一、帮信涉及多处立案怎么办
对于多地立案侦查的帮信案件,以最早立案的公安机关作为主导机构进行管辖处理。
关于帮信罪的立案标准,主要有以下几点:首先是支付结算金额达到20万元人民币;其次是通过广告投入或其它方式提供的资金额度达到了5万元人民币;最后是违法所得累计超过1万元人民币。
其他可能构成帮信罪名的行为还包括:为三个及以上对象提供协助;在过去两年内因为非法使用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动;被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果;收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张(个);收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张;以及其他情节严重的情况。
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第十八条
几个公安机关都有权管辖的刑事案件,由最初受理的公安机关管辖。必要时,可以由主要犯罪地的公安机关管辖。具有下列情形之一的,公安机关可以在职责范围内并案侦查:
(一)一人犯数罪的;
(二)共同犯罪的;
(三)共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的;
(四)多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在关联,并案处理有利于查明犯罪事实的。第十九条对管辖不明确或者有争议的刑事案件,可以由有关公安机关协商。协商不成的,由共同的上级公安机关指定管辖。对情况特殊的刑事案件,可以由共同的上级公安机关指定管辖。
二、帮信涉及金额20万怎么判
根据帮信罪相关法律法规,判断是否构成犯罪需同时考虑流水和获利情况,其中若有任何一项满足严重程度的法律要求,即可认定为犯罪行为。
例如,若帮信罪流水达到20万元,依据法律可被判罚三年以下有期徒刑或拘役,并附加或单独罚款。
帮信罪即为“帮助信息网络犯罪活动罪”,该罪名明确指出,当行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动时,应为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务。
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帮信罪涉案波及多个省怎么处理,该如何规定的北京在线咨询 2023-08-311、几个同级人民法院都有权管辖的案件,由最初受理的人民法院审判。在必要的时候,可以移送主要犯罪地的人民法院审判。 2、有管辖权法院都不愿意管辖,或者争相管辖的,由有管辖权的法院共同层报上级法院,由上级人民法院指定管辖。
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如何处理涉及信披违规立案的案件?上海在线咨询 2024-11-13根据法律规定,针对构成信息披露违规罪的情况,通常会对涉案的直接责任人施以5年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时处以罚金或单处罚金;若犯罪情节极为严重,则应依照法规判处5年以上但不超过10年的有期徒刑,并处以罚金。从犯罪事实层面来看,本罪需要具备不按规定进行信息披露的行为作为构成要件,具体包括不披露、披露虚假、不完整以及不及时等情形。信息披露的对象主要涉及两类,即财务会计报告及依法应当披露的其他重要信息
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涉及帮信罪案件的法律问题辽宁在线咨询 2024-11-25在刑事案件中,警方认定案件真实性的关键在于获取完整的证据链条,这其中包括了以下八种主要类型: 1. 物证,指能单独或与它物结合证明案件情况的物品; 2. 书证,指以文字、符号、图形记载或表示的能够证明案件真实情况的各种材料; 3. 证人证言,指知道案件情况及了解案情进展的人亲口向公安司法机关所作的陈述; 4. 被害人陈述,指被害人对于遭受侵害情况的陈述,往往成为调查取证的重要依据; 5. 犯罪嫌
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涉及立案的案件要怎么走甘肃在线咨询 2023-09-031、对于需要立案的案件,先由承办人员填写《立案报告表》,包括:填报单位、案别、编号、发案时间和地点、伤亡情况及财物折款、案情概述、承办人员姓名及填表时间等。 2、然后制作《立案请示报告》,经本机关或部门负责人审批后,制作《立案决定书》。 3、最后,由负责审批人签名或盖章。属于人民检察院直接受理的案件,还要报请上级人民检察院备案。上级人民检察院认为不应当立案的,以书面形式通知下级人民检察院撤销案件。
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涉及侵占罪公安不立案怎么处理上海在线咨询 2022-08-09侵占罪若侵占的是国家所有的财物,由人民检察院提起公诉,若侵占的是私人财物,本罪属于告诉才处理的案件。告诉才处理的案件即被害人没有向公安机关报案的情况下,公安机关不会主动立案侦查,若公安机关或人民检察院不予追究被告人刑事责任的,则可以通过向人民法院提起自诉的方式追究侵害人的刑事责任并追索民事赔偿。根据我国刑法的规定,也并不是发生侵占行为即构成犯罪,侵占行为人必须经被害人追索但拒不退还,且对侵占行为涉