洗钱银行卡被冻结会被判刑吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-05-13 16:02:40 181 人看过

洗钱银行卡被冻结会被判刑。洗钱涉嫌洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 19:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 银行卡被洗钱,冻结了能处理好么
    暂时冻结,申请解冻,一般可以即时解冻或7个工作日内解冻。若是永久冻结,则不能解冻。一、公司账户被冻结要解封要多久看具体情况。公司账户冻结一般是要经过法院的保全收续才能冻结公司账户,冻结后钱是只能进不能出.除非法院给解冻。公司账户被冻结后的通常处理办法:(1)通知需要知悉此事的公司高层、财务人员、主要业务经理,以免再往公司账户里打款。通知范围需要控制,以免引起人心浮动。(2)告知即将为你公司打款的客户,协商现金收款,或者打到出纳人员的个人账户里。(3)最根本的是确定冻结原因,若存在经济纠纷可以庭外和解,将银行账户解冻。二、银行卡被冻结怎么办?如果是个人输错密码超过银行的规定次数引起的银行卡被冻结,解冻要带上你的身份证和银行卡去相对应的银行解冻。第三方原因造成的银行卡被冻结。一般这种情况下个人银行卡被冻结,有可能是警方办案的时候,部分特殊情况需要冻结银行卡。一般银行卡要是因为这些原因被冻结的话
    2023-03-06
    222人看过
  • 涉嫌洗黑钱银行卡被冻结是否会上征信
    洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪;走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四
    2024-04-23
    283人看过
  • 被判刑后银行卡是不是会冻结
    并不是所有的判刑都会冻结判刑人的银行卡的,法院判罚中没有没收全部财产一条就有用。没收财产。没收财产是指将犯罪分子个人所有财产的一部分或者全部强制无偿地收归国有的一种刑罚方法。所以说法院判罚中没有没收全部财产一条就不会冻结判刑人的银行卡。一、判无期会不会没收财产判无期不一定会没收财产:1、没收财产是指司法机关根据刑法的有关规定,将犯罪分子个人财产的一部分或者全部强制无偿地归国家所有;2、在适用没收财产的刑罚时,要注意严格执行刑法分则的有关规定。我国刑法分则明确规定了什么性质的犯罪,适用没收财产的条件是什么。司法机关在办理具体案件时必须严格执行法律,不得随意扩大没收财产的适用范围。因此,无期判决不一定没收财产。二、诈骗罪数额巨大逾期不还怎么判诈骗罪数额巨大无力偿还的判刑标准是:处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。由于遭遇不能抗
    2023-03-19
    211人看过
  • 黑户被冻结银行卡六岁小孩的银行卡会被冻结吗
    在通常状况下,人民法院是不会对其子女的财产进行冻结的,除非该子女被判定为丧失信誉度的当事人并将其财产非法转移至自己的名下。针对这些丧失信誉度的被追讨者,人民法院有权采取如下几种措施:首先,公开宣布禁止他们进入精神享受范畴,例如不能乘坐飞机以及行进于高级列车的软卧车厢;其次,实施防止其进入金融机构贷款或办理个人信用卡业务这样的其他信誉惩罚措施;最后,若该人士为自然人身份,则其将无法担任公司的董事长、董事、监督官和高级经营管理人员等重要职务。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产,应当作出裁定,并发
    2024-04-29
    103人看过
  • 银行卡洗钱被冻结,公安局是否会追究刑事责任?
