洗钱罪花钱能捞出人吗-法师兄

洗钱罪花钱能捞出人吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-26 05:33:44 316 人看过

为了遮盖、隐藏涉及到毒品犯罪、黑帮性质的团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融监管秩序犯罪以及金融欺诈犯罪等相关领域所获得的财富及其衍生收入的真实来源及其实质属性，如果有人存在以下任何一种行为，那么相关涉案者将会被没收其所有的违法所得及其产生的收益，同时还会面临五年以下的有期徒刑或拘役，并且可能会被单独处以罚金；而对于那些情节较为严重的案件，则可能会被判处五年以上十年以下的有期徒刑，同样也需要承担相应的罚金处罚：

（1）提供资金账户给他人使用的；

（2）将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的；

（3）通过转账或者其他支付结算方式来转移资金的；

（4）跨越国界进行资产转移的；

（5）采用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源和实质属性的。对于单位犯下上述罪行的情况，将会对该单位施加罚款的惩罚，同时也会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人按照上述规定进行处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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