违规出具金融票证罪犯罪-法师兄

违规出具金融票证罪犯罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-24 15:32:50 416 人看过

违规出具金融票证罪的犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员。这里规定的“银行”是广义的银行，包括中国人民银行、各商业银行、政策性银行以及其他在我国境内设立的中外合资银行和外资银行。

一、违法发放贷款构成犯罪吗

违法发放贷款罪是可以构成单位犯罪的。违法发放贷款罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成。

二、违法发放贷款罪是不是单位犯罪

违法发放贷款罪可以构成单位犯罪。违法发放贷款罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成。

三、反洗钱是谁主体的？

反洗钱的义务主体包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。以及按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

犯虚开增值税发票罪会怎么样

蔡景峰律师 2023-01-04948看过

换一批

更多单位犯罪相关文章

有期徒刑
根据刑法规定违规出具金融票证罪会判多久？

根据刑法规定违规出具金融票证罪会判处五年以下有期徒刑或者拘役；违规出具金融票证情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。违规出具金融票证罪的处罚标准是什么违规出具金融票证罪，是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的，或是单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的，应予以追诉。它的基本刑是处五年以下有期徒刑或者拘役。如果情节特别严重的，处五年以上有期徒刑《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单

2023-07-29

285人看过
有期徒刑
犯有金融票证违规罪如何量刑?

违规出具金融票证罪既遂量刑标准：情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。如何确定违规出具金融票证罪违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。特征：１、侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。２、客观方面表现为违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为；违反规定，是指违反有关金融法律、行政法规、规章及银行金融机构内部制定的规章制度与业务规则。为他人不仅包括为自然人，而且包括为单位。保函，是指银行办理代客担保业务时，应申请人的要求，向受益人开出的保证函件。票据指金融票据。存单即银行存单。资信证明，是指提供客户的财

2023-07-07

293人看过
法律综合知识
违规出具金融票证罪立案标准是如何规定的？

一、违规出具金融票证罪立案标准是如何规定的？违规出具金融票证罪立案标准是这样规定的：以欺骗手段取得信用证、保函等，数额在一百万元以上的；以欺骗手段取得信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得信用证、保函等的；其他情形。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十七条以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有

2024-01-19

315人看过
有期徒刑
违规出具金融票证罪量刑具体细分成哪些标准?

伪造金融票证罪量刑具体细分成的标准：一般处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。伪造金融票证罪指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。一、网络金融诈骗都有哪些承兑汇票诈骗属于金融凭证诈骗罪，是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。《刑法》第一百九十四条规定：有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；(二)

2023-03-12

368人看过

法律综合知识
认定违规出具金融票证罪后会被怎样判刑？

认定为违规出具金融票证罪后会判处五年以下有期徒刑或拘役到五年以上有期徒刑。刑法规定，行为人构成违规出具金融票证罪既遂的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。认定违规出具金融票证罪后会被怎样判刑？的法律依据《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第四节　破坏金融管理秩序罪　　　　第一百八十八条　银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒

2022-06-22

240人看过
有期徒刑
金融票证违规出具罪的具体刑罚是如何确定的？

违规出具金融票证罪量刑标准规定如下：1、自然人犯此罪的，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑；2、单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。违规出具金融票证罪构成特征1、本罪主体是特殊主体，只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。单位犯本罪的，对单位和个人实行双罚。2、本罪主观上是明知的和故意的，对被他人骗取、丢失、其他需要而取走的金融票证，应根据具体情节具体分析，不能一概定本罪。行为人在出具票证时应以明知为特征。因为保函和证明的效力是谁知晓的。3、本罪为结果犯，以较大损失为成立要件。【违规出具金融票证罪法条及司法解释】《刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造

2023-07-13

491人看过
有期徒刑
金融票证出具违规的惩戒标准

相关法律规定，违规出具金融票证的罪量刑标准：如果是自然人犯本罪的，会被处以五年以下的有期徒刑；如果造成重大损失的，会被判处五年以上的有期徒刑。如果是单位犯本罪的，应该对单位判处罚款，并且应该根据上述的规定，对直接负责的主管人员以及其他的直接责任人员，进行相对应的处罚。《中华人民共和国刑法》第一百八十八条：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役。中国对违规出具金融票证罪的量刑标准中国对违规出具金融票证罪的量刑标准：犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的，处5年以上有期徒刑。本罪主体是特殊主体，只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体，本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。《中华人民共和国刑法》第一百八十八条规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具

2023-07-01

127人看过
有期徒刑
违规出具金融票证罪会受到什么样的处罚？

违规出具金融票证罪会受到的处罚：情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。中国刑法违规出具金融票证罪怎么量刑？中国刑法对违规出具金融票证罪的量刑：犯罪行为造成较大损失的，判处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，判处五年以上有期徒刑。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。《刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-08-09

107人看过

有期徒刑
违规出具金融票证罪既遂刑法的量刑标准？

违规出具金融票证罪既遂刑法的量刑标准：情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。违规出具金融票证罪侵犯的客体我国《中华人民共和国刑法》规定，违规出具金融票证罪侵犯的客体是：国家金融管理制度。银行或其他金鬲虫机构的工作人员，违反国家规定，出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明等。这个行为一方面会严重损害国家经济，另一方面又为进行诈骗的犯罪分子实施其他诈骗犯罪创造条件，提供了帮助，严重扰乱金融秩序和社会秩序。为了严厉打击这类犯罪分子，我国刑法设置了专条进行打击。《刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上

2023-07-26

107人看过
法律综合知识
违规出具金融票证罪既遂一般要怎么判刑？

一、违规出具金融票证罪既遂一般要怎么判刑？违规出具金融票证罪既遂一般要这样判刑：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。《刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、违规出具金融票证罪会面临什么刑事处罚违规出具金融票证罪的量刑标准为：处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以上述刑罚。该罪由下列要件构成：一、客体要件。本罪侵犯的客

2024-01-31

336人看过
法律综合知识
违规出具金融票证罪能追究什么刑事责任？

违规出具金融票证罪可以追究的刑事责任：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-05-13

498人看过