洗钱罪法院判决书怎么判-法师兄

洗钱罪法院判决书怎么判

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-03 00:46:26 300 人看过

在司法实践中，针对“洗钱罪”这一概念，法院通常会做出如下裁决：对于情节较轻者，法院可能会依法判处其五年以下的有期徒刑或拘役，并且处以罚款；而对于情节较为严重者，法院或许会作出五年以上、十年以下的有期徒刑判决，同时还需并处一定数额的罚金。

值得注意的是，洗钱罪乃是指行为人明知其所涉及的资金属于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等非法所得及其产生的收益，却仍然为这些非法资金提供掩饰、隐瞒其来源及性质的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
洗钱罪如何判决判刑案件

对于洗钱罪所应承担的刑事惩罚情况，具体可包括：1、量刑五年以下有期徒刑或拘役等相关刑法惩戒手段，同时依据法律规定，可能被单处罚金。2、若情节更为严重者，则需判处五年至十年以下有期徒刑，以及附加相应罚金制裁。3、当涉及到单位实施此项罪行时，则对单位施加罚金打击，同时对其直接负责人及其他直接责任员工依照相关规定严惩不贷。洗钱罪的定义在于，行为人明知为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其收益，却仍试图通过各种手段来掩饰、隐瞒这些收益的来源与性质，例如提供资金账户、帮助将财产转化为货币、金融票据、有价证券，甚至是协助把资金转移到境外，或者采用其他方法掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈

2024-05-02

307人看过
毒品犯罪
洗黑钱构成洗钱罪怎么判刑

一、洗黑钱构成洗钱罪怎么判刑1、洗黑钱构成洗钱罪怎么判刑洗黑钱如果构成洗钱罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，则判五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。并且均应当没收行为人实施该犯罪的所得及其产生的收益。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(1)提供资金帐户的;(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(4)跨境转移资产的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判

2023-04-20

436人看过
法律综合知识
法院怎么送达判决书

一、法院怎么送达判决书法院送达判决书的方法如下：1．直接送达，又称交付送达，是指人民法院派专人将诉讼文书直接交付给受送达人签收的送达方式。直接送达是送达方式中最基本的方式。2．留置送达，是指受送达人无理拒收诉讼文书时，送达人依法将诉讼文书放置在受送达人的住所并产生送达的法律效力的送达方式。3．委托送达，是指负责审理该民事案件的人民法院直接送达诉讼文书有困难时，依法委托其他人民法院代为送达。4．邮寄送达，是指人民法院将所送达的文书通过邮局并用挂号信寄给受送达人的方式。实践表明，法院采用邮寄送达通常是受送达人住地离法院路途较远，直接送达有困难时所采用的一种送达方式。5．转交送达，是指人民法院将诉讼文书送交受送达人所在单位代收，然后转交给受送达人的送达方式。6．公告送达，可以在法院的公告栏、受送达人原住所地张贴公告，也可以在报纸上刊登公告，采用公告送达必须是受送达人下落不明，或者用其他方式无法送

2023-08-02

173人看过
毒品犯罪
洗钱不知情罪的判决

洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。”也就是说，行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为，如果主观上不是明知，是不构成洗钱罪的。不知情的情况下可以用诈骗模式洗钱吗行为人在不知情的情况下参与了诈骗洗钱，一般不构成犯罪，不需要承担刑事责任；而其他构成洗钱罪的人一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，则判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百一十明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证

2023-07-04

474人看过

法律综合知识
被告要拿判决书法院怎么判

依据我国《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条之明确规定，人民法院无论是以公开展示审理方式或者非公开方式进行审理的案件，均需对审判结果宣布其判决。若采取当庭裁决方式，法院将在十个工作日内发出裁判文书；而如果选择预定日期的宣判方式，在宣判之后应对裁判文书进行即刻发放。另外，在宣布判决之际，法院必须向各方当事人明确告知他们享有上诉的权利、上诉期限以及上诉的管辖法院。尤其是有关离婚的案件判决，更加需要向当事人阐明，在判决生效之前，他们禁止再次缔结婚姻关系。因此，被告作为相关当事人之一，必将会收到裁判文书。法院会根据具体案件的性质和情节做出当庭裁决或预定日期的决定，相应地在法律规定的期限内向每位当事人传递有关判决的文件。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。当庭宣判的，应当在十日内发送判决书；定期宣判的，宣判后立即发给判决书。宣告判

2024-08-09

101人看过
毒品犯罪
洗钱罪既遂刑罚判决如何判

洗钱罪既遂的最新判决标准如下：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、单位犯罪的，对单位处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照上述规定处罚。洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其收入。为掩盖或隐瞒其来源和性质而提供资金账户的，或者协助将财产转化为现金、金融票据、证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往海外，或者以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。洗钱罪既遂能判多少年犯罪分子构成洗钱罪的既遂的，人民法院根据具体的案件事实，一般可以判处其五年以下有期徒刑。《刑法》规定，掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的

