发生了非法集资谁来告?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-28 20:14:04 415 人看过

一、发生了非法集资谁来告?

“谁主张,谁举证”是民事诉讼法针对当事人举证方面的一条总结性的规定,其原文是《民事诉讼法》第64条第一款的规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。”另外根据《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》第2条的规定:“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。

二、什么事非法集资?

1、非法集资到底是如何定义的呢?

非法集资是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。

非法集资需同时具备“四个条件”:

(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内还本付息;

(四)向社会不特定对象吸收资金——个人向30人以上吸收存款;单位向150人以上吸收存款。

2、朋友圈内集资到底是不是非法集资?

最高人民法院刑三庭罗国良副庭长称,“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”,是认定非法集资的必要条件。有的人员没有向社会公开宣传,而是在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金。这种情形之下,由于集资对象具有特定性,限定于亲友圈或者单位内部人员等有限范围之内,不是“社会公众”,因此不符合非法集资的社会性特征。这种“针对特定对象吸收资金”的行为不属于非法集资。

3、民间借贷跟非法集资有啥区别?

一个人要做生意、买房,向周边亲戚借钱,是一回事;向社会广告宣传某项目赚钱,收了许多人的钱,从规定上来看,是另一回事。

所以,民间借贷古已有之,向亲戚、朋友借款再多,也只是民间借贷,并不是法律意义上的金融活动,不需要央行的批准,也就没“非法集资”一说。但是,一旦通过现代媒体广而告之,个人吸收存款的对象超过30人以上,就可视为非法吸收公众存款

4、比较常见的非法集资的形式都有哪些?

(一)投资理财领域。近两年来,各地出现大量以投资理财咨询为名从事各类金融业务活动的公司,如投资咨询、非融资性担保、第三方理财、财富管理等,常常打着投资理财的旗号,承诺无风险、高收益,公开向社会发售理财产品吸收公众资金,甚至虚构投资项目或借款人,直接进行集资诈骗。

(二)p2p网络借贷。在这里提醒广大投资者,p2p网络借贷属于信息中介机构,只能进行“点对点”、“个人对个人”的交易撮合,不能充当信用中介,投资者签订借款合同的对象不能是平台本身;p2p本质上是向陌生人出借自己的资金,属于较高风险类的投资,需要投资者具备相应的风险意识、投资管理能力和风险承受能力;要警惕“担保”、“保证收益”类的宣传,警惕一些通过论坛、网帖、甚至街头路边、市场集市等线下渠道以“p2p”名义招揽客户的机构组织和人员。

(三)农民专业合作社。部分农民专业合作社突破社员制、封闭性原则,超范围吸收农民资金却未用于农业生产,而是高息放贷赚取息差,资金链断裂、暴力催债、“跑路”事件等频频发生。此类案件主要涉及河北、江苏、辽宁、河南、山西、山东等地,个别地方已经出现行业性风险。一些农民专业合作社或由原先开办担保公司、投资公司的经营者发起设立,或以合法身份为幌子,仿照银行外观设立营业网点,通过代办员、业务员广泛吸收农民存款,欺骗性极强,严重损害了农民利益,影响农村金融秩序和社会稳定。

(四)其他领域。比如,在房产界中以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式;以转让林权并代为管护、以代种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的。比如,不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式;不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的。比如,以高价回购收藏品为名非法集资。

