定合同诈骗罪要哪些证据
来源:互联网 时间: 2023-03-08 18:40:49 223 人看过

合同诈骗罪需要的证据如下:

1、当事人之间订立的合同。一般需要提供书面的合同文本,若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履约的书面凭证。

2、被害方的财物损失情况:

(1)财产损失为货物,一般要求被害方提供已经发货的凭证,例如财务账册、出货单、提单等。

(2)财产损失为钱款,一般要求被害方提供已经付款的凭证,例如对方的收据、银行转账凭证、有价票证存根等。

3、可以认定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑,如:

(1)使用伪造、变造或者无效的印章、单据、介绍信等证明文件,以虚构单位或冒用他人名义签订合同的;

(2)使用伪造、变造或者无效的证明文件,虚构不存在的标的;

(3)“一物多卖”,就同一合同标的与他人签订多份合同的;

(4)其他不可能依约履行义务的行为。

一、合伙合同纠纷与个人经济纠纷区别是什么

合伙合同纠纷与个人经济纠纷区别是内容不同前者是因为合伙合同发生的一些矛盾所产生的纠纷,但是后者的话的产生的原因和内容是比较广泛的。合伙合同纠纷与个人经济纠纷区别:

1、行为人签定合伙合同时是否以非法占有为目的;

2、是否是在有实际履行能力的前提下签订的合同;

3、合伙合同纠纷在合同的主要内容上采取虚构事实、隐瞒真相的方法,数额较大的或次数较多;经济合同纠纷是在合同上弄虚作假,其所骗取的公私财物数额通常是较小。所谓合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中采取各种虚构事实的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。

如何认定合同诈骗罪与一般的合同纠纷的区别,主要可以从以下三个方面来甄别:

(一)根据我国刑法列举的合同诈骗罪的五种表现形式可以看出,下列情形属于合同诈骗罪:

1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。这种形式主要是通过伪造、盗取单位公章、介绍信、合同章与他人签订合同,或使用作废的合同书、介绍信与他人签订合同,以达到骗取他人财物的目的。

2、以伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作担保的。

3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订或履行合同。这种情况一般是以小骗大、放长线钓大鱼。

4、收受对方给付的货物、贷款、预付款或担保财产后逃匿的。这里一般要求行为人有主动躲藏的行为。

5、以其他方法骗取对方当事人的财物的。

(二)以是否有实际履行能力,来区分合同诈骗罪与合同纠纷。

如果个人或单位企业明知自己并无履行合同的实际能力或担保,以骗取财物为目的,采取欺骗的手段骗取财物的,以合同诈骗罪论。

如果个人或单位有部分履行能力,只是夸大或事后由于某种原因造成后来合同无法履行的,按照经济合同纠纷处理。

(三)从实践中区分合同诈骗罪与经济合同纠纷。

1、看行为人在签订和履行合同过程中有无欺诈行为。认定为合同欺诈行为主要看行为人采取欺诈行为的目的是否以欺诈他人钱财为目的,并且要考虑到诈骗行为与合同未实际履行之间是否存在因果关系。

2、行为人在签订合同时或签订合同后无实际履行能力。

3、行为人没有履行合同的原因。

二、本罪的诈骗行为表现为下列五种形式:

(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的金融票据,即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。