    如果没有犯法的话,一般是不会抓捕的,冻结银行卡只是一种调查方式。出现下列情况可能会被冻结:1、出现过异常交易,可能被银行冻结。2、透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。3、密码三次输入连续出错,自动冻结,24小时后解冻。4、第三方原因造成的银行卡被冻结,一般这种情况下个人银行卡被冻结,有可能是法律办案办案需要,部分特殊情况需要冻结银行卡等。银行卡被司法冻结满2年了1、强制执行的,可以取出;一般冻结的,不可取出。2、法院冻结主要是应为法院介入,估计客户有纠纷在身。解除的话要等到法院判决之后。到时就会解除的。法院不会直接划扣钱。3、诉讼过程中冻结的,属于保全,不能强制划转;判决生效后在执行过程中根据判决书冻结的,可以强制划转。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十八条逮捕犯罪嫌疑人、被告人,必须经过人民检察院批准或者人民法院决定,由公安机关执行。第七十九条对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑
    2023-07-18
    309人看过
  • 银行卡涉嫌洗钱被冻结后如何处理
    一、银行卡涉嫌洗钱被冻结后如何处理银行卡被怀疑洗钱冻结的,可以提交材料到银行申请解冻。1.银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。2.持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。3.在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。4.在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号。5.把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务。6.等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。二、银行卡涉嫌洗钱被冻结会影响征信吗涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信,且构成洗钱罪,应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。三、银行卡被冻结结案后会抓人吗如果没有犯法则不会抓人。冻结银行卡只是一种调查方式而已。存款冻结,就是银行限制该存款(账户)的使用。
    2023-09-15
    343人看过
  • 银行卡被怀疑洗钱冻结期限是多久
    银行卡被怀疑洗钱的,公安机关冻结的期限是六个月,但冻结期限到期后,公安机关可以申请续冻。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上公安机关负责人批准,冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限可以为一年。每次续冻期限最长不得超过一年。一、洗钱的表现形式有哪些?洗钱的表现形式是,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、银行
    2023-06-28
    373人看过
  • 银行卡冻结了,存折也会被冻结吗
    银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结,基于上述原因,一般是不会冻结存折的。一、法院冻结我的信用卡么法院会冻结信用卡的标准:1、恶意套现、伪造信息、密码连续错误等银行卡都有可能被银行冻结;2、透支超出份额银行会立刻冷冻银行卡;3、银行交易时将钱错误地多给到了别人账号上,那么银行可能会把多给你的部分冻结掉;4、银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡;5、银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。二、工资卡被冻结了还能收到工资吗工资卡被冻结了还能收到工资。具体如下:1、银行卡被冻结,发工资时还能收到信息提醒,但被冻结的银行卡不能取款只能收款,如果是电话冻结的,七天后会自动解除;2、如果因为其它非法原因被银行自行冻结的,那必须有实际证明该帐号是没有任何不正当
    2023-03-26
    398人看过
  • 征信被套路说涉嫌洗黑, 银行卡会冻结吗
    洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。一、洗钱罪判多久?洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪的最高刑期是五年以上十年以下有期徒刑。犯本罪的没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严
    2023-04-11
    319人看过
  • 银行卡洗黑钱多少金额会被判刑
    一、洗黑钱多少金额会被判刑洗黑钱不论多少金额都会被判刑。洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,有犯罪情节的都会被判刑的,如以下几种情况:1.自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2.情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;3.单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。二、银行卡洗黑钱的构成要件银行卡洗黑钱的构成要件如下:1.主体要件:主体为一般主体;2.主观要件:在主观方面表现为直接故意
    2023-06-23
    104人看过
  • 银行卡和零钱被司法冻结会冻结配偶的吗?
    一、银行卡和零钱被司法冻结会冻结配偶的吗?银行卡和零钱被司法冻结可能会冻结配偶的。丈夫的欠款如果是夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务,则为夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务,也属于夫妻共同债务。共同债务中,妻子属于连带债务人,债权人可以向人民法院申请财产保全,查封、扣押、冻结妻子的财产。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零六条财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院保全财产后,应当立即通知被保全财产的人。财产已被查封、冻结的,不得重复查封、冻结。《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务,以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务,属于夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务,不
