非法吸收公众存款的案子-法师兄

非法吸收公众存款的案子

来源：互联网时间： 2023-08-09 15:53:05 54 人看过

非法吸收公众存款涉嫌非法吸收公众存款罪，由公安机关经济侦查部门承办，初步核实后具备立案标准的，即立案侦查，进入刑事诉讼程序。《刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法律法规，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于坚持犯罪行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。以下行为涉嫌或者构成非法吸收公众存款罪：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、结算、票据贴现、资金借贷、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇交易；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。

非法吸收公众存款罪的标准

非法吸收公众存款罪立案标准：一、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的；二、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；三、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。

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一、案情被告人高远，男，1966年3月4日出生，个体工商户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于1997年3月10日被逮捕。安徽省人民检察院六安地区分院以被告人高远犯集资诈骗罪，向六安地区中级人民法院提起公诉。安徽省六安地区中级人民法院经公开审理查明：1995年3月至1996年11月间，被告人高远以高额尾息（即利息）为诱饵，利用经济互助会的形式，采取会书承诺的方法，先后邀会41组，其中5万元1组，3万元2组，2万元5组，1万元22组，5千元2组，2千元5组，1千元3组，5百元1组。邀会金额3394．345万元，加上邀徐师有等6人会款9．94万元，共非法集资总金额为3404．285万元，放出会款总金额为3222．6万元，扣除放会款，高远共非法占有他人上会款181．685万元。此外，1993年6月至1996年12月期间，被告人高远接受他人同类型的邀会，共上会600组，上会总金额5840．3803万元

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1、客体要件。本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保管并可以由其利用的货币资金或有价证券，它是吸收存款的金融机构信贷资金的主要来源。2、客观要件。本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。3、主体要件。本罪的主体为一般主体，凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本条第2款的规定，单位也可以成为本罪的主体。这里的单位，既可以是可以经营吸收公众存款业务的商业银行等银行金融机构，也可以是不能经营吸收公众存款业务的证券公司等非银行金融机构，还可以是其他非金融机构。4、主观要件。本罪在主观方面表现为故意，即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果，而希望或者放任这种结果发生。过失不构成本罪。一、什么是吸收公众存款非法吸收公众存款是指行为人在违反国家金融管理法规的前提下，非法吸收公众存款或者变相吸

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