合同诈骗罪中共同犯罪的认定是什么呢
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-14 15:01:57 115 人看过

合同诈骗罪中共同犯罪形态的认定标准如下:

1、保证人明知行为人利用经济合同进行诈骗活动而为之提供担保,实际上是一种帮助行为,应当承担共犯的罪责;

2、保证人不知道行为人利用经济合同进行诈骗活动,在不明真相的情况下,为行为人提供担保,不具有主观上的犯罪故意,不需要承担刑事责任;

3、如果名义被冒用者明知行为人利用合同进行诈骗活动而提供业务介绍信、合同专用章、盖有公章的空白合同书的;

实际上起到帮助行为人实施合同诈骗行为的作用,一般来说构成共同犯罪,应承担合同诈骗罪的刑事责任。

一、抢劫罪主从犯的认定

一、主犯及其刑事责任

根据《刑法》第26条第1款的规定,组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。主犯包括两类:一是组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子,即犯罪集团中的首要分子;二是其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子,即除犯罪集团的首要分子以外的在共同犯罪中对共同犯罪的形成、实施与完成起决定或重要作用的犯罪分子。犯罪分子是否起主要作用,应从主客观方面进行综合判断。对主犯的认定,应以共犯人的主客观事实为依据,以《刑法》第26条的规定为准绳,不能任意扩大或者缩小主犯的范围。对于组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚,即除了对自己直接实施的具体犯罪及其结果承担刑事责任外,还要对集团成员按该集团犯罪计划所犯的全部罪行承担刑事责任。但首要分子对于集团成员超出集团犯罪计划(集团犯罪故意)所实施的罪行,不承担刑事责任。对于犯罪集团的首要分子以外的主犯,应分为两种情况处罚:对于组织、指挥共同犯罪的人,应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚;对于没有从事组织、指挥活动但在共同犯罪中起主要作用的人,应按其参与的全部犯罪处罚。

二、从犯及其刑事责任

根据《刑法》第27条第1款的规定,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。从犯包括两种人:一是在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子,即对共同犯罪的形成与共同犯罪行为的实施、完成起次于主犯作用的犯罪分子;二是在共同犯罪中起辅助作用的犯罪分子,即为共同犯罪提供有利条件的犯罪分子,通常是指帮助犯。从犯是相对于主犯而言的。主犯是共同犯罪中的核心人物,没有主犯就不可能成立共同犯罪。在共同犯罪中,只有主犯(须二人以上)没有从犯的现象是存在的,而只有从犯没有主犯的现象则不可能存在。从犯也应对自己参与的全部犯罪承担刑事责任,但根据《刑法》第27条第2款的规定,对于从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚。

三、胁从犯及其刑事责任

根据《刑法》第28条的规定,胁从犯是被胁迫参加犯罪的人,即在他人威胁下不完全自愿地参加共同犯罪,并且在共同犯罪中起较小作用的人。如果行为人起先是因为被胁迫而参加共同犯罪,但后来发生变化,积极主动实施犯罪行为,在共同犯罪中起主要作用,则不宜认定为胁从犯。由于胁从犯是共犯人的一种,具有犯罪故意与犯罪行为,故行为人身体完全受强制、完全丧失意志自由时实施的某种行为,以及符合紧急避险条件的行为,不成立胁从犯。对于胁从犯,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