    2023-06-11
    113人看过
  • 因为欠钱的银行卡被冻结了,现在重新办理银行卡还会被冻结吗
    一、因为欠钱的银行卡被冻结了,现在重新办理银行卡还会被冻结吗若您的银行账户已被司法机关依法冻结,那么在您申领新的银行卡片之后,同样存在再次遭受冻结的风险。这是因为法院对银行账户进行冻结的行为,系依据相关当事人的申请采取的财产保全措施,旨在确保被告方无法恶意转移其名下的财产,或者逃避应当负有的债务责任。在执行程序启动后,法院也有权根据实际情况依法采取冻结等强制执行措施。根据现行法律法规之规定,法院所实施的冻结金额,应当以相关当事人的申请金额或执行标的额为上限。若在冻结过程中所涉及的银行账户内资金不足以满足上述要求,法院仍可依法对其他银行账户,甚至是新申领的银行卡进行冻结。《关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的有关规定》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规
    2024-07-09
    90人看过
  • 洗钱阴谋败露,银行卡被冻结应对策略
    配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。1.公安局不可以直接冻结个人银行账户2.如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户3.法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户4.一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次,一般延期为三到六个月5.如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。银行卡涉及赌博被冻结会抓人吗银行卡涉嫌赌博被冻结,说明银行卡的使用人利用银行卡进行赌博。根据赌博行为的严重程度,会被处以治安处罚,处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。或者追究刑事责任,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十三条需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作协助冻结财产通知书,
    2023-07-20
    230人看过
  • 黑名单存钱到银行卡会被冻结吗
    一:黑名单存钱到银行卡会被冻结吗黑名单,是每家银行内部针对不良客户,为了规避风险,而设置的。进入黑名单不代表一定会冻结银行卡,但若征信不良,各经济活动比如申请贷款、对外担保或者需提供个人信用报告的业务会受到限制了。据了解,近期,最高法执行局已与工、农、中、建等国有银行签订了备忘录,鼓励商业银行与人民法院建立网络专线,通过网络查询、冻结、扣划被执行人存款。最高法执行局与各商业银行总行将以网络专线等方式共享失信被执行人名单信息,共同实施信用惩戒;双方将探索建立最高法院与商业银行总行之间总对总的、网络直接对接的执行查控机制。最高法执行局局长刘*祥介绍,备忘录涉及的失信被执行人名单和网络查控机制两项主要内容。已建立网络执行查控机制的法院,可以按照与银行的协议,通过网络查询、冻结被执行人存款,简化了程序,提高了效率。网络查询、冻结、续冻、解冻被执行人存款与执行人员赴金融机构直接执行具有同等效力。目前
    2023-05-03
    120人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 盗窃罪被判刑会被冻结银行卡吗
      天津在线咨询 2022-01-04
      根据具体情况确定。因盗窃被判刑并处罚金的,罚款已缴纳,违法所得已退还的,法院不得冻结银行存款。罚款未缴纳或者违法所得未退还的,判决生效后,法院刑事审判法院将案件移送执行局强制执行。强制执行时,法院可以采取冻结、分配银行存款等强制措施。《刑法》第二百六十四条盗窃公私财产,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,处三年以下有期徒刑、拘役或者单独处罚;情节巨大或者其他严重的,处三年以上十年以下有期徒刑、罚款;
    • 法院会冻结被冻结银行卡吗?
      湖北在线咨询 2023-07-26
      只要需要冻结的,银行卡只有五十块钱法院也会冻结,法院冻结账户并不区分是否账户上是否有钱,钱有多少。如果法院需要冻结个人账户一般都是因为经济纠纷不会针对额度多少而进行冻结的。
    • 银行卡被银行冻结怎么办,银行卡被冻结会怎么样
      甘肃在线咨询 2021-11-15
      关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的有关规定:第二十九条人民法院冻结被执行人银行存款等资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封房地产,冻结其他财产权的期限不得超过两年。司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续展查封、扣押、冻结手续,续展期限不得超过前款规定期限的一半。第三十条人民法院未办理延期手续的,查封、扣押、冻
    • 银行卡被怀疑洗钱冻结期限是多久
      甘肃在线咨询 2024-09-27
      冻结的期限通常是6个月,不过,根据案件的具体情况,如果冻结期限届满后公安机关仍然需要继续相应的侦查工作,可以申请续冻,续冻的期限最长也是6个月,如果涉嫌洗钱,用于洗钱的银行卡账户被公安机关冻结是很正常的。
    • 失信人员银行卡被冻结了,会被多久冻结银行卡
      河北在线咨询 2021-10-26
      如果能够偿还完判决书上所欠的欠款,法院就应当立即将被执行人从失信人名单中删除。但是,如果还不够还债的话,法院就不会从不信任的人名单上删除被执行人。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十条:失信被执行人符合下列情形之一的,人民法院应当将其有关信息从失信被执行人名单库中删除:(一)全部履行了生效法律文书确定义务的;(二)与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的;(三