中国最高人民法院副院长熊选国1日在摩纳哥举行的国际反跨国犯罪论坛上发言时表示，积极寻求并广泛参与国际合作已成为中国政府打击洗钱犯罪的一项重要政策。
熊选国说，在过去的10年里，中国政府逐步认识到反洗钱工作对于国家金融、经济、社会安全与稳定的重要意义，通过短时期内富有成效的立法努力，目前中国已初步建立起一个相对完整的、包括法律、行政法规和部门规章在内的反洗钱法律制度体系。中国刑法明确将洗钱行为规定为刑事犯罪。此外，为严厉打击和防范恐怖犯罪活动，中国政府先后加入了10多项国际反恐公约。2001年12月，中国最高立法机关全国人大常委会通过刑事立法，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪，并将资助恐怖活动行为规定为刑事犯罪。
他介绍说，上世纪90年代以来，中国司法机关、海关、金融等政府机构加大了对洗钱犯罪的打击力度，在打击毒品犯罪、走私、黑社会性质有组织犯罪、腐败等领域的洗钱行为以及恐怖主义组织融资活动方面取得了一定成效，并通过不断吸收国际上的有益经验、结合中国法律体系特点和实际需要，逐步形成了一系列行之有效、带有普遍性的做法。
熊选国表示，中国境内的洗钱犯罪活动与国际走私贩毒等犯罪活动密切交织，涉案金额巨大，所洗黑钱大多跨国(境)流动。种种情况表明，单靠一个国家的力量已远远不能满足打击反洗钱活动的现实需要，中国正以积极、开放、负责的姿态，与有关国际组织和国家、地区在反洗钱立法、执法、司法、资金检测、信息分享和培训等领域开展全方位的交流与合作。
由克朗-蒙大拿论坛组织召开的国际反跨国犯罪论坛于10月31日至11月2日在摩纳哥举行。来自世界各国的政府和司法界官员、国际组织官员以及有关专家主要讨论反恐以及打击洗钱、枪支和毒品走私、网络犯罪、非法移民等问题。
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最高法：中国将广泛参与国际反洗钱合作
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中国积极参与反洗钱和打击恐怖融资国际合作
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反洗钱国际合作阶段
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国际反洗钱合作方式
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反洗钱：国际合作进行时
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中新社记者作为银行职员，如果你发现客户经常性向所谓税务天堂的国家收取或发出汇款;或者发现客户存入大量现金后，即时以支票形式转往不同的第三者账户，你该怎么办?来自国外的反洗钱专家今天提醒银行的员工说，你应该注意，这背后可能有洗钱活动。中国银行今天在北京召开反洗钱及合规工作会，并召开了反洗钱国际论坛，旨在加强与国家有关部门的沟通，探讨在国际背景下如何应对日渐猖獗的洗钱活动。渣打银行集团调查处高级合规官周某、英国反洗钱专家Nigel、中国银行纽约分行高级合规官Beachemin等应邀分别就商业银行如何开展合规工作、在国际背景下如何应对洗钱活动的挑战等问题发表了主题演讲。作为一家国际性商业银行，中国银行去年六月专门成立了反洗钱工作委员会，统一负责该行的反洗钱工作。该委员会是中国国内机构中第一个专门负责反洗钱的正式组织。中国银行反洗钱委员会的有关人士表示，九·一一事件后，外国监管机构加强了对反洗钱和2023-04-24116人看过 -
国际反洗钱8月21日，中行在美分支机构在美国加州高等法院洛杉矶地区分院被诉，理由是对为中东恐怖组织转账审查不严。中行有关人士称，该行是在不知情的情况下执行了转汇业务，成为了某种意义上的受害者。分析人士称，中行尽管有可能根据该名单而免去刑事责任，但如果其可以参照国际组织提供的更为全面的反恐名单，或许就可以避免成为受害者，而这也凸显了中国在反洗钱国际合作方面仍有欠缺。中国反洗钱制度的建立始于2002年，直到2007年6月28日，中国才加入了金融行动特别工作组(FATF)，成为其正式成员，央行报告称，这意味着中国反洗钱和反恐融资进入了一个新的阶段。该组织是国际反洗钱合作的两个重要组织之一，负责反洗钱的立法和监管。另外一个组织艾格蒙特集团，是国际间的反洗钱情报合作组织。知情人士透露，目前中国正在申请加入艾格蒙特组织，希望通过国际间的金融情报互助来进一步推动反洗钱活动。目前台湾地区已经率先加入了这一组织，而日2023-04-24261人看过 -
反洗钱国际合作随着经济全球化的发展，与犯罪活动有关的金融问题也因科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂。目前国际洗钱形成三个趋势：一是专业化、专门化。以前洗钱只是属于盗窃抢劫等下游犯罪集团，现在上游(贪、赌、毒、私)和下游连成一气，实施有组织的集团犯罪;二是参与洗钱的人智能化。包括会计、律师等专业人员帮助犯罪分子做假账、提供合法化程序等。三是随着新兴市场国家开放其经济及金融领域，它们成为洗钱活动越来越看好的场所;加之发达国家打击洗钱犯罪活动的法律措施比较完善，使洗钱活动不断向发展中国家转移。据IMF前总裁米歇尔·康德苏的估计，1996年全球洗钱的数额达到全世界国内生产总值的2%至5%，在6,000亿到15,000亿美元之间。而近年来，洗钱犯罪有愈演愈烈之态势，据估计，目前世界洗钱数额高达15,000亿至28,000亿美元。在一些国家，洗钱总额甚至超过政府预算，并最终导致政府对宏观经济失控。我2023-04-24140人看过 -
