如果帮诈骗犯洗钱犯法吗？-法师兄

如果帮诈骗犯洗钱犯法吗？

来源：互联网时间： 2024-01-20 18:09:44 268 人看过

一、如果帮诈骗犯洗钱犯法吗？

也是属于违法的行为，如果在知情的情况下出现了帮诈骗犯洗钱的行为的，将视为构成了洗钱罪。帮诈骗团伙洗钱的行为是违反了我国对金融秩序管理的规定，只要明知是属于犯罪所得到的利益还为其提供资金账户或转换为现金的，那么是可以认定犯罪，此罪是属于数额犯，一般洗钱的金额越大，受到的处罚就越严重。

二、涉嫌参与洗钱行为包括哪些？

1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指：将犯罪收入来藏匿于各种交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国；开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中；用现金购买不动产等然后变卖出去；用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙，以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。

如果当事人在知情的情况下出现了洗钱的行为的，属于构成了违法犯罪的行为，会结合涉案金额的大小以及造成后果的恶劣影响来对犯罪嫌疑人处以不同期限的有期徒刑的处罚，同时还会处以不同金额的罚款还会没收全部的非法所得，我国对于洗钱的行为是给予严厉打击的。

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