非法吸收公众存款的案子-法师兄

非法吸收公众存款的案子

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-09 15:53:05 54 人看过

非法吸收公众存款涉嫌非法吸收公众存款罪，由公安机关经济侦查部门承办，初步核实后具备立案标准的，即立案侦查，进入刑事诉讼程序。《刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法律法规，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于坚持犯罪行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。以下行为涉嫌或者构成非法吸收公众存款罪：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、结算、票据贴现、资金借贷、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇交易；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。

非法吸收公众存款罪的标准

非法吸收公众存款罪立案标准：一、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的；二、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；三、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。

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