反洗钱监管《中华人民共和国中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作、负责反洗钱的资金监测，有权对金融机构以及其它单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督。监督检查金融机构执行反洗钱规定，防止犯罪分子利用金融机构洗钱，是人民银行反洗钱工作的核心内容之一。金融机构是经营货币的载体，是反洗钱工作的前沿。金融机构反洗钱风险内控制度建设完善与否，能否有效判定识别客户身份、报告可疑交易和保存交易记录，对我国反洗钱工作的成败具有重要意义。一、2004年反洗钱专项检查2004年4月至8月，中国人民银行组织开展了履行反洗钱职能以后的第一次全国范围内的检查活动。●检查的主要目的。了解《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》颁布一年以来的执行情况，督促商业银行加强反洗钱内控体系建设，提高人民银行反洗钱监管水平。●检查的重点和检查2023-04-24391人看过
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反洗钱国际合作在公安部19日上午举行的新闻发布会上，公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩表示，近年来，在党中央、国务院和各级党委、政府的领导下，各级公安机关与人民银行等相关职能机构各司其职，通力协作，不断加大打击洗钱犯罪力度，为保障国家经济安全，促进社会稳定和持续、健康、和谐发展做出了积极贡献。同时，在建立跨部门反洗钱工作机制、完善反洗钱立法、加强反洗钱国际合作等方面做了很多工作。洗钱行为扰乱了国家金融和社会管理秩序韩浩表示，洗钱是经济领域的重大犯罪行为，不仅扰乱了国家的金融和社会管理秩序，而且妨害了正常的司法活动。所谓洗钱，是指不法分子通过各种方式掩饰、隐瞒通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源和性质的行为。依据我国刑法191条的规定，洗钱犯罪是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪2023-04-24383人看过 -
反洗钱国际合作在公安部19日举行的新闻发布会上，公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩说，近年来，我国的反洗钱国际合作取得明显进展，在加入有关反洗钱国际组织和开展双边、多边国际合作方面均取得了一定成效，为国际反洗钱工作做出了积极贡献。韩浩表示，公安部、中国人民银行十分重视加强在反洗钱国际合作方面的协调与配合。2004年10月，由中国人民银行牵头组织，公安部积极参加了欧亚反洗钱与反恐融资小组的创建工作，并作为创始成员在该组织中发挥了重要作用，提高了我国在反洗钱领域的国际地位。据韩浩介绍，2002年以来，公安部、中国人民银行在其他部门的支持下，为我国加入金融行动特别工作组做了大量工作。2005年1月，我国正式成为了该组织的观察员。日前，在中国人民银行的组织下，包括公安部在内的相关部门已顺利完成了金融行动特别工作组的现场评估工作。韩浩说，同时，我国积极签署、批准、执行联合国在反洗钱领域的一系列重要法律文件，在反洗钱领2023-04-24128人看过
反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。 根据联合国反洗钱相关国际公约和区域性组织的文件，国际反洗钱主要方式有行... 更多>
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中国人民银行反洗钱规定云南在线咨询 2022-03-30根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，由中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。其中，第六条具体规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（二）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（四）要求金融机构及时补正人 -
属于国外法院可以作为国际打中国官司吗河南在线咨询 2022-10-06有条件的受理。根据我国《民事诉讼法》和相关司法解释的规定，夫妻双方均为外国人或无国籍人在中国要求离婚的，人民法院认定当事人一方的住所或居所在中国，人民法院有权管辖。由此可知，外国人能否在我国提起离婚，主要看配偶一方是否居住在中国。双方均系外国人，不论是自愿离婚还是一方要求离婚，一律按我国诉讼程序办理。如果被告一方对我国人民法院管辖不提出异议，并应诉答辩的，则视为承认我国该人民法院为有管辖权的法院。 -
中国有洗钱罪吗？辽宁在线咨询 2022-06-26依据我国刑法的规定，我国是有洗钱罪的，洗钱罪中属于行为犯，只要有故意掩饰、隐瞒犯罪收益的来源和性质的，就会构成洗钱罪。 相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有 -
洗钱罪中国有吗天津在线咨询 2023-02-15依据我国《刑法》的规定，我国是有洗钱罪的，洗钱罪中属于行为犯，只要有故意掩饰、隐瞒犯罪收益的来源和性质的，就会构成洗钱罪。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒
