参与洗钱但是不知情怎么判-法师兄

参与洗钱但是不知情怎么判

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-18 19:00:22 197 人看过

不构成犯罪，不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知，如果参与洗钱但是不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
参与洗钱的后果判几年

关于洗钱罪，我国刑法是这么规定的：(一)、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金(二)、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(三)、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。(四)、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(五)、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

2023-05-01

85人看过
刑事责任能力
怎么证明洗黑钱不知情呢

可以报案。即使没有任何证据，也可以。公安机关会主动寻找证据在没有证据的情况下，如果损失重大，公安机关也会主动勘察，努力寻找证据。洗钱罪的主观构成要件是明知是而为，所以行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为，如果主观上不是明知，是不构成洗钱罪的。一、掩饰隐瞒犯罪所得构成要件1.客体。本罪名在《中华人民共和国刑法》分则中处于第六章第二节妨害司法罪中，因此，从一般客体来说，其犯罪客体为司法机关的正常活动。本罪的具体客体，有人认为是“司法机关追索财物的正常活动”，也有人认为是“司法机关查明犯罪证明犯罪的活动”。我认为这两者均不能涵盖本罪的全部具体客体。一方面，犯罪所得及犯罪所得收益是案件的重要物证，能够证明案件的事实及赃物去向，并印证犯罪分子的犯罪动机等，对于查明案件事实，证明犯罪有着重要作用；另一方面，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，犯罪所得和犯罪所得收益是司法机关应依

2023-03-27

236人看过
毒品犯罪
帮忙洗黑钱1000万要判刑