高利转贷罪的刑罚是什么？-法师兄

高利转贷罪的刑罚是什么？

来源：互联网时间： 2023-07-05 14:41:24 178 人看过

个人高利转贷罪，应当追究刑事责任，是否判刑取决于案件的具体情况。个人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或刑事拘留，并处违法所得金额一倍以上五倍以下罚金；犯罪数额巨大，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得金额一倍以上五倍以下罚金。

高利转贷罪谁来报案

刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，立案侦查。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点，犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方公安机关都可以管辖。犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地的公安机关也可以管辖。

针对或者利用计算机网络实施的犯罪，用于实施犯罪行为的网站服务器所在地、网络接入地以及网站建立者或者管理者所在地，被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地，以及犯罪过程中犯罪分子、被害人使用的计算机信息系统所在地公安机关可以管辖。行驶中的交通工具上发生的刑事案件，由交通工具最初停靠地公安机关管辖；必要时，交通工具始发地、途经地、到达地公安机关也可以管辖。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多高利转贷相关文章

高利转贷
高利转贷罪的量刑标准是什么?

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。此罪的量刑标准是什么?此罪有什么特征?详情请看下文。刑法条文第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。“数额较大”，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的;“数额巨大”，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。本罪特征一、本罪主体为特殊主体，即具有信贷资格、已获得信贷资金的个人或单位。这一点对确定本罪十分重要。如何确定本罪意义上的“借款人”，可以参阅1996年6月28日中国人民银行发布的《贷款通则》。二、本罪主观方面是故意，并以转贷牟利为目的。三、本罪侵犯的直接客体是国家金融

2023-04-28

231人看过
高利转贷
什么是高利转贷罪？

符合以下条件的构成高利转贷罪：1、主体是企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有完全民事行为能力的自然人；2、客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；3、主观上是直接故意；4、客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。一、高利转贷罪认定标准法律是如何规定的呢符合下列要件认定构成高利转贷罪：1、侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。2、主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。3、在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。二、放高利贷的人怕报警吗放高利贷是一种违法的行为，所以高利贷借条自然就违法了，我国法律是不允许的。出借人利用自有资金高利放贷给他人，属于民间借贷中的放高利贷行为，不构成高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家

2023-02-15

343人看过
高利转贷
高利转贷罪是什么

一、什么是高利转贷罪？高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。二、实践中是怎么认定高利转贷罪的呢？(一)客体要件本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：1、银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分；2、国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例；3、由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款；本行内部上、下系统内的借款；金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。(二)客观要件本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。简单来说，就是借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金

2023-03-23

106人看过
高利转贷
高利转贷罪立案标准什么是高利转贷罪

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当予以立案：(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、证明高利转贷的方法是什么？高利转贷罪具有以下构成特征：（一）高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。（二）高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。（三）高利转贷罪的主体是特殊主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。（四）高利转贷罪在主观方面是故意犯罪，并且具有转贷牟利的目的。二、公民私人放高利贷犯法吗?公民私人放高利贷是犯法的。并且行为人如果以转贷牟利为目的，套取金融机构的信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额在十万元以上，或者未

2023-03-11

124人看过

高利转贷
什么是高利转贷罪

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷罪的主体也就是金钱的出借者，可以是自然人、经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户。尤其需要注意的是，一些企业从银行贷出资金后由于未能立即投入使用而成为闲置资金，为了减少利息损失并获取一定利益，就将贷款所得资金借与他人，并收取高额利息。虽然这些企业在贷款时并未有转贷牟利的目的，但是后来其将贷款擅自借与他人，并收取高额利息的行为已经和高利转贷罪的构成要件完全相符，构成高利转贷罪了。另外高利转贷罪属于结果犯，也就是说，只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下，才构成犯罪。对于怎样认定“数额较大”，根据相关司法解释，个人高利转贷，违法所得数额在5万元以上的或者单位高利转贷，违法所得数额在10万元以上的以及虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过

2023-05-01

313人看过
高利转贷
高利转贷罪是什么

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构，包括银行和非银行金融机构。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。根据我国有关金融管理法规，对此用作发放贷款的信贷资金，贷款申请人必须述明贷款的合法用途、偿还能力、还款方式，原则上还应提供担保人或质押、不动产抵押等，经银行及其他金融机构有关工作人员审查、评估后，方能确认是否贷款。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。易言之，借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。本罪属结果犯，只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下，才构成犯罪，至于何谓数额较大，有待于有权机关作出解释。本罪的主体

2023-05-01

55人看过