按照我国的相关法律规定,非法集资谁来告?一般都是谁主张谁举证换句话说就是谁主张谁来告,但是在告之前最好是做好证据的整理,先将证据提供到法院之后法院会对案件的性质来进行定夺,需要注意的是,如果负有举证的当事人因为伪证出现了一系列的法律责任都是由他自己来承担的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月18日 06:39
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多举证责任相关文章
  • 告了非法集资的还能撤诉吗
    一、告了非法集资的还能撤诉吗非法集资构成犯罪的,不能撤诉。非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪都属于公诉案件,公诉案件是不可以撤诉的。公诉案件的诉讼权属于国家,不属于被害人,被害人只有在公诉机关非法不起诉的情况下,拥有补充诉讼权。二、常用非法集资方法1.假冒民营银行的名义。借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或者吸收存款。2.非融资性担保企业以开展担保业务为名。主要有两个方面:一是发售虚假的理财产品,另一个是虚构借款方,以提供借款担保非法吸收资金。3.打着境外投资、高新科技开发旗号。假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新科技等信息,虚构股权上市增值
    2023-09-05
    312人看过
  • 非法集资款谁来退赔用什么办法追讨
    案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)。按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。一、非法集资罪的量刑标准是什么《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处
    2023-04-01
    110人看过
  • 谁能举报非法集资
    我相信,我们现在对非法集资这个词并不陌生。从日常生活中的新闻中,我们看到了大量的非法集资活动,引起了全社会的广泛关注。一般来说,许多人在非法集资中受骗。如果不幸参与非法集资,该由谁举报?如果您想知道答案,请仔细阅读以下内容谁将举报非法集资?非法集资是由受骗达到法定数额的人举报的什么是非法集资?
    2023-05-07
    172人看过
  • 非法转包农民工的工资由谁来发
    [案例]包工头洪某从宛某的手中接下了某中心学校食堂的装修工程,并签订了以施工面积为标准进行结算的书面承包协议。洪某于是召集了张某等25名工人开展施工,但并没有与工人签订劳动合同和协议,只是口头与工人们约定了日工资的标准,一群建筑工人跟着包工头有活干,以为就能挣到钱养家糊口,不料工程才进行了20多天,包工头突然“人间蒸发”怎么也联系不上。工人们无可奈何,只能来到劳动监察大队寻求帮助。[评析]在建筑领域转包行为主要有两种形式:一种是承包单位将其承包的全部工程转包给没有建筑资质的他人;另一种是承包单位将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转包给他人,两种形式都属于违法行为。根据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》规定,企业应将工资直接发放给农民工本人,严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资质的组织和个人。《湖北省建筑施工企业劳动用工和工资支付管理暂行规定》规定,建筑施工企业应当将工资
    2023-02-10
    370人看过
  • 非法集资向谁吸收资金?
    非法集资一般是向社会公众吸收资金。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
    2024-05-12
    307人看过
  •  非法集资广告是否违法?
    这段内容讲述了在非法集资犯罪活动中,虚假广告起着至关重要的作用。这些广告宣传如同助长火焰的狂风,进一步扩大了非法集资活动的影响力。犯罪分子会利用媒体广告、明星代言、大肆宣传等方式,制造假象,诱使广大群众上当受骗。因此,应该打击非法集资犯罪背后的违法广告宣传活动。在非法集资犯罪活动中,虚假广告扮演着重要的角色,它们如同助长火焰的狂风,进一步扩大了非法集资活动的影响力。非法集资犯罪分子往往在社会宣传上不遗余力、不惜血本,通过媒体广告、明星代言、大肆宣传、虚张声势、制造假象,诱使广大群众上当受骗。应打击非法集资犯罪背后的违法广告宣传活动。 媒 体 广 告 是 否 为 非 法 集 资 犯 罪 活 动 提 供 助 力 ?根据我国《刑法》第一百七十四条的规定,非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗、抢夺、哄骗等手段非法集资,数额较大的行为。而媒体广告在某种程度上可以为非法集资犯罪活动提供助力,具体
    2023-09-03
    316人看过
  • 怎么告非法集资的人
    非法集资属于违法犯罪行为,建议及时向公安部门报案,同时可以向银监会、工商局举报,由当地银监、公安、工商等部门介入查处。相关规定:国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知地方人民政府要切实担负起依法惩处非法集资的责任,确保社会稳定省级人民政府要把依法惩处非法集资列入重要工作议程,加快建立健全本地区依法惩处非法集资的工作机制和工作制度,做好相关工作。一是加强监测预警。要对本地区的非法集资问题保持高度警惕,进行全程监测,主动排查风险,做到早发现,早预警,防患于未然。二是及时调查取证。发现问题后,要组织当地银监、公安、工商等部门提前介入,开展调查取证工作。对社会影响大、性质恶劣的非法集资案件,要采取适当预防措施,控制涉案人员和资产,保护证据,防止事态扩大和失控。同时,要制定风险处置预案,防止引发群体性事件。三是果断处置。对于事实清楚且可以定性的非法集资,要果断采取措施,依法妥善处置;难以定性
    2023-04-06
    418人看过
  • 告非法集资应怎么写
    法律综合知识