2023-08-18

343人看过
毒品犯罪
法院对洗钱罪既遂如何裁判？

法院对洗钱罪既遂一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。洗钱罪既遂犯法院如何判（一）没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金。（二）情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。（三）单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得

2023-07-27

200人看过
毒品犯罪
判决洗钱罪的标准是什么

洗钱罪的量刑分两种情况。1、自然人洗钱：没收违法所得和收益，判处拘役或五年以下有期徒刑，情节严重的处五年到十年有期徒刑，并处或单处涉案金额百分之五到百分之二十的罚金；2、单位洗钱：判处单位罚金并对直接负责人判处拘役或五年以下有期徒刑。以洗钱为业的自然人或单位会在量刑上从重处罚。不知情洗钱罪判刑多久洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的，但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪，就谈不上量刑的多少。《刑法》第191条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收

2023-06-30

105人看过

法律综合知识
法律规定洗黑钱3万怎么判决？

一、法律规定洗黑钱3万怎么判决？法律规定洗黑钱3万将会对此按照5年以下有期徒刑处罚。洗钱三万元已经达到了洗钱罪的定罪量刑的标准，是犯法的，将以洗钱罪论处。具体是，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金；单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。对于洗钱行为的处罚，首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。单位犯本罪的，实行

2024-01-26

238人看过
法律综合知识
洗钱罪的法律判决依据包括什么

一、洗钱罪的法律判决依据包括什么关于洗钱罪的法律裁决在很大程度上依赖于《中华人民共和国刑法》的相关规定。根据这部法律，任何形式的洗钱行为均会被视为犯罪，所面临的刑罚往往包括有期徒刑、拘役及罚金的合并处罚。而具体的刑期和罚金数额则需要根据洗钱金额的规模、情节的严重性以及被告方的悔过表现等多方面因素进行综合考量后才能做出决定。另外，若涉及到的洗钱活动与重大犯罪存在关联，那么其所应承受的刑罚力度也有可能相应加重。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五

2024-08-01

189人看过
记名支票
帮人洗钱罪判几年怎么处罚洗钱罪

一、帮人洗钱罪判几年洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准：(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。二、洗钱犯罪的方法有哪些?根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：(一)利用储蓄机构，将犯

2023-04-28

288人看过
法律综合知识
法院判决后怎么给法院交钱

一、法院判决后怎么给法院交钱1．直接到法院财务部门缴纳：当事人可以携带生效判决书和身份证等相关材料，直接到法院财务部门缴纳应缴款项。2．通过银行代收方式缴纳：如果法院采取银行代收方式，当事人可以直接到代收银行缴纳应缴款项，并将银行收款凭条交到法院财务部门。二、法院判决后多久可以见到犯人判决书下来生效一个月后就可以会见，罪犯在服刑期间可以与他人通信，但是来往信件应当经过监狱检查。探监是指去监狱探望服刑的人。只有罪犯的亲属和监护人才能行使探监权。《监狱法》第四十七条罪犯在服刑期间可以与他人通信，但是来往信件应当经过监狱检查。监狱发现有碍罪犯改造内容的信件，可以扣留。罪犯写给监狱的上级机关和司法机关的信件，不受检查。第四十八条罪犯在监狱服刑期间，按照规定，可以会见亲属、监护人。第五十条罪犯的生活标准按实物量计算，由国家规定。第五十一条罪犯的被服由监狱统一配发。三、法院判决后对判决书不服应该如何处

2023-11-22

369人看过

强制执行
判决书下来法院怎么办

判决书下来之后法院会将其送达给当事人，当事人如果对第一审判决不服，可以在收到判决书之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉，如果对判决没有异议，则当事人应当根据规定履行义务。对于已经发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行，如果当事人拒绝履行的，则另外一方当事人可以向法院申请强制执行，或者也可以由审判员移送执行员执行。法院判决书下来多久执行对于刑事案件一般是比较严重的，在经过了法院的审判之后就会过一个生效的缓冲期间，过了生效期就会着手执行了。判决书下达后有十天的生效期，如果十天内没有上诉，那么判决书已经生效。按照看守所做法，一般一个月统一执行一到两次，所以，执行的时间应该在半个月到一个月。犯被交付执行刑罚的时候，应当由交付执行的人民法院在判决生效后十日以内将有关的法律文书送达公安机关、监狱或者其他执行机关。执行程序是我国刑事诉讼的重要组成部分，是刑事诉讼程序的最后阶段。与一般诉讼执行程序

2023-08-03

349人看过
性犯罪
洗钱判几年判什么罪

洗钱罪的最高法定刑为五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。也就是说，洗钱罪的最高量刑标准是十年有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下罚金。洗钱罪的刑罚标准，是和洗钱的情节密切相关的。具有提供资金帐户的、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的、跨境转移资产的情形，都属于严重情节。此外，单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪是什么罪？洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门法令，加大执法力度。我国刑法第一百九十一条也规定了洗钱罪。根据该规定，洗钱罪的构成条件有以下几个方面：1．行为人在主观上出于故意，即有掩饰、隐瞒明知是

2023-07-21

306人看过