(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月25日 15:39
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同诈骗相关文章
  • 构成诈骗罪证据包括哪些?
    我国《刑法》第266条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。在刑事诉讼法中,证据的种类是指表现证据事实内容的各种外部形式。证据种类实际上是证据在法律上的分类,是证据的法定形式。证据种类的划分具有法律约束力,不具备法定形式的证据资料不能纳入诉讼轨道。刑事诉讼法第42条第2款规定:证据有下列七种:1、物证、书证;2、证人证言;3、被害人陈述;4、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;5、鉴定结论;6、勘验、检查笔录;7、视听资料。诈骗罪的数额较大,以三千元至一万元以上为起点。诈骗未遂,情节严重的,也应当定罪并依法处罚。因此诈骗罪立案并不需要直接的证据,只要受害人如实报案,诈骗数额达到3000元以上的,诈骗未遂,情节严重的,公安机关应视其情节予以立案。一、诈骗罪的刑事处罚标准是什么?1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
    2023-06-25
    326人看过
  • 经济诈骗罪要考虑的证据有哪些?
    经济诈骗罪要的证据:对方虚构事实和受骗付款的证据、向对方索要对方不给或失去联系的证据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。一、洗钱需要什么证据才能抓到?人证物证,银行流水证明等都可以。可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。二、微信微博聊天记录可作证据微博微信聊天记录属于电子数据,可以做为证据。当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。三、对账单能做为证据吗?对账单是否作为证据需要和其他证据一起,经过法院审查后,才能作为认定案件事实
    2023-06-27
    175人看过
  • 诈骗罪立案的证据需要提交哪些
    诈骗罪立案需要的证据有:1、物证,如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印、犯罪行为侵犯的对象、犯罪行为产生的物品等;2、书证,可以是文字也可以是图表或符号等;3、证人证言,如指证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述,以笔录加以固定或办案人员同意由证人亲笔书写的书面证词。一、证据种类有什么证据的种类如下:1、民事诉讼中的证据有当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见和勘验笔录;2、刑事诉讼的证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录和视听资料、电子数据;3、行政诉讼的证据包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录、现场笔录。证据有效的条件如下:1、定罪量刑的事实都有证据证明;2、据以定案的证据均经法定程序查证属实;3、综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。二、什么
    2023-03-12
    149人看过
  • 报警时需要哪些诈骗证据?
    被诈骗报警需要以下证据:1、尽可能保存与诈骗分子联系的所有文件,如电子邮件、银行汇款单、手机短信等;2、以书面形式记录你的被骗;3、向当地公安机关刑事警察部门、公共信息网络安全监察部门或派出所报案,并由警方作出报案记录。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。被诈骗的钱报警了是否能追回1、被诈骗后报警了,钱能不能要回来,要依据具体情况而定,如果公安机关追缴到违法所得的,有可能退赔给受害人。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严
    2023-07-04
    315人看过
  •  诈骗罪刑事辩护需要提供哪些证据
    诈骗罪刑事辩护意见书应包括双方基本信息、主观要件和客观要件的详细描述、当事人行为不构成诈骗罪的事实和依据、申请从轻处理的要求、申请日期和落款等其他必要信息。诈骗罪刑事辩护意见书的基本内容应包括以下几点:1.双方的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系方式等;2.有关本案的主观要件和客观要件的详细描述;3.当事人行为不构成诈骗罪的事实和依据;4.申请从轻处理的要求;5.申请日期;6.落款等其他必要信息。诈骗罪辩护意见书的基本内容诈骗罪辩护意见书的基本内容包括:1. 诈骗罪定性:首先,律师应明确诈骗罪的定性,即是否构成诈骗罪。根据我国《刑法》第266条的规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法,骗取公私财物的行为。2. 证据分析:其次,律师应分析证据,明确诈骗罪的构成要件。在诈骗罪案件中,通常需要证明诈骗犯具有故意和非法占有的目的,且实施了欺骗行为,使受害者陷入了错误的认识并自愿处分了财物
    2023-10-28
    252人看过
  • 合同诈骗罪,合同诈骗罪,合同诈骗罪,合同诈骗罪,什么