二、冒用别人的名义签订合同的后果有什么

冒用别人的名义签订合同的后果:冒用别人的名义签订合同是无权代理,被代理人若不追认,行为人需要自己履行合同或者承担损害赔偿责任;行为人如果存在欺诈目的,可构成合同诈骗罪,诈骗数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月09日 14:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同诈骗相关文章
  • 合同诈骗罪中的合同是否有效呢
    合同诈骗罪中的合同无效,虽然合同效力应由民事法律来规范,合同诈骗罪应由刑事法律来调整,但是如果刑事判决认定自然人或单位犯合同诈骗罪,民事判决却认定其中的合同有效,则会明显存在法律逻辑上的矛盾。在合同诈骗罪中,自然人或单位以非法占有对方当事人财物为目的,根本无意履行合同。因此,自然人或单位所表示出来的签订、履行合同的意思是不真实的,不符合有效合同的要件。据此,其合同应为无效。一、虚假合同是无效还是不成立虚假合同是无效的。在我国的民事主体之间签订合同的时候,签订合同的过程中,必须是双方当事人真实意思的表达,虚假意思表现的合同是无效的,不受法律保护。要想要民事法律行为有效,行为人必须具备相应的民事能力,不违反法律规定,能够表达真实意思。签订合同是当事人真实意思表示才有效,所以虚假意思表示的合同无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力,依照有关法律规定处理。具备下列条件的民事法律行为有效:(
    2023-03-07
    242人看过
  • 什么是共同犯罪共同犯罪的主体要件共同犯罪的认定共同犯罪的形式
    共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。共同犯罪的主体,必须是二个以上达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。共同犯罪的认定:第一,两个人或两人以上;第二,有共同故意,这里要求有犯罪故意的意思联络;第三,必须有共同行为,在共同故意支配下相互配合。一、绑架罪的共犯判断标准1、客观方面一是各共同犯罪人所实施的行为都必须是犯罪行为,必须共同犯罪具有共同的犯罪行为,即各共同犯罪人的行为都是指向同一的目标彼此联系、互相配合,结成一个有机的犯罪行为整体。二是各个共同犯罪人的行为由一个共同的犯罪目标将他们的单个行为联系在一起,形成一个有机联系的犯罪活动整体。三是各共同犯罪人的行为都与发生的犯罪结果有因果关系。2、主观方面必须具有共同的犯罪故意。首先,有共同犯罪的认识因素:(1)各个共同犯罪人不仅认识到自己在实施某种犯罪,而且共同犯罪还认识到有其他共同犯罪人与自己一道在共同实施该种犯罪;(2)各个共同犯罪人认识
    2023-03-08
    254人看过
  • 合同诈骗中的共犯
    具体要件:一、侵犯的客体是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。二、客观方面是在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。三、主体为一般主体。四、主观方面表现为直接故意。五、参与了合同诈骗或者为合同诈骗的行为提供了帮助。一、经济犯罪的合同承担的法律责任是什么经济犯罪合同责任是由下列要件构成的:1、犯罪主体是一般主体;2、主观方面表现为直接故意;3、犯罪客体是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权;4、客观方面表现为在签订、履行合同过程中以虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取对方当事人财物、数额较大的行为。二、单位是否可以成为合同诈骗罪的主体单位可以成为合同诈骗罪的主体。本罪的主体是一般主体,包括个人和单位,主观方面表现为直接故意;本罪的客体是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权,客观方面表现为在签订、履行合同过程中以虚构事实或者隐瞒真相的方
    2023-03-05
    170人看过
  • 共同犯罪共同犯罪的概念和认定共同犯罪的认定
