处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果是单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗黑钱属于什么罪
洗钱在现在的经济社会中已经成为一种广为人知的犯罪行为,字面上来讲洗黑钱是将脏了的钱洗干净的行为,但脏钱多指的经过一些不法的手段的得来的钱,例如贪污、贩毒、抢劫之类的犯罪行为,然后犯罪人将他们获得的钱财通过银行或者是其他金融机构非法的加以转移、兑换、购买金融票据或是直接投资等行为,是这些非法所得到的脏钱压缩、隐瞒它的真实来源和这些钱所属的性质,让后经过了这些程序,脏钱就会变成犯罪人的合法资产存在了,而洗钱就是将非法资产合法化的一种犯罪行为。洗钱的行为对于社会,会产生极其严重的经济上的后果,甚至是社会的不稳定,威胁社会安全,一直都是被严厉打击的一种犯罪行为。
在与洗钱犯罪的多年周旋中,已经总结出了很多的洗钱手段,例如古董的买卖、寿险的交易、对于海外的直接或是间接的投资、还有在电视里常听闻的各类的赌场,或是通过金融市场上的证券来进行洗钱,关于洗钱的手段是层出不穷,多是通过正常交易行为作为掩护,然后在私下里以高底差价还有回扣的型式进行的,而通过这些方式洗钱后就会严重的破环金融市场的秩序,而且在这些脏钱里还有许多因为偷税漏税行为而产生的脏钱,所以对于国家税收的稳定也是不利的,从而造成社会的不稳定,这些非法的资金外流对国际的金融秩序的稳定也有这严重的影响。对于洗黑钱的犯罪行为,它为其他的犯罪行为提供了动力,使其他犯罪行为所获得的钱变为合法收入,促使了贩毒人员、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他犯罪涉及的人员的犯罪行为的发生,为犯罪提供运作和发展的支持和动力。在全球经济一体化的进程下,洗钱这种犯罪行为也已经变得越来越国际化了,成为了世界各国都需要共同面对的国际性犯罪行为,再加上现在社会飞速发展科技的飞跃进步,金融服务行业的日益全球化,还有各种政治、战争因素的影响,为洗钱这种犯罪行为创造了越来越多的条件使它变得日益复杂起来。
对于洗黑钱到底是什么罪,在我们国家的法律规定里,对于洗钱犯罪的认定就是为洗钱罪。对于洗钱罪的判定就是通过一些合法的行为对犯罪的非法所得作掩饰和隐瞒它们的来源,使黑钱变为合法的收入,并且为其他的犯罪行为提供了动力和掩护。洗黑钱作为其他犯罪行为的动力和掩护所以其对社会的危害是相当巨大的,洗钱的犯罪也被认定为是触犯了我国刑法的一种犯罪行为。根据我们国家的法律,洗钱罪将会受到的刑事处罚将会根据情节具体判罚,首先就是会没收其因为犯罪而获得的违法所得以及通过这些违法所得而获得的收益,还会有百分之五以上百分之二十以下的罚金处罚,情节较轻的话将会被判处五年以下的拘役或是有期徒刑,情节较重就会被判以五年以上十年以下的有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗黑钱多少钱会被判刑,洗黑钱多少钱会被判刑安徽在线咨询 2022-07-07朋友诈骗洗黑钱,会判多久,要看涉案的具体价值。法律链接:《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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