    合同诈骗罪的财产是指实际财产损失和间接财产损失。合同诈骗的表现为以下五种形式:(1)以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的。(2)以伪造、变造、无效票据或其他虚假产权证明为担保的。(3)无实际履行能力,以先履行小额合同或部分履行合同的方式,诱骗对方继续签订和履行合同。(4)收受对方支付的货物、货款、预付款或担保财产后逃逸的。(五)以其他方式骗取对方财产的。刑法第二百二十四条。合同诈骗罪量刑标准《刑法》第二百二十四条、合同诈骗罪:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票
    2023-08-05
    242人看过
  • 涉嫌诈骗罪所要证据
    诈骗需要对方虚构事实和被骗付款的证据,向对方索要对方不给或失去联系的证据。原告只有一个证人很难定罪,证据需要充分,法律才会定罪。在人证、物证有利条件下,定罪三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。涉嫌诈骗罪可以缓刑吗诈骗罪能不能判缓刑,根据具体情况而定。如果是犯诈骗罪,被判处拘役、三年以下有期徒刑的,同时有犯罪情节较轻、悔罪表现、没有再犯罪危险、并且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响情形的,可以判处缓刑。如果犯诈骗罪是不满十八岁的、孕妇和已经满七十五岁的人,应当判处缓刑。《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人
    2023-08-18
    58人看过
  • 集资诈骗证据认定要注意哪些问题?
    一、集资诈骗证据认定要注意哪些问题?在非法集资犯罪相关证据材料的认定中,除了要注重证据的合法性和真实性外,更需要注重证据的关联性。《意见》第六条也规定,“办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。”同时,在判定上要秉承“疑罪从轻”的办案理念,一切以事实为依据,以法律为准绳。例如非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区分方面,需要判定行为人是否具有非法占有目的,非法占有目的属于主观故意范畴,而主观故意往往难以从某一个证据中剥离出来,因此,在认定时就需要结合相关物证、书证,证人证言以及被告人的供述和辩解作“排除法”。二、集资诈骗的证据如何收集?1、证据的收集证据是判定
    2023-04-28
    390人看过
  • 找什么证据定诈骗罪
    一、找什么证据定诈骗罪1、没有具体规定某类或者某个具体罪名需要有哪些证据才能认定犯罪,2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第四十二条,七类证据。2、七类证据分别为:(一)物证、书证;(二)证人证言;(三)被害人陈述;(四)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(五)鉴定结论;(六)勘验、检查笔录;(七)视听资料。需要注意的是,七种证据,只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证,通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证,去伪存真后,才能作为定案的依据。从具体诈骗罪而言,司法实践中,应当侧重搜集证明行为人存在虚构事实,或者隐瞒事实的证据。法院认定为诈骗罪,需要同时具备人证物证,证据不充分无法随意定罪。二、诈骗罪数额是如何规定1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2、各省、自治区、
    2023-05-24
    266人看过
  • 欺诈,撤销合同需要哪些证据
    依据我国相关法律的规定,签订合同时存在欺诈行为,申请撤销合同的,需要提供的证据包括书证、物证、证人证言等的证据。《中华人民共和国民法典》第一百四十七条【基于重大误解实施的民事法律行为的效力】基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十八条【以欺诈手段实施的民事法律行为的效力】一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条【受第三人欺诈的民事法律行为的效力】第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十条【以胁迫手段实施的民事法律行为的效力】一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一
    2023-06-28
    110人看过
  • 诈骗罪需要什么证据,诈骗罪的认定标准是什么?
    一、诈骗罪需要什么证据诈骗罪需要的证据包括:1.物证、书证;2.证人证言;3.被害人陈述;4.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;5.鉴定结论;6.勘验、检查笔录;7.视听资料。以上七种证据,只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证,通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证,去伪存真后,才能作为定案的依据。二、诈骗罪的认定标准是什么诈骗罪的认定标准为以下几种:1.诈骗罪的主观方面是故意且为直接故意,故意捏造事实或者隐瞒真实情况,骗取并非法占有公私财物。2.诈骗罪的主体为一般主体即满足法定刑事责任年龄和具有刑事责任能力。3.诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。运用诈骗的手段犯罪的,不以非法占有公私财物为目的的,不以诈骗罪论处,例如拐卖妇女儿童罪,骗取个人信息而入户抢劫的抢劫罪等等。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,例如,骗取个人信用卡信息的,成立信用卡诈骗罪。骗取金融机构贷款,成立贷