    一、告非法集资应怎么写集资诈骗案起诉书首先要写明被告的基本身份信息,如姓名、性别、年龄等。然后写明认定犯罪的事实及经过,以及所收集到证据材料。最后是建议的量刑。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,构成集资诈骗罪,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。二、非法集资经济案件怎么判经济犯罪中的非法集资依据以下规定判决:《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。三、能怎么追回非法集资的钱非法集资是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权
    2023-09-07
    105人看过
  • 谁负责处理非法集资
    1、如何处理非法集资的主管单位。情节较轻、社会影响较小,非法集资单位和个人有偿还能力和意愿的,由省人民政府责令其立即停止非法集资活动,指导督促其限期完成募集资金的清算和退还工作。除上述案件外,非法集资案件的一般处理程序为:1、资产负债审计和资产评估6、资产催收,实物资产的保全与变现7如何返还非法集资资金。跨地区案件,由省级人民政府负责确定统一的返还比例。因非法集资活动遭受损失的,由集资参与人自行承担。第五十条募集资金偿还工作可以按照下列程序进行:一、协调有关开户银行签订募集资金委托偿还协议,明确募集资金偿还的操作流程,非法集资有哪些特点;有审批权限的部门越权审批集资,即集资人不具备集资主体资格。除货币外,还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众,而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目的,往往与投资者(被害人)签订合同,伪
    2023-05-07
    283人看过
  • 如果犯非法集资谁管?
    非法集资,就是向社会公众筹集资金,但是筹集资金的目的是不纯的,非法集资是构成犯罪的。那么关于非法集资谁管?非法集资属于犯罪行为,所以这个案件涉及到公安机关,还有检查机关,最后通过法院来审判处理。一、如果犯非法集资谁管非法集资是刑事犯罪,刑事犯罪案件是先由公安机关立案侦查,如公安机关认为该人涉及非法集资,会向检察院移送提交起诉意见,最终是否认定该人涉嫌非法集资的,由检察院提交给法院后,法院进行判决认定。十八条案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。第三十九条对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。第四十条除第三十九条所述案件处置方式外,非法集资案件一般处置程序为:(一)成立专案组。(二)制定处置方案。(三)公告取缔。(四)债权债务申报登记
    2023-04-11
    465人看过
  • 发生了狗咬人谁来赔偿?
    一、发生了狗咬人谁来赔偿?发生了狗咬人的情况是需要侵权责任人来进行赔偿。饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担民事责任,由于受害人的过错造成损害的,动物的饲养人或者管理人不承担民事责任;由于第三人的过错造成损害的,第三人应当承担民事责任。同时哪一方的责任,那一方就需要承担主要的赔偿责任。二、动物致人损害的赔偿范围是什么?动物致人损害,其损害后果往往是多方面的,主要有以下几种情况:1、单纯的财产损害。如器皿、物件被动物撞击导致损坏。2、对人身造成暂时损害。如被动物追赶导致脚扭伤,被动物咬伤肌肉等。3、对人身造成永久性损伤。如致残或在显著部位留下永久性的难看疤痕等。4、致人死亡。造成的损害后果不同,其赔偿范围也不相同。1、造成单纯财产损害的,只需就其直接损失进行赔偿。2、对人身造成暂时损害的,受害人需一定时间恢复,除直接损失的赔偿外,还应包括支付的医疗护理费用、失去的误工工资或
    2024-01-28
    239人看过
  • 非法集资的钱用来投资合法吗
    一、非法集资的钱用来投资合法吗非法集资的钱用来投资不合法,非法集资的投资人如果参与了非法集资活动的,一般是违法犯罪的。但如果投资人是受非法集资行为人的欺骗而投资的,则为受害人,是不违法的。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准,违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。二、非法集资处理办法是什么非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。三、非法集资标准是多少钱非法集资标准:1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2.个人非法吸收或
    2023-06-22
    118人看过
  • 告非法集资需要啥证据?
    现在我们在网络上有很多的公积金投资方面的软件,返利往往都比银行高出很多,所以很多人都喜欢把多余的钱放在这上面。但是这上面的风险是很大的,有很多的非法集资的现象。非法集资在我们国家的处罚是很严格的。那么非法集资需要什么证据?证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大,因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集,又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证,同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。需要被害人陈述应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的
    2023-06-17
    392人看过
  • 政府如何防止非法集资案件发生?
    1、加强监测预警。要对本地区的非法集资问题保持高度警惕,进行全程监测,主动排查风险,做到早发现,早预警,防患于未然。2、及时调查取证。发现问题后,要组织当地银监、公安、工商等部门提前介入,开展调查取证工作。对社会影响大、性质恶劣的非法集资案件,要采取适当预防措施,控制涉案人员和资产,保护证据,防止事态扩大和失控。同时,要制定风险处置预案,防止引发群体性事件。3、果断处置。对于事实清楚且可以定性的非法集资,要果断采取措施,依法妥善处置;难以定性的,要及时上报“联席会议”组织认定。涉及多个地区的,有关省级人民政府之间要加强沟通协调,共同做好相关工作。省级人民政府要及时总结经验,依据国家法律法规,参照各行业主管、监管部门的政策规定,制定本地区相关规章,为依法惩处非法集资工作提供法制保障。一、非法集资款公安追缴吗公安职责。处置非法集资部际联席会议发布的《处置非法集资工作操作流程(试行)》规定的公安
    2023-03-12
    336人看过
换一批
#刑事证据
北京
律师推荐
    展开

