公司会刷流水吗
来源:互联网 时间: 2023-08-04 09:54:32 462 人看过

给公司刷流水有危险,可能构成洗钱罪。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。构成洗钱罪的,没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

公司报销要旅馆流水单为什么

公司报销要旅馆流水单方便公司审核。费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续特殊情况可另行处理,将原始单据剪齐边角正面朝上与报销单据同向粘贴在报销单的反面左边。

费用报销单据经手人签名后由各部门主管签字确认,财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内对各项报销费用进行严格认真的审核凡符合报销标准的审核人在财务审核栏内签署姓名审核日期后由报销人交总经理审批,经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问而报销人又无法提供总经理批准的报告时审核人应退回报销单据。网上报销业务是指利用软件进行电子化报销处理的过程,实现随时随地报销领导可以随时进行单据审批,实现网上报销e化管理报销和预算进行紧密结合,时实进行预算控制预警管理,审批流程结束自动生成财务凭证,实现与财务系统对接和网银集中付款管理,帮助企业进行费用事前管理事中控制,事后分析。

私人账户流水指的是客户自己本人名下的银行卡借记卡或者银行活期存折,在一段时间内与银行发生存取款业务交易清单明细。对公账户流水指的是银行客户公司客户开设基本对公账户其对公银行账户上一段时间与银行发生存取款业务清单。银行流水的进项主要表现方式进项表现贷方,出项表现于借方主要有卡存现存、转入、工资、续存、网银转账、货款、劳务费等。信用卡对账单贷记卡账户的交易记录,是银行给客户的交易对账单,只能当做交易记录看待不是银行流水记录。银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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2024年11月27日 20:08
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