洗钱被抓前提是立案吗-法师兄

洗钱被抓前提是立案吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-24 15:26:28 264 人看过

一、洗钱被抓前提是立案吗

洗钱罪的判刑门槛：根据我们国家的法例，洗钱这个行为就是犯罪。

如果有人故意掩盖、隐瞒吸毒等8个大罪的钱财来源，进行提供银行账号、协助财产转化、转移资金或者转账到海外这些动作，那就触犯了这个罪名。

这样的话警察应该马上立案调查。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

（二）》第四十八条

［洗钱案（刑法第一百九十一条）］明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、被别人骗去做兼职用自己银行卡洗钱怎么办

若您意识到自己所拥有的银行卡正面临他人恶意欺骗，且可能已经成为非法洗钱行为的载体，那么请您毫不犹豫地立刻采取行动，立即向本地执法机构汇报此事。

在这过程中，您务必要注意妥善保存所有与该事件有关的重要交易流水及转账记录等信息，以便为接下来的调查取证工作提供有力支持。

通常来说，如果银行卡不幸被不法分子利用来从事洗钱活动，往往会出现大额资金来源不明的转账现象。

我们强烈建议您尽快亲自前往开户行办理业务，对涉及案件的银行卡实施冻结措施。

在此基础之上，您还需携带之前所保留的相关证据材料，前往公安机关报案并详细阐述情况，全力配合各项调查工作。

通过这种方式，不仅可以有效保障您的合法权益免受进一步损害，而且也能避免您因涉嫌违法而承担相应的法律责任。

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