警察抓洗钱的要什么证据-法师兄

警察抓洗钱的要什么证据

来源：互联网时间： 2023-04-15 16:41:50 181 人看过

人证物证，银行流水证明等都可以。可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

《刑事诉讼法》

第50条

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事诉讼法相关文章

刑事诉讼法
警察没有证据抓人会怎么样

一、警察在没有证据时可以抓人吗警察在没有证据时不可以抓人。没有证据时警察只可以进行传唤，一般情况之下不会超过二十四个小时。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。刑事拘留指的是公安机关或者是人民检察院在刑事案件的侦查当中，对现行犯或者是重大嫌疑分子，暂时采取的强制的措施。人民检察院决定拘留之后，由公安机关执行。刑事拘留最长的时限为三十七天。《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的，经公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人，可以强制传唤。第八十三条对违反治安管理行为人，公安机关传唤后应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过八小时；情

2023-03-24

219人看过
毒品犯罪
警察怎么发现洗黑钱

一、警察怎么抓洗黑钱可能会采用卧底的形式。情节不同量刑也不一样，具体刑期根据《刑法》规定处罚。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、警察抓嫌疑犯的流程警察抓嫌疑犯的流程：1、调查，对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，

2023-03-22

172人看过
刑事犯罪
警察没有证据抓人多长时间

一、警察抓人没有证据关多久警察抓人没有证据传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。对违反治安管理行为人，公安机关传唤后应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过八小时。二、没有证据报案会抓人吗公安机关办理案件必须依法办事，严禁在没有证据的情况下，仅凭怀疑就对犯罪嫌疑人采取强制措施和侦查措施。法律依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十九条，公安机关侦查犯罪，应当严格依照法律规定的条件和程序采取强制措施和侦查措施，严禁在没有证据的情况下，仅凭怀疑就对犯罪嫌疑人采取强制措施和侦查措施。三、没有证据在看守所关多久？没有证据在看守所关半个月左右，虽然很多的犯罪嫌疑人公安机关在没有掌握足够的证据的前提之下，也可以对于进行关押，但是由于没有证据，其可以限制此公民人身自由的时间是十分有限的。若是被判处了刑事拘留，也最

2023-03-10

86人看过
刑事自诉
警察把握勒证据不抓人怎么办

收集证据提交公安机关，如不属于公安机关受理范围，可起诉至法院维护自己的合法权益。一定会留下人证物证等证据。根据法律规定，受害人被人殴打或者故意伤害后要及时报警。公安机关必须依照法定程序，收集能够证实违法嫌疑人是否违法、违法情节轻重的证据，并要根据具体情节对违法打人者予以治安处罚。一、被人打了,人跑了怎么办首先，受害人应当及时报警，然后做法医鉴定，根据鉴定结果来决定打人者的法律责任。一、如果鉴定是轻微伤，打人者应受到治安处罚，并承担受害人的医疗费、误工费等费用。《治安管理处罚法》第四十三条：“殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：(一)结伙殴打、伤害他人的；(二)殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人

2023-04-03

124人看过

逮捕
警察上门抓人要出示什么

警察上门抓人在紧急情况下抓人只需要出示警察证就可以。在拘留或者逮捕时出示拘留证、逮捕证。公安派出所职责如下：1、收集、掌握、报告影响社会稳定和治安大局稳定的情报信息；2、管理辖区内的实有人口；3、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；4、配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故。警察抓人办案的流程如下：1、立案，公安机关受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经公安机关负责人批准，予以立案，凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关的负责人批准，不予立案；2、侦查，已经批准立案的，立案单位应确定警力，及时展开侦查工作。在侦查进程中，公安机关可以依职权使用各种侦查手段，包括秘密手段和采取有关的的强制措施，以查明案情，收集证据并查获犯罪嫌疑人；3、破案，经过侦查，具备以下条件的，经县级以上公安机关负责人批准、经侦部门可以宣布破案，并制作呈请逮捕报告书

2023-08-11

390人看过
自首
被偷拍没有证据警察会抓人吗

会。偷拍涉嫌治安违法案件，警察没有证据时可以对涉嫌违法的嫌疑人进行盘问或拘传，但询问查证的时间不得超过八小时，情况复杂，可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过二十四小时。一、没有证据能判刑吗1.警察没有完整的证据链条证明一个人违法犯罪的,是不会拘留,只能适用于留置盘查、传唤,而不能适用于拘留。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条第二款规定:传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。二、派出所治安处罚立案流程1、公安机关对单位或个人报告、申诉、检举、揭发、扭送、自首及自行发现的违法行为，应当立即接受，问明情况并制作笔录，认真填写《治安案件受理案件登记表》。2、对于受理的案件，经审查符合治安案件标准的，经办案部门领导批准后，立案查处。3、对违反治安管理的人处警告或者二百元以下罚款的，被处罚人没有

2023-04-02

482人看过
刑事诉讼法
没有足够证据警察可以抓捕吗

依据我国刑事诉讼法的规定，公安有证据证明当事人是属于犯罪嫌疑人且符合抓捕条件的，就可以对当事人进行抓捕，并不一定有足够的犯罪证据才进行抓捕。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的;(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。第一百一十五条公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。刑事诉讼证据如何分类1、原始证据与传来证据含义：原

2023-04-17

499人看过
毒品犯罪
被警察带走调查洗钱

洗钱是一种将非法所得合法化的违法行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化，一经查处将面临相应的刑事处罚。一、洗钱的定义及来源是什么洗钱的定义及来源详情如下：1、洗钱是指毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益，通过金融机构隐瞒资金来源和性质，使其形式合法化；简而言之，洗钱只是指通过法律活动或建设隐藏、伪装或投资非法收入的过程。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这类犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等；2、除狭义的洗钱含义外，广义的洗钱还包括：（1）将合法资金洗成黑钱用于非法用途，即将白钱洗黑，如通过洗钱将银行贷款用于走私；（2）将一种合法资金洗成另一种表面合法资金，以达到占用的目的，即洗白白钱，如通过洗钱将国

2023-06-26

419人看过

刑事责任年龄
洗钱一般要抓谁？

因为洗钱被抓是因为触犯法律，即构成洗钱罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。另外，单位亦能成为本罪主体。一、洗钱罪犯罪的构成要件是什么洗钱罪的构成四要件具体如下：1、主体要件：本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、客体要件：本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。3、客观要件：本罪在行为方面表现为：（1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供

2023-03-31

205人看过
毒品犯罪
哪些证据能证明警察抓到了跑分？

这段内容讲述了警察抓跑分所需的证据和程序,以及跑分对用户账号安全和合法权益带来的严重影响。参与跑分涉及洗钱罪,会受到法律的制裁。警察抓人需要出示工作证和逮捕证,并在接到人民检察院或法院的批准逮捕决定书后签发逮捕证。对于抗拒逮捕的人犯,可以使用戒具。警察抓跑分所需的证据包括物证、书证、证人证言和被害人的陈述等。跑分一般都会提供摄像头记录或者罚单。跑分不但是一种违法行为，而且严重影响用户账号的安全使用，侵害用户的合法权益，给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。参与跑分涉及洗钱罪，其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。警察抓人需要出示工作证和逮捕证。公安机关在接到人民检察院的批准逮捕决定书、决定逮捕通知书或者

2023-09-02

117人看过
管制
为什么警察抓人的时候要鸣笛

一、为什么警察抓人的时候要鸣笛?1、鸣笛在很多时候，可以恐吓犯人，起到救人或救事的目的，往往犯人在听到声音以后就会放弃手中事逃跑;2、警示作用。这一点大家都应该知道，其实鸣笛并不是给坏人罪犯提示我们要到了，来抓你的。而是给路上行人或是私家车一个提示，听到这样的声音及时注意多观察，警车就在附近的话，立马开路，以免妨碍警车的紧急出行。警车遇到特殊事故，并且有鸣笛，那在路上的行驶速度非常快，也是一个紧急避让的信号;大多鸣笛都是控制在赶往出事地的途中，车在路中防止被第三方阻碍。《中华人民共和国警察法》第六条公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动;(二)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;(三)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;(四)组织、实施消防工作，实行消防监督;(五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;(六)对法

2023-06-11

469人看过
从犯
警察抓人的程序是什么？

《刑事诉讼法》第60条规定了逮捕的条件，适用于有证据证明有犯罪事实且可能被判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人。逮捕需要满足三个条件：（一）有证据证明有犯罪事实；（二）可能判处徒刑以上刑罚；（三）采取取保候审、监视居住等方法尚不足以防止其发生社会危险性，而有逮捕必要的。只有当犯罪嫌疑人、被告人同时满足这三个条件时，才可以适用逮捕措施。根据《刑事诉讼法》第60条规定,对于有证据证明有犯罪事实且可能被判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,如果采取取保候审、监视居住等方法尚不足以防止发生社会危险性,但仍有逮捕必要的,可以考虑采取逮捕措施。应即依法逮捕”，根据这一规定，适用逮捕应当具备以下三项条件：（一）有证据证明有犯罪事实。这是逮捕的证据条件、事实条件和前提条件。根据有关司法解释，这一条件包含下列含义：一是有证据证明发生了犯罪事实。这就要求查明发生的事实必须是构成犯罪的事实，而不能是其他事实，同

2023-09-14

222人看过

监视居住
警察抓人前需要准备些什么

警方可以依法逮捕嫌疑人。逮捕是我国最严格的刑事强制措施之一，但并不意味着一旦公安机关逮捕，犯罪嫌疑人或被告人将被无限期拘留，这是有期限的，相应的逮捕也需要一定的条件。《刑事诉讼法》规定：对于有证据证明有犯罪事实，可能被判处徒刑以上的犯罪嫌疑人、被告人，采取保候审、监视居住等方法，不足以防止社会危险，有必要逮捕。根据这一规定，适用逮捕应具备以下三个条件：（一）有证据证明有犯罪事实。这是逮捕的证据条件、事实条件和前提条件；（二）判处以上徒刑是逮捕的量刑条件、罪责条件或者法律条件；（3）采取保候审、监视居住等方法，不足以防止其社会危险，但有必要逮捕。一般警察抓人前会通知本人吗？警察不会打电话通知嫌疑人。因为如果已经纳入犯罪嫌疑人，警察一般采取传唤或者直接拘留，不会提前电话通知，需要传唤违法嫌疑人接受调查的，经公安派出所或者县级以上公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证（传票）传唤。公安机关应当及

2023-08-07

198人看过
管制
警察为什么要抓几个月前的嫖客

警察抓嫖客一般都是触犯了我国的法律条款，需要承担法律的责任；而对于具体的处罚要根据案件的实际情况而定。一般卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，同时可以并处五千元以下罚款。参照《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条规定，卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。参照《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十七条规定，引诱、容留、介绍他人卖淫的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。一、组织、强迫、协助组织卖淫罪的处罚是怎么样的？参照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条规定，组织卖淫罪；强迫卖淫罪；协助组织卖淫罪。组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期

2023-03-17

311人看过