本文介绍了洗钱罪的上游犯罪,即产生洗钱罪的犯罪所得。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。
洗钱罪的上游犯罪指的是产生洗钱罪的犯罪所得,即上游犯罪直接产生的非法财产利益,包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财产及其收入的各种犯罪行为。上游洗钱上游犯罪包括以下:毒品犯罪;黑社会组织犯罪;恐怖活动犯罪;走私犯罪;贪污贿赂犯罪;破坏金融管理秩序犯罪;金融诈骗犯罪。
毒 品 犯 罪 是 否 属 于 洗 钱 罪 上 游 犯 罪 ?
毒品犯罪属于洗钱罪上游犯罪。根据《刑法》第191条第1款的规定,毒品犯罪属于洗钱罪上游犯罪。这是因为毒品犯罪所得及其收益往往是通过多种非法途径获得的,而洗钱罪所涉及的资金流动正是毒品犯罪所得及其收益在黑市上进行清洗、转移的过程。因此,毒品犯罪与洗钱罪具有密切的联系,应当从重打击毒品犯罪,切断毒品犯罪的资金来源。
毒品犯罪是洗钱罪上游犯罪中的一种,毒品犯罪所得及其收益往往是通过多种非法途径获得的,而洗钱罪所涉及的资金流动正是毒品犯罪所得及其收益在黑市上进行清洗、转移的过程。因此,毒品犯罪与洗钱罪具有密切的联系,应当从重打击毒品犯罪,切断毒品犯罪的资金来源。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪与上游犯罪的关系
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毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
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洗钱罪与上游犯罪的区别台湾在线咨询 2022-05-01掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是对洗钱罪的补漏。 洗钱罪必须有法定的上游犯罪才能构成洗钱罪,而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则没有上游犯罪的要求。 我国刑法修正案(六)在修改了洗钱罪条款的同时,将原来的窝藏、转移、收购、销售赃物罪修改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,弥补了刑法第191条沈钱罪条款涵益砸过窄的固有缺漏。对于未构成第191条洗钱罪的其他洗钱犯罪行为,可以刑法第312条掩饰
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洗钱罪的上游犯罪类型是怎样的?山东在线咨询 2022-07-14上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。根据英国北爱尔兰总检察长贝尔先生的研究,所谓洗钱罪上游犯罪这一概念是来源于美国的反洗钱实践。2001年通过的《刑法修正案(三)》为了体现对恐怖犯罪活动的打击,将恐怖活动犯罪增加规定为洗钱罪的上游犯罪。而《刑法修正案(六)》将洗钱罪的上游犯罪规定修改为:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈
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是否为洗钱罪的上游犯罪山西在线咨询 2022-10-17首先你要理解什么是洗钱什么是合同诈骗罪,二者本质上有着不同但是不同并不代表没有联系。洗钱简单的说就是使你所获得的非法收入合法化,让它名正言顺的成为你的合法收入,如贪污腐化所获得收入。合同诈骗简言之就是
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什么是洗钱罪的上游犯罪河南在线咨询 2022-07-08洗钱罪的“上游犯罪”是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪,也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。“上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”,与洗钱罪有密不可分的关系: 一方面,“上游犯罪”是洗钱罪的前提和基础,没有“上游犯罪”所获取的非法收入,洗钱行为就没有掩饰、隐瞒的对象,也就不会有洗钱犯罪。 另一方面,洗钱犯罪反作用于“上游犯罪”,对“上游犯罪”起推波助澜的作用。下游的洗钱犯罪一旦成功,对
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洗钱罪的上游犯罪是什么贵州在线咨询 2021-11-17洗钱罪的上游犯罪是指作为非法财产来源的各种犯罪,也称为原生犯罪、前置犯罪和先行犯罪。包括毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。上游犯罪作为洗钱犯罪的对象犯罪,与洗钱犯罪密切相关:一方面,上游犯罪是洗钱犯罪的前提和基础。没有上游犯罪获得的非法收入,洗钱行为就没有隐瞒,隐瞒的对象就没有洗钱犯罪。另一方面,洗钱犯罪反作用于上游犯罪,对上游犯