人民法院立案后,发现涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。
一、监查委办案流程
监查委办案流程如下:1、发现问题线索处置。监察机关对于报案或者举报,应当接受并按照有关规定处理;2、留置被调查人员;3、调取、查封、扣押用以证明被调查人涉嫌违法犯罪的财物;4、对于违纪行为给予相关处分,涉嫌职务犯罪的移送检察院起诉;5、对于外跳人员启动相关程序。
二、非法融资和非法集资有哪些区别
关于非法融资和非法集资有哪些区别的问题,我国刑法并没有直接对非法融资进行规定,但是非法集资的目的一般是为了融资。因此二者的区别在于,集资是手段,融资是目的。另外,对于违反行政法律进行融资,也构成非法融资,但并非一定构成犯罪。非法集资可能涉嫌构成非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪等罪名。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪;以非法占有为目的,使用诈骗方法集资非法集资,数额较大的,涉嫌构成集资诈骗罪。
三、集资诈骗罪立案标准是怎么样的?
根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
根据最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
-
根据非法集资案件的司法解释国家对非法集资如何处理
382人看过
-
怎么对保险业非法集资处理?
441人看过
-
法院对非法集资罚金给谁?
309人看过
-
非法集资怎样才能立案
102人看过
-
非法集资传销,违法应该怎样处理
91人看过
-
处理非法集资案何时返还
403人看过
-
非法集资处理条例对非法集资的财产是怎样规定的?澳门在线咨询 2022-07-28条例明确了清退资金的来源,包括非法集资的资金余额、收益、转换的其他资产及其收益等六种。同时规定非法集资参与人因参与非法集资活动获得的实物和货币回报,应当在清退资金时予以扣除。
-
非法集资的法院处理方法广东在线咨询 2022-07-03以下是对于非法集资到法院的回答,希望帮到你。 1)《刑事诉讼法》(2012修正)第二百零二条【公诉案件的审限】人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十六条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。 2)《刑事诉讼法》(2012修正)第二百一十四条
-
非法集资的案件中,非法集资者会被怎样处罚?香港在线咨询 2022-07-30根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。 债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥
-
非法集资案件法院会受理吗上海在线咨询 2023-06-10法律规定法院是受理非法集资的,非法集资涉嫌集资诈骗罪。应当是检察院提起公诉,法院审理作出判决。 《刑事诉讼法》第三条对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审,由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉,由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外,其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。 人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼,必须严格遵守本法和其他
-
非法集资怎样处理可以向哪里报案台湾在线咨询 2022-04-04非法集·资涉嫌集·资诈骗罪和非法吸收公·众存款罪,建议及时向所在地公·安机·关报案。《刑事诉·讼法》第十八条刑事案·件的侦·查由公·安机·关进行,法·律另有规定的除外。第一百零七条公·安机·关或者人·民检·察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦·查。第一百零·八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权·利也有义务向公·安机·关、人·民检·察院或者人·民法·院报案或者举报