资信调查工作的方法步骤与流程-法师兄

资信调查工作的方法步骤与流程

来源：互联网时间： 2023-06-06 15:14:31 50 人看过

资信调查指专业机构对企业的注册登记情况、股权结构、人力资源、经营业绩、管理水平、财务状况、行业声誉、以往信用情况等进行调查研究，必要的时候进行实地调查，根据调查结果出具信用报告并对其信用等级给予评定。

一、资信调查工作的主要方法

1.利用政府管理部门及相关社会团体协会组织的网站(或采取其他方式)进行信息调查与核实。主要有工商、税务、质量检验检疫、海关、卫生、环保、劳动保障、司法、协会等部门机构。

2.利用宣传媒体的报道进行信息收集和核实。主要有广播、电视、报纸、杂志、行业内参、相关出版物(书籍)、户外广告等。

3.利用企业参与的市场经营活动进行信息收集与核实。主要有各种展示展销活动及相关印刷品介绍等。

4.与相关服务机构合作进行信息收集与核实。主要有金融机构、信用管理服务机构、担保机构，以及信息咨询等各类中介服务机构等。

5.与企业正面接触，直接现场资信调查。

6.与企业非正面接触，与该企业邻近住家、地区管理者、该企业的商客户进行侧面调查。

二、资信调查实地访谈工作步骤

1.初步收集、整理、核对被调查对象的相关资料；

2.制订实地调查访谈提纲，准备好各类调查报表资料；

3.重点约定实际经营者为访谈对象，妥善安排调查时间、空间；

4.根据访谈提纲，力求全面调查所确定的信息；

5.通过相关渠道查证核实征信信息；

6.全面整理分析，完成资信调查报告。

三、委托信用服务机构进行资信调查工作流程图

由于信用服务机构的公正性、客观性、独立性、专业性和手段的多样性，资信调查工作往往可委托专业机构来进行。其工作流程如图所示。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多资信调查报告相关文章

刑事侦查
审查起诉的步骤方法

1、基本要求审查起诉是一项重要的诉讼活动，在整个刑事诉讼过程中，处于承前启后的中间环节。为保证审查起诉得以顺利进行，审查起诉的具体方法和步骤应当符合如下要求：1.各级人民检察院审查起诉的案件应与人民法院审判管辖相适应人民检察院受理移送审查起诉案件，应当指定检察员或者经检察长批准代行检察员职务的助理检察员办理，也可以由检察长办理。2、审阅案卷材料办案人员接到案件后，应当及时地审查侦查机关或刑事侦查部门移送的案件材料是否齐备，有无《起诉意见书》、证据材料和其他法律文书。例如，如果犯罪嫌疑人被拘留、逮捕和被搜查过，审查有无搜查证、拘留证和逮捕证。然后仔细阅读起诉意见书，了解犯罪嫌疑人的犯罪事实、情节，犯罪性质和罪名以及要求起诉的理由，详细审阅案卷中的证据材料，按照法定审查起诉的五项内容，逐项进行审查。发现疑问，可以向侦查人员询问。审阅案卷要认真细致，并应制作阅卷笔录。3、讯问犯罪嫌疑人讯问犯罪嫌

2023-04-04

81人看过
刑事侦查
审查起诉的步骤与方法是怎么样的？

1.各级人民检察院审查起诉的案件应与人民法院审判管辖相适应。人民检察院受理移送审查起诉案件，应当指定检察员或者经检察长批准代行检察员职务的助理检察员办理，也可以由检察长办理。2.审阅案卷材料。办案人员接到案件后，应当及时地审查公安机关或刑事侦查部门移送的案件材料是否齐备，有无《起诉意见书》、证据材料和其他法律文书。例如，如果犯罪嫌疑人被拘留、逮捕和被搜查过，审查有无搜查证、拘留证和逮捕证。然后仔细阅读起诉意见书，了解犯罪嫌疑人的犯罪事实、情节，犯罪性质和罪名以及要求起诉的理由，详细审阅案卷中的证据材料，按照法定审查起诉的五项内容，逐项进行审查。发现疑问，可以向侦查人员询问。审阅案卷要认真细致，并应制作阅卷笔录。3.讯问犯罪嫌疑人。讯问犯罪嫌疑人是人民检察院审查起诉的必经程序。这是人民检察院核实证据，正确认定案件事实，监督侦查活动是否合法所必需的。讯问犯罪嫌疑人还有助于直接了解犯罪嫌疑人的精

