帮忙洗钱多少金额会定罪-法师兄

帮忙洗钱多少金额会定罪

来源：互联网时间： 2024-04-24 10:48:16 289 人看过

依据相关法律法规，倘若某人实施了以下五类行为中的任意一种，无论其涉及经济数额大小，均可定性为洗钱罪行而遭受刑事追究。

通常情况下，此类罪犯应面临5年以下有期徒刑或拘役的处罚，然而若涉案金额庞大至3000万元及以上，那么便可能被判处5年之上直至10年以下的有期徒刑。

这五种行为具体包括：

1、提供任何形式的资金账户供他人使用；

2、协助将财产转化为现金、金融票据以及有价证券等形式财富的流转过程；

3、直接或间接地通过转账或者其他各种结算方式帮助个人或者企业进行资金转移的行为；

4、协助将资金汇往境外或者由境外汇回境内的举动；5、通过其他任何手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的原始来源与性质的手法。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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