空头支票罚款规定：如何查找相关法规？-法师兄

空头支票罚款规定：如何查找相关法规？

来源：互联网时间： 2023-07-17 08:03:13 273 人看过

签发空头支票就是指出票人所签发的超过了其实际存有的存款数额。对于签发空头支票的分情况处理，如果是利用签发空头支票，以骗取他人财产的目的，依照法律规定会按票据诈骗罪来进行处理。如果是不以骗取财物为目的，那么对于签发空头支票的由中国人民银行处以罚款，一般是处以票面金额的百分之五但是最低不能低于一千元。

超速扣分罚款标准

超速扣分罚款标准如下：

1、超过规定时速10％以内的处罚是：暂不处罚；

2、超过规定时速10％以上未达20％的处罚是：处以50元罚款，记3分；

3、超过规定时速20％以上未达30％的处罚是：处以50元罚款，记6分；

4、超过规定时速30％以上未达50％的处罚是：处以200元罚款，记6分；

5、超过规定时速50％以上未达70％的处罚是：处以1000元罚款，记12分，可以并处吊销驾驶证；

6、超过规定时速70％的处罚是：处以2000元罚款，记12分，可以并处吊销驾驶证。

《刑法》第一百九十四条规定：有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；

（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；

（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；

（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；

（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

《票据管理实施办法》第三十一条规定：签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5％但不低于1000元的罚款；持票人有权要求出票人赔偿支票金额2％的赔偿金。

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签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。中国人民银行及其分支机构依据上述规定对空头支票的出票人予以处罚。一、经济诈骗罪的立案标准八种使用伪造、变造的信用证或者附随的单据文件的；使用作废的信用证的；骗取信用证的；以其他方法进行信用证诈骗活动的；明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物；冒用他人的汇票、本票、支票。二、票据诈骗罪都有哪些情形根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定，票据诈骗罪的行为方式有：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资

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空头支票的含义空头支票，是指支票持有人请求付款时，出票人在付款人处实有的存款不足以支付票据金额的支票。空头支票法律责任我国不允许开出空头支票，支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，这就要求出票人自出票日起至支付完毕止，保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的，要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微，不构成犯罪，票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。空头支票行政处罚操作流程一﹑调查取证银行发现出票人有签发空头支票行为的，应立即填制《空头支票报告书》(以下简称《报告书》)，将支票和其他足以证明出票人违规签发空头支票的资料复印并签章后作《报告书》附件，于当日至迟次日(节假日顺延)报送当地人民银行分支行支付结算管理部门(以下简称人民银行)。人民银行收到《报告书》之日起3个工作日内进行核实，并作出是否进行行政处罚的

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根据规定，空头支票被禁止签发。出票人签发一张支票，如果账户余额不够支付所签发支票的金额，该支票就是一张空头支票。另外，与预留银行签章不符的支票，也被视为空头支票。同时，签发空头支票将依法受到处罚。对于签发空头支票或者与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，出票人将被处以支票票面金额5%但不低于1000元的罚款，持票人还有权要求出票人赔偿支票票面金额2%的赔偿金;以骗取财物为目的的，出票人还将被追究刑事责任。对于屡次签发空头支票或者与其预留的签章不符的支票的单位或个人，除以上处罚外，央行还将其列入支付信用黑名单中，这对于纳入黑名单管理的单位或个人，将降低其信用等级，会对该出票人今后的正常经济生活产生直接影响;情节严重的，各银行业金融机构还将停止为其办理支付结算业务。

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空头支票罚款的缴纳：罚款代收机构应根据《决定书》决定的罚款金额收取罚款。对逾期缴纳罚款的出票人，人民银行可按每日按罚款数额的3%加处罚款，或填写《中国人民银行强制执行申请书》，向人民法院申请强制执行。代收机构应于每季终了后3日内，将上季代收并缴入中央国库的各项罚款汇总，填制《空头支票罚款收入汇总表》，分送财政部驻各地财政监察专员办事机构和作出行政处罚决定的中国人民银行分支行。人民银行分支行应按月与委托的代收机构就罚款收入的代收情况进行对账，对未到指定代收机构缴纳罚款的，应责成被处罚单位和个人缴纳并加处罚款。手续费的支付，财政部门向收取空头支票罚款的代收机构支付代收手续费法。财政专员办于每年终了后的20个工作日内，按上年金融机构代收空头支票罚款实际缴入中央国库总额的0.5%，开具收入退还书，就地从中央国库退付给代收机构。资料管理，有关空头支票处罚的资料按会计档案管理要求进行专项装订，保管期限

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对于开空头支票行为的，可以适用票据诈骗罪的有关规定进行处罚。《刑法》规定，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。一、信用卡诈骗罪构成要件是什么呢？信用卡诈骗罪构成要件是：1、本罪侵犯的对象是复杂的对象，不仅侵犯了国家相关金融票据管理制度，还侵犯了信用卡管理制度，损害了银行和信用卡相关人员的公私财产所有权。2、本罪的主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人均可构成；3、本罪主观上只能由故意构成，必须具有非法占有公私财产的目的。《中华人民共和国刑法》规定，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚

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