    根据我国刑法第二十五条第一款的规定,共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。共同犯罪的成立要件1。共同犯罪的主要要件必须是两人以上;2、共同犯罪的主观要件必须是共同犯罪故意;3、共同犯罪的客观要件必须是共同犯罪行为。共同犯罪的怎么认定共同犯罪应当具备以下几个条件:1、必须是两个或者两个以上达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。两个未达到法定责任年龄的未成年人共同实施危害社会的行为,则不构成共同犯罪。2、共同犯罪人主观上必须有共同的犯罪故意。3、共同犯罪人在客观上必须有共同的犯罪行为。4、必须具有共同的犯罪客体。即共同犯罪人的犯罪行为必须指向同一犯罪客体,这是共同犯罪的成立必须有共同的犯罪故意和共同的犯罪行为的必然要求。三、共同犯罪责任查不清如何定罪1、就刑事责任而言,各行为人对同一对象的创伤分不清责任的,各行为人就此负同等责任;另外结合犯意的提出、人员的组织、犯罪工具的准备等全部因素来确定
    2023-08-09
    306人看过
  • 诈骗是否被认作共同犯罪
    一、诈骗是否被认作共同犯罪1、首先行为人都具有刑事责任能力,其次如果双方都有共同犯罪的故意,即共同犯罪人认识到与他人一起实施诈骗犯罪行为,并共同导致该诈骗犯罪行为的危害结果的发生,且在客观上共同犯罪行为人已经达到同一种罪行的犯罪目的。那就是共同犯罪。其中有一个共同犯罪要件不构成的,那就不是共同犯罪了。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、哪些行为不构成票据诈骗罪
    2023-06-16
    315人看过
  • 什么是共同犯罪中的主犯,什么是共同犯罪中的从犯
    一、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。二、在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。一、打架不是主谋怎么处罚打架不是主谋可以从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑法》规定,主犯是组织和领导犯罪集团开展犯罪活动或者在共同犯罪中发挥主要作用的;由三人以上共同犯罪组成的较为固定的犯罪组织是犯罪集团;根据集团所犯的全部罪行,对组织和领导犯罪集团的主要分子进行处罚;规定以外的主犯,应当按照其参与或者组织指挥的全部犯罪处罚。共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对从犯,应当从轻,减轻处罚或者免除处罚。二、共同犯罪的处罚原则是什么样的共同犯罪的处罚原则是对主要分子处罚。主要分子是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、规划、指挥作用的犯罪分子。根据集团所犯的全部罪行,对组织和领导犯罪集团的主要分子进行处罚。对主犯的处罚,应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
    2023-03-21
    349人看过
  • 如何对合同诈骗罪共犯进行认定
    一、如何对合同诈骗罪共犯进行认定1、如果名义被冒用者在行为人冒用自己名义进行合同诈骗后获悉,但仍采取放任不管的态度消极地不加以制止,不需要承担刑事责任。2、如果名义被冒用者明知行为人利用合同进行诈骗活动而提供业务介绍信、合同专用章、盖有公章的空白合同书的,实际上起到帮助行为人实施合同诈骗行为的作用,一般来说构成共同犯罪,应承担合同诈骗罪的刑事责任。3、保证人不知道行为人利用经济合同进行诈骗活动,在不明真相的情况下,为行为人提供担保,不具有主观上的犯罪故意,不需要承担刑事责任。4、保证人明知行为人利用经济合同进行诈骗活动而为之提供担保,实际上是一种帮助行为,应当承担共犯的罪责。二、关于共同实施合同诈骗的数额认定在共同实施合同诈骗的情况下,应当以共同诈骗所得的总额来计算合同诈骗的数额。客观上讲,被害人所受的损失是以被骗的财物总额计算的,诈骗行为的危害程度是以骗得的总额为衡量标尺的从主观上说,共
    2023-02-28
    271人看过
  • 什么是共同犯罪呢
    一、什么是共同犯罪呢共同犯罪分为一般共犯和特殊共犯即犯罪集团两种。一般共犯是指二人以上共同故意犯罪,而三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的,或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。在此之外的主犯,应当按照其所参加的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。共同犯罪人主要分为主犯、从犯、胁从犯。二、共同犯罪的的四种形式1、必要的共犯和任意的共犯(一)必要的共犯所谓必要的共犯,是指法律规定其犯罪主体必须是2人以上的犯罪。聚众性犯罪是常见的必要的共犯,如聚众哄抢罪,聚众持械劫狱罪,聚众扰乱社会秩序罪。还有一些集团性的犯罪属于必要的共犯,如组织、领导、参加恐怖组织罪,组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪。其特点就是犯罪主体必须是2人以上,这是由法律规定的。换言之,法律规定以采取数人共同犯罪为必要形