    在刑事诉讼中,举证责任是公诉案件的公诉机关(检察院)和自诉案件的自诉人(被害人)依法应当承担的证明责任。 公诉案件的检察院负责举证,公安机关有侦查权,公安机关收集的证据可以作为检察院举证的材料,但公安机关没有向法庭举证的资格。... 更多>

    #举证责任
    相关咨询
    • 非法集资款谁来退赔
      安徽在线咨询 2022-07-17
      一切危害国家安全、社会稳定、经济秩序的行为在符合我国相关法律规定的立案标准下都会构成犯罪。刑事犯罪不同于民事纠纷一旦确认为刑事犯罪相关行为人是要依法接受刑事处罚的。
    • 非法集资都有谁干了
      重庆在线咨询 2022-07-20
      一、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉,建议报警: (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的; (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 二、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额
    • 发生非法集资向哪投诉
      黑龙江在线咨询 2022-04-07
      非法集资属于违法犯罪行为,建议及时向公安部门报案,同时可以向银监会、工商局举报,由当地银监、公安、工商等部门介入查处。相关规定:国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知三、地方人民政府要切实担负起依法惩处非法集资的责任,确保社会稳定省级人民政府要把依法惩处非法集资列入重要工作议程,加快建立健全本地区依法惩处非法集资的工作机制和工作制度,做好相关工作。一是加强监测预警。要对本地区的非法集资问题
    • 谁来鉴定一下是否是非法集资?
      上海在线咨询 2022-12-09
      1、银监会负责非法集资的认定、查处和取缔及相关的组织协调工作。 2、人民银行、公安部、工商总局、证监会、保监会等有关部门及非法集资行为发生地的地方政府密切配合银监会开展有关工作。
    • 怎么告非法集资?
      湖南在线咨询 2022-08-06
      非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。