拒绝、阻碍人民银行检查监督的证据
来源:互联网 时间: 2023-04-24 16:42:25 119 人看过

根据规定,对人民银行依法实施的现场检查,被检查人有如实回答询问、协助调查或者检查、不得阻挠、不得擅离职守的义务,当然更不得拒绝检查。如当事人不让进入检查现场、不按要求提供检查所需资料、不如实回答询问或故意提供虚假信息、伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、对检查人员进行人身侵害等,都属拒绝、阻碍检查监督行为,应当给予行政处罚。因此,在出现拒绝、阻碍人民银行检查监督的情形时,可以通过制作现场笔录、录音、录像、收集证人证言,必要时可采取公证的方式取得证据。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月30日 13:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多证人证言相关文章
  • 对阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使检查职权的行为有什
    证券监督管理机构是国务院授权的依法对证券市场实行监督管理、维护证券市场秩序的国家机关。证券监督管理机构及其工作人员代表国家行使证券监督管理职责的权威,必须得到尊重。因此,证券法规定,以暴力、威胁方法阻碍证券监督管理机构依法行使监督检查职权的,依法追究刑事责任。依照我国刑法的规定,以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。同时,证券法还规定,拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查职权未使用暴力、威胁方法的,除依照治安管理处罚条例规定进行处罚外,可以处以5万元以上20万元以下的罚款。
    2023-04-30
    453人看过
  • 如何配合监督检查部门进行监督检查
    如何配合监督检查部门对工作单位进行监督检查,必须依照有关法律、行政法规的规定,接受有关监督检查部门依法进行的监督检查,如实提供会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料及有关资料,不得拒绝、隐瞒或者作虚假陈述。知识开发:依法,各单位有义务接受法定单位对其会计工作和会计资料的监督检查。二是监督检查部门在对各单位进行会计监督检查时,必须得到被监督检查单位的配合;三是会计工作技术性强、系统性强。如果提供的会计信息和相关信息不充分甚至弄虚作假,监督检查工作就难以顺利开展。一是对违反国家规定的财政收支行为将给予何种处罚。对被审计单位违反国家规定的财政收支行为,审计机关应当在法定职权范围内,视情况采取审计法第四十五条规定的措施,可以通报批评,给予警告;有违法所得的,没收违法所得;没有违法所得的,可以处五万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员负有直接责任的,可以处9万元以下罚款;审计
    2023-05-02
    462人看过
  • 阻挠环境监督检查怎样处罚
    法律规定,对于实施污染环境、非法处置进口的固体废物、擅自进口固体废物等犯罪,4种情形应当酌情从重处罚。(一)阻挠环境监督检查或者突发环境事件调查的(二)闲置、拆除污染防治设施或者使污染防治设施不正常运行的(三)在医院、学校、居民区等人口集中地区及其附近,违反国家规定排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质的(四)在限期整改期间,违反国家规定排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质的。一、哪些情况下环境污染罪判刑三年以上构成污染环境罪,后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。所谓“后果特别严重”是指:(1)致使县级以上城区集中式饮用水水源取水中断十二个小时以上的(2)致使基本农田、防护林地、特种用途林地十五亩以上,其他农用地三十亩以上,其他土地六十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的(3)致使森林或者
    2023-03-28
    350人看过
  • 商业银行妨碍有关机构的检查和监督,应该被罚款吗