    2023-04-25
    79人看过
  • 什么是诈骗共同犯罪,诈骗罪的构成要件
    一、什么是诈骗共同犯罪首先行为人都具有刑事责任能力,其次双方都有共同犯罪的故意,即共同犯罪人认识到与他人一起实施诈骗犯罪行为,并共同导致该诈骗犯罪行为的危害结果的发生,再次在客观上共同犯罪行为人已经达到同一种罪行的犯罪目的。《中华人民共和国刑法》第二十五条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪的构成要件1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人
    2024-04-10
    392人看过
  • 合同诈骗罪的共同犯罪及销赃罪
    〔案例〕1998年3月,梁某伪造了某市供销贸易公司营业执照副本、公章和合同专用章。当月中旬,梁某结识了周某,梁自称是供销贸易公司业务经理,提出聘周某为公司业务员,周允诺。3月下旬的一天,梁某用伪造的公章以供销贸易公司的名义与一乡办衬衫厂签订合同一份,约定衬衫厂供应衬衫5000件,价款15万元;供方三天内交货,需方提货时先付20%的货款,五日内付清全部货款。随后,梁某将假冒供销贸易公司签订合同一事告诉了周某,并让周某筹款1万元,联系衬衫销路,以便到衬衫厂提货后迅速出手。周某听后不悦,表示没钱,不愿到厂家提货,但可帮助联系衬衫销路。第二天,梁某雇车单独到衬衫厂,交了3万货款后,提取衬衫5000件。运到服装城后,销给周某联系的客户4000件,得款8万元。另1000件推销给服装个体户李某。李某从梁、周小声言谈和急于出手的神态上,知悉此货系骗来的,考虑到自己未骗人,且买卖自由,便将价格压至每件10元
    2023-06-11
    115人看过
  • 共同盗窃诈骗抢夺犯罪中转化为抢劫的认定是什么
    转化型抢劫罪是指犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的行为。一、冒充警察罚款被识破为脱身当场施暴应定何罪该种行为应定抢劫罪。对于这种行为,既是一种招摇撞骗行为,同时也是一种诈骗行为。然后罪犯在逃跑的时候运用了暴力手段来实施逃走,这种行为有可能会构成故意伤害罪。但罪犯为抗拒抓捕当场实施了暴力,又符合转化型抢劫的特征,其诈骗行为转化成抢劫行为,抢劫罪的处罚比招摇撞骗罪重,因此对该行为应认定为抢劫罪。二、未成年抢劫要怎样判刑根据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条规定,已满十六周岁不满十八周岁的人犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,应当按照《刑法》第二百六十九条的规定定罪处罚。情节轻微的,可不以抢劫罪定罪处罚。已满十四周岁不满十六周岁的人盗窃、诈骗、抢夺他人财物
    2023-03-21
    103人看过
  • 敲诈勒索罪的共同犯罪与诈骗罪如何认定
    符合下列标准认定为共同犯罪:1.敲诈勒索行为人必须是两个人以上。2.行为人共同实施了非法占有公共财物或非国有单位财物的行为。3.行为人之间具有共同敲诈勒索的故意。4.各共同敲诈勒索犯罪人在共同故意支配下,彼此联系,互为条件。5.共同敲诈勒索行为造成了总和犯罪结果。如何可以区分诈骗罪与敲诈勒索罪、盗窃罪的间接正犯诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取公私财物数额较大的行为。诈骗罪规定于《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)分则第五章侵犯财产罪中的第二百六十六条,另外《刑法》第二百一十条第二款,按照诈骗罪处理。刑法第二百六十六条关于诈骗罪的规定为:“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚
    2023-07-24
    123人看过
  • 合同诈骗罪,合同诈骗罪,合同诈骗罪,合同诈骗罪,什么