    2023-06-06
    69人看过
  • 提供哪些证据诈骗罪可以立案
    诈骗罪立案不需要直接证据,只要受害人如实报案,达到立案标准了就会立案。一般诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即构成数额较大,就应当立案侦查。一、骗取公积金要坐牢吗要坐牢,涉嫌诈骗。诈骗金额三千元可以立案。根据法律规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为数额较大、数额巨大、数额特别巨大。因此,诈骗公私财物价值达到三千元的,就构成诈骗罪。二、主播诈骗怎么判刑?主播通过直播诈骗,也属于诈骗的一种手段,具体构成了诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》对诈骗罪的规定,诈骗罪的量刑规定根据诈骗的金额具体确定。主播在直播平台上虚构事实,诈骗他人财物达到三千元的,即达到刑事立案标准,应当以刑事案件处理。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,为诈骗数额较大,一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;诈骗金额达三万元至十万元以上,属于经济诈骗数额巨大,判处三年以上十
    2023-03-28
    131人看过
  •  有价证券诈骗罪定罪依据
    欺诈罪定罪标准包括个人和单位欺诈所涉及金额的数额大小,若涉及金额在一万元人民币以上且数额较大,则会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。欺诈罪定罪标准如下:1.个人实施欺诈,涉及金额在一万元人民币以上的;2.单位实施欺诈,涉及金额在五万元人民币以上的。行为人犯此罪且数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。 有价证券诈骗罪定罪标准:金额与犯罪单位有价证券诈骗罪是指以非法占有为目的,使用有价证券或者以有价证券作为工具,进行诈骗活动,数额较大的行为。根据我国《刑法》第一百九十四条的规定,有价证券诈骗罪定罪标准为:1. 诈骗公私财物,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;2. 诈骗公私财物,数额巨大的,处五年以上有期徒刑。有价证券诈骗罪中的“诈骗公私财物”包括各种有价证券,如股票、债券、银行存单、信用卡等,以及用于诈骗活动的工具,如伪造的身
    2023-08-20
    52人看过
  • 网络诈骗员工定罪的证据要求
    网络诈骗员工的定罪如下:1、网络诈骗员工,如果不知情,没有为网络诈骗提供帮助的,不构成诈骗共同犯罪;2、如果员工知情,实施了共同诈骗的行为,构成诈骗罪;3、如果员工在共同网络诈骗犯罪中,起主要作用的,则是主犯;4、如果员工在共同网络诈骗犯罪中,起次要或者辅助作用的,是从犯。一、网络诈骗的构成要件如下:1、客体要件。侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪;诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款;2、客观要件。往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒事实,只要具有上述内容
    2023-07-01
    237人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 哪些叫合同诈骗罪?合同诈骗罪要怎么认定
      湖南在线咨询 2022-07-27
      自然人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    • 办理诈骗合同要带哪些证据材料
      天津在线咨询 2022-10-10
      起诉书,如果是单位要法人身份证明书,营业执照,组织机构代码证。如果是个人的话要准备身份证复印件。另外准备该合同诈骗的证据。比如签订的合同,汇款的凭单等等。最后,所有的资料根据你要告的人提供+1份。如果你就告一个人,那就是一式两份。全部要求复印件。
    • 诈骗罪告人需要哪些证据,如何证据
      浙江在线咨询 2022-08-11
      在我国构成诈骗案的认定,主要证据应围绕犯罪嫌疑人是否有以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 状告他人诈骗罪需要哪些证据主要有: 一、客体要件 诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。 诈骗
    • 诈骗合同罪根据合同法的规定有哪些
      天津在线咨询 2022-03-27
      中国《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    • 刑事案件中的合同诈骗罪的定罪证据有哪些
      宁夏在线咨询 2023-10-29
      法律分析 合同诈骗罪的定罪证据是: 1、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。 2、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。 3、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。 4、其他证据。