2023-06-03

103人看过
审计证据
审前调查的步骤有哪些

一、审前调查的内容审前调查的内容包括被审计单位的内外两方面情况。外部情况有：被审计单位所处的经济环境、法律环境和行业地区环境等，内部情况有：被审计单位的组织经营情况、财务会计及内部控制情况等，具体包括以下几个方面的内容：1、调查被审计单位所处的经济环境。如宏观经济形势对被审计单位产生的影响，政策因素对被审计单位产生的影响和政府对被审计单位限制性规定等，主要考虑国家产业政策调整，对某些行业进行扶持，财税金融政策的优惠等。2、调查被审计单位所处的法律环境。包括与被审计事项有关的法律、法规、规章、政策和其他规范性文件等，主要考虑开展对被审计单位的合法合规性检查的内容和重点。3、调查被审计单位所处的行业地区环境。如行业的现状和发展趋势，行业地区的主要经济指标和统计数据，行业地区运用的法规，特定的会计规定和惯例等。4、调查被审计单位的组织经营情况。包括被审计单位的经济性质、管理体制、机构设置、人员编

2023-04-29

487人看过
审计证据
审前调查的步骤是什么？

一,。审前调查的内容。审前调查的内容包括被审计单位内部和外部两个方面。外部环境包括：被审计单位的经济环境、法律环境和行业区域环境；内部环境包括：被审计单位的组织经营、财务会计和内部控制，包括以下几个方面：1。调查受审核方的经济环境。如宏观经济形势对被审计单位的影响、政策因素对被审计单位的影响以及政府对被审计单位的限制性规定，主要考虑国家产业政策的调整、对部分产业的扶持、优惠的财政、税收和金融政策等。调查受审核方的法律环境。包括与被审计事项有关的法律、法规、规章、政策等规范性文件，主要考虑被审计单位法律合规性检查的内容和重点3。调查受审核方的行业和区域环境。如行业的现状和发展趋势、行业领域的主要经济指标和统计数据、行业领域适用的法律法规、具体的会计法规和惯例等。调查受审核方的组织和运作。包括被审计单位的经济性质、管理体制、机构设置、人员配备、职责范围或经营范围、财务隶属关系和国有资产的监督管

2023-05-07

474人看过

营业执照
注册资本增资流程的步骤

1、增资公司授权经办人，携带其公司执照正副本，及本人身份证，到执照签发的工商局分局领取相应表格。内资咨询柜台领取。2、领取表格时，工商局中相关人员会告知办理所需要准备的资料物件，及表格中需要填写的内容。3、填写公司变更登记申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明，相关人员签字并加盖公章。准备公司股东决议、公司章程修正案。可一式多份，做留档。相关人员签字并加盖公章。如果对公司股东决议、公司章程修正案能否通过存在疑惑，可携带这个二份文件及执照，到执照签发的工商局分局，先行咨询。排内资的柜台。4、联系会计事务所及银行，将要增资的金额汇入公司验资的临时账户，账户所在银行出具证明（收款凭证、对帐单及银行询证函回函）（3-4个工作日）。将证明（银行邮寄至事务所）、营业执照及之前的验资报告交付会计事务所，事务所出具验资报告（1-2个工作日）。5、当所需准备资料装备完成后，由代理人递交到执照签发的工商局分

2023-04-10

334人看过
房改房
房改房的过户流程与步骤

（一）房改房的过户流程：1、买卖双方建立信息沟通渠道，买方了解房屋整体现状及产权状况，要求卖方提供合法的证件，包括房屋所有权证书、身份证件及其它证件。2、如卖方提供的房屋合法，可以上市交易，买方可以交纳购房定金（交纳购房定金不是商品房买卖的必经程序），买卖双方签订房屋买卖合同（或称房屋买卖契约）。买卖双方通过协商，对房屋坐落位置、产权状况及成交价格、房屋交付时间、房屋交付、产权办理等达成一致意见后，双方签订至少一式三份的房屋买卖合同。3、买卖双方共同向房地产交易管理部门提出申请，接受审查。买卖双方向房地产管理部门提出申请手续后，管理部门要查验有关证件，审查产权，对符合上市条件的房屋准予办理过户手续，对无产权或部分产权又未得到其他产权共有人书面同意的情况拒绝申请，禁止上市交易。4、立契。房地产交易管理部门根据交易房屋的产权状况和购买对象，按交易部门事先设定的审批权限逐级申报审核批准后，交易双

2023-04-22

168人看过

换一批

#资信调查

北京

律师推荐

查看全部律师

#资信调查知识导航

公司法知识频道

展开

#资信调查报告