一、什么是高利转贷罪
(一)概念
高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。
(二)犯罪构成
1、客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
2、客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。
3、主体要件。本罪的主体为特殊主体,即借款人,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。
4、主观要件。本罪在主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
(三)高利转贷罪具有以下构成特征:
1、高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度,也就是信贷资金市场秩序。
2、高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
3、高利转贷罪的主体是一般主体,即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。
4、高利转贷罪在主观方面是故意犯罪,并且具有转贷牟利的目的。
二、高利转贷罪的追诉标准
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》
第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构,包括银行和非银行金融机构。... 更多>
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高利转贷罪追诉标准是什么?宁夏在线咨询 2022-08-29自然人犯高利转贷罪,要处三年以下有期徒刑或拘役;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑。相应地,它的法定最高刑为不满5年有期徒刑的,追诉时效的期限为5年; 单位犯此罪,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或拘役。相应地,它的法定最高刑同样不满5年有期徒刑的,追诉时效的期限为5年。
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高利转贷罪追诉标准是什么?福建在线咨询 2023-02-21以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。 (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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高利转贷罪的追诉标准是什么?浙江在线咨询 2022-09-08是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷给他人,获得缴付利息外的盈余报酬,该盈余报酬达到法定金额,即可认定为高利转贷罪。高利转贷在我国属于一种犯罪行为,刑事案件的影响力,相比于民事案件的影响更大。因此,它的追溯期需要根据各种犯罪法定刑的轻重,有不同的追诉时效期限。自然人犯此罪,处三年以下或;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑。相应地,它的法定最高刑为不满5年有期徒刑的,追诉时效的期限为
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