    合同诈骗罪的财产是指实际财产损失和间接财产损失。合同诈骗的表现为以下五种形式:(1)以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的。(2)以伪造、变造、无效票据或其他虚假产权证明为担保的。(3)无实际履行能力,以先履行小额合同或部分履行合同的方式,诱骗对方继续签订和履行合同。(4)收受对方支付的货物、货款、预付款或担保财产后逃逸的。(五)以其他方式骗取对方财产的。刑法第二百二十四条。合同诈骗罪量刑标准《刑法》第二百二十四条、合同诈骗罪:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票
    2023-08-05
    242人看过
  • 如何认定合同诈骗罪,关于合同诈骗罪的概念是什么
    一、如何认定合同诈骗罪,关于合同诈骗罪的概念是什么1、关于如何认定合同诈骗罪的回答为合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。合同诈骗犯罪往往与合同纠纷交织一起,罪与非罪的界限容易混淆。2、内容真实的合同,即行为人是在有实际履行能力的前提下签订的合同。这种合同的签订,表明了行为人在签订合同时有进行经济往来的真实意思,并非旨在诈骗他人钱财,根据有关司法解释的精神,即使合同签订后没有得到完全的履行,也不属于诈骗犯罪。但是,有的行为人以有限的履约能力和他人签订大大超过履约能力的合同,就另当别论了。以超出自己履约能力的合同签订后,行为人积极落实货源,设法履行合同,即使最终没有完全履约,也不能认定为诈骗罪。但若行为人在合同签订后,并没有设法履行合同,就有故意诈骗他人财物的企图了,此时就应以合同诈骗罪论处。《刑法》
    2024-01-14
    440人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 诈骗罪共犯如何认定, 怎样认定, 诈骗罪中的共同犯罪
      广西在线咨询 2022-02-22
      诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。 1、诈骗罪的犯罪主体主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。所以诈骗罪的共犯必须是达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。 2、诈骗罪中犯罪嫌疑人主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。那么共犯也是为了非法占有公
    • 共同犯罪中犯罪中止的认定方法是什么,认定共同犯罪的中止犯有什么
      重庆在线咨询 2022-03-14
      要正确认定共同犯罪的中止犯,首先应弄清共同犯罪的概念、构成要件及其形式。在此着重讲一下其形式,按共同犯罪人在犯罪中的作用、地位的标准,可分为简单的共同犯罪和复杂的共同犯罪二种:简单的共同犯罪指共同犯罪人直接实施了某一具体犯罪构成要件的行为,都是实行犯。复杂的共同犯罪指各共同犯罪人在犯罪中有不同的分工、处于不同的地位,起着不同的作用的共同犯罪,如有的是实行犯,有的是教唆犯,有的是包庇犯等。基于共同犯
    • 合同诈骗罪的犯罪构成要件是什么,如何认定是否构成合同诈骗罪呢?
      北京在线咨询 2022-03-03
      任何一种犯罪都要考察是否具备四个犯罪构成要件:主体、主观方面、客体和客观方面,缺一不可。合同诈骗罪也不例外,具体如下: (一)主观方面是直接故意,并具有非法占有的目的。首先,行为人明知自己所采用的虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法会使对方当事人信以为真,“自愿”签订经济合同或“自愿”承担履约义务的结果发生。如果不是明知,则不构成本罪。其次,行为人必须希望对方对自己的欺骗行为信以为真,并“自愿”签订经济合
    • 诈骗罪中如何认定共同犯罪,具体是怎么规定的
      上海在线咨询 2023-10-25
      1、是否具有刑事责任能力; 2、是否共同故意; 3、是否有共同犯罪行为。构成共同犯罪,必须具备以下要件: (1)共同犯罪的主体要件必须是两人以上; (2)共同犯罪的客观要件,是指犯罪分子必须有共同的犯罪行为; (3)共同犯罪的主观要件,是指共同犯罪人必须有共同的犯罪意图。
    • 有关集资诈骗罪的共同犯罪认定怎么规定的呢
      天津在线咨询 2022-10-07
      展开全部对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的