    商业银行如果阻挠相关机构的检查和监管,是否一定要被罚款?根据我国有关法律,商业银行拒绝、阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,处以相应罚款。《中华人民共和国商业银行法》第七十五条有下列情形之一的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)拒绝、阻碍国务院银行业监督管理机构的检查监督;(二)提供虚假的财务会计报告、报表、统计报表,隐瞒重要事实的;(3)不符合资本充足率、资产流动性比率、同一借款人贷款比率等国务院银行业监督管理机构关于资产负债率管理的规定的。第七十七条商业银行有下列情形之一的,由中国人民银行责令改正,处20万元以上50万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,由中国人民银行处以罚款:中国人民银行可以建议国务院银行业
    2023-05-31
    182人看过
  • 对拒绝接受依法进行的产品质量监督检查的,如何处罚
    根据产品质量法的规定,对依法进行的产品质量监督检查,生产者、销售者不得拒绝。拒绝接受依法进行的产品质量监督检查的,给予警告,责令改正;拒不改正的,责令停业整顿;情节特别严重的,吊销营业执照。一、抽检还要罚款吗?根据我国相关法律规定,对于抽检不合格不是必须要罚款的,需要根据实际情况具体分析的。监督抽查的产品质量不合格的,由实施监督抽查的市场监督管理部门责令其生产者、销售者限期改正。但是对于在在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,或者以不合格产品冒充合格产品的情形,应当处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款;对于有违法所得的情形,并处没收全部违法所得。二、恶意哄抬物价怎么处罚应当责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得的,予以警告,可以并处罚款;情节严重的,责令停业整顿,或者由工商行政管理机关吊销营业执照。严重扰乱市场秩序,违法所得数额较大或者有
    2023-06-23
    332人看过
  • 行政监督检查的分类
    行政监督检查有以下几种类别:1.以行政监督检的对象是否特定为标准,行政监督检查可分为一般监督和特定监督。2.以行政监督检查的内容划分标准,又可分为公安行政监督检查、工商行政监督检查、还挂监督、资源监督、环境保护监督、审计监督等等。3.以实施行政监督检查的时期划分标准,又可分为事前监督、事中监督和事后监督。4.以行政监督检查机构划分为专门监督和业务监督。5.以行政监督检查与监督主体的职权关系标准划分为依职权的监督与依授权监督。行政监督检查职权分解1、对执业医师开具麻醉药品和精神药品处方的情况进行监督检查实施机构:省卫生厅医政处受理岗位(执法人员:省卫生厅医政处工作人员)审查岗位(执法人员:省卫生厅医政处工作人员)审核把关机构:省卫生厅医政处审核把关岗位(审核人员:省卫生厅医政处长)决定机关:省卫生厅决定岗位(决定人:分管厅领导或厅长)2、对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物的收集
    2023-08-11
    292人看过
  • 传票被拒绝是否会阻碍开庭?
    被告不接受传票也可以开庭审理。法院将按照法律法规对原告提起的诉讼请求进行审查,对被告作出缺席判决。被告不接受传票不会影响案件的审理。原告方举证的压力相应减少。被告不接受传票也是可以开庭的,法院的审判活动不会因为被告不接受传票就不开庭。因为法院有按照法律法规运行的法律活动和维护原告利益的办事目的,若被告不接受传票,不出庭,法院仍会按照法律法规对原告提起的诉讼请求进行审查,对被告作出缺席判决。被告不接受传票,不出庭对原告方来说,是比较有利,因法官只会根据目前原告提起的证据作出判决。原告方举证的压力相应减少。开庭被告有事可以延迟吗?开庭被告有事符合情形之一的,可以延迟:案情复杂、期限届满不能终结的案件。因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件。主要包括以下案件:交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;重大的犯罪集团案件;流窜作案的重大复杂案件;犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件
    2023-06-30
    250人看过
  • 谁对农民工工资进行监督检查
    依据我国相关法律的规定,人力资源社会保障行政部门负责保障农民工工资支付工作的组织协调、管理指导和农民工工资支付情况的监督检查。《保障农民工工资支付条例》自2020年5月1日起施行第七条人力资源社会保障行政部门负责保障农民工工资支付工作的组织协调、管理指导和农民工工资支付情况的监督检查,查处有关拖欠农民工工资案件。住房城乡建设、交通运输、水利等相关行业工程建设主管部门按照职责履行行业监管责任,督办因违法发包、转包、违法分包、挂靠、拖欠工程款等导致的拖欠农民工工资案件。发展改革等部门按照职责负责政府投资项目的审批管理,依法审查政府投资项目的资金来源和筹措方式,按规定及时安排政府投资,加强社会信用体系建设,组织对拖欠农民工工资失信联合惩戒对象依法依规予以限制和惩戒。财政部门负责政府投资资金的预算管理,根据经批准的预算按规定及时足额拨付政府投资资金。公安机关负责及时受理、侦办涉嫌拒不支付劳动报酬刑
    2023-06-01
    89人看过
  • 如何监督侦查人民检察院的违法取证活动
    人民检察院在侦查活动监督中,要注意对侦查机关以刑讯、威胁、引诱、欺骗以及其他违法的方法收集的言词证据,不能作为指控犯罪的证据。人民检察院审查起诉部门在审查中发现侦查人员以违法方法收集证据的,应当提出纠正意见,要求侦查机关另行指派侦查人员重新调取证据。必要时人民检察院也可以自行调查取证。一、非法证据排除规则都有哪些非法证据排除规则适用规定是审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。二、经济犯罪立案侦查的程序是什么?立案侦查在实践中中常常是连在一起施行的,这就让很多人认为这是一个行为,其实不然,这是两个独立的行为,其程序是完全不一样的。立案的程序为:(1)接受立案材料;(2)审查立案材料,符合立案条件的给予立案,不符合立案条件的,不予立案
    2023-02-16
    238人看过
  • 业主阻碍卫生监督不服处罚的行政诉讼案
    1、案情介绍1995年11月25日,黑龙江省密山市两名食品为卫生监督员在监督时发现,该市富华花馄饨馆将牌匾更改为富华小吃部,并在经营项目上超出了原来许可项目单一品种经营馄饨的范围,私自上熘炒菜。2名卫生监督员下达了密卫食监字(95)第21010931号卫生监督意见书。监督意见为:立即停业,将该店牌匾更改为富华馄饨馆,与卫生许可证相一致,经营品种按许可项目按单一品种经营馄饨,不得上熘炒菜;或者按照《黑龙江省中小型饭店管理办法》规定,将灶房改造成完全符合小吃部标准,重新申请办理卫生许可证。该店主表示同意按要求更改牌匾。可事后该店主在未停业的情况下一拖再拖,最后故意将牌匾改为富华馄饨小吃部,继续扩大许可范围上熘炒菜。2名卫生监督员于1999年12月8日再次检查时提出,富华馄饨小吃部的牌匾仍然与许可证不相符,经营品种仍然超出许可范围。上述事实违反了《中华人民共和国食品卫生法》第二十七条及《黑龙江省
    2023-06-07
    125人看过
  • 对阻碍电力检查人员执行职务的,如何处罚
    一、对阻碍电力检查人员执行职务的如何处罚1、对阻碍电力检查人员执行职务的处罚规定是,行为人实施了阻碍电力检查人员执行职务的法定情形,应当给予治安管理处罚的,由公安机关依照治安管理处罚法的有关规定予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。2、法律依据:《中华人民共和国电力法》第七十条,有下列行为之一,应当给予治安管理处罚的,由公安机关依照治安管理处罚法的有关规定予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)阻碍电力建设或者电力设施抢修,致使电力建设或者电力设施抢修不能正常进行的;(二)扰乱电力生产企业、变电所、电力调度机构和供电企业的秩序,致使生产、工作和营业不能正常进行的;(三)殴打、公然侮辱履行职务的查电人员或者抄表收费人员的;(四)拒绝、阻碍电力监督检查人员依法执行职务的。二、哪些情形构成阻碍执行职务1、公然侮辱正在执行职务的人民警察,常见于接处警、交警纠违当中。2、以无理纠缠、谩骂、拉
    2023-06-11
    320人看过
  • 对拒绝检察院监督的案件如何提出申诉
    一、对拒绝检察院监督的案件如何提出申诉对拒绝检察院监督的案件如下提出申诉:1.向人民检察院提出申诉申请;2.提交申诉书、人民法院生效的裁判文书,以及证明其申诉主张的证据材料;3.符合申诉条件的,检察机关会受理。对民事、行政申诉案件,人民检察院控告申诉检察部门应当自受理之日起七日内分别情况作出处理:1.不服同级或者下一级人民法院生效民事、行政判决、裁定的,移送本院民事行政检察部门审查处理;2.下级人民检察院有抗诉权的,转下级人民检察院审查处理;3.依法属于人民法院或者其他机关主管范围的,移送人民法院或者其他机关处理。二、检察院取保需要保证金吗检察院取保需要保证金。1.保证金的数额,应当根据犯罪嫌疑人的经济状况以及案件的性质、情节、社会危害性以及可能判处刑罚的轻重等情况,综合考虑确定。2.对经济犯罪、侵犯财产犯罪或者其他造成财产损失的犯罪,可以按涉案数额或者直接财产损失数额的一至三倍确定收取保
    2023-08-28
    115人看过
  • 人民检察院如何对侦查活动中的违法取证进行监督
    人民检察院在侦查活动监督中,要注意对侦查机关以刑讯、威胁、引诱、欺骗以及其他违法的方法收集的言词证据,不能作为指控犯罪的证据。人民检察院审查起诉部门在审查中发现侦查人员以违法方法收集证据的,应当提出纠正意见,要求侦查机关另行指派侦查人员重新调取证据。必要时人民检察院也可以自行调查取证。对于在侦查活动中违法取证,构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。一、刑事案件撤诉什么条件刑事案件分为公诉案件和自诉案件。对于公诉案件,在侦查阶段,如果侦查机关通过侦查发现相关情况不符合刑事案件立案标准,应当撤销案件。存在违法立案的,应当通知侦查机关撤销案件。审查起诉阶段,检察机关对于公安机关移送的案件,发现没有犯罪事实或者符合刑事诉讼法规定的法定不起诉条件的,应当作出不起诉决定:公诉部门对于本院侦查部门移送审查起诉的案件符合上述情况的,应当退回本院侦查部门,建议作撤销案件的处理。判决阶段,宣告判决前,人民检察院要
    2023-03-23
    217人看过
  • 对职业卫生监督执法人员怎样进行监督检查
    1、职业卫生监督管理部门应当加强队伍建设,提高职业卫生监督执法人员的政治、业务素质,依照职业病防治法和其他有关法律、法规的规定,建立、健全内部监督制度,对其工作人员执行法律、法规和遵守纪律的情况,进行监督检查。2、法律依据:《中华人民共和国职业病防治法》第六十八条一、职业病鉴定应如何进行根据《职业病诊断与鉴定管理办法》有关规定,职业病鉴定程序:1、当事人对职业病诊断有异议的,在接到职业病诊断证明书之日起30日内,可以向做出诊断的医疗卫生机构所在地设区的级卫生行政部门申请鉴定。设区的级卫生行政部门组织的职业病诊断鉴定委员会负责职业病诊断争议的首次鉴定。2、当事人申请职业病诊断鉴定时,应当提供以下材料:(1)职业病诊断鉴定申请书;(2)职业病诊断证明书;(3)本办法第十一条规定的材料;(4)其他有关资料。3、当事人对设区的级职业病诊断鉴定委员会的鉴定结论不服的,在接到职业病诊断鉴定书之日起15
    2023-06-28
    417人看过
换一批
#刑事证据
北京
律师推荐
    展开

    证人就是由于了解案件的真实情况,依法被人民法院传唤作证的人。证人对案件事实所作的陈述为证人证言。 证人证言作为一种证据,必须是证人亲眼看到或亲耳听到的,臆想推测的、道听途说的、未来预见的等等,都不能作为证人的证言。... 更多>

    #证人证言
    相关咨询
    • 某公司拒绝、阻碍有关部门依法实施的监督检查,会受到哪些处罚
      贵州在线咨询 2022-09-13
      根据《法》第69条规定,网络运营者违反规定,有下列行为之一的,由有关主管部门责令改正;拒不改正或者情节严重的,处五万元以上五十万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款:(一)不按照有关部门的要求对法律、行政法规禁止发布或者传输的信息,采取停止传输、消除等处置措施的;(二)拒绝、阻碍有关部门依法实施的监督检查的;(三)拒不向公安机关、国家安全机关提供技术支持和
    • 对阻碍证券监督机构及其工作人员依法行使证券监督检查职务的怎么处
      甘肃在线咨询 2022-02-15
      证券监督管理机构是国务院授权的依法对证券市场实行监督管理、维护证券市场秩序的国家机关。证券监督管理机构及其工作人员代表国家行使证券监督管理职责的权威,必须得到尊重。因此,证券法规定,以暴力、威胁方法阻碍证券监督管理机构依法行使监督检查职权的,依法追究刑事责任。依照我国刑法的规定,以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。同时,证券法还规定,拒绝、阻
    • 可以拒绝产品质量监督检查吗?
      陕西在线咨询 2023-06-12
      对依法进行的产品质量监督检查,生产者、销售者不得拒绝。
    • 现行人的监督检查权
      海南在线咨询 2022-10-29
      (中华人民共和国合同法(1999年3月15日)第二百零二条贷款人按照约定可以检查、监督借款的使用情况。借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。贷款通则(1996年6月28日中国人民银行发布)第二十二条贷款人的权利:根据贷款条件和贷款程序自主审查和决定贷款,除国务院批准的特定贷款外,有权拒绝任何单位和个人强令其发放贷款或者提供担保。一、要求借款人提供与借款有关的资料;二、根据借款人
    • 警察有证据可以拒绝检查吗
      宁夏在线咨询 2022-01-24
      若对方给出警察相关证件,应该积极配合警察,不可以拒绝。在警察依法执行公务时,对方出示了工作证件并要求对您的身份予以检查、核实时,您都必须配合,这是法律规定的公民义务。《中华人民共和国人民警察法》第九条为维护社会治安秩序,公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员,经出示相应证件,可以当场盘问、检查;经盘问、检查,有下列情形之一的,可以将其带至公安机关,经该公安机关批准,对其继续盘问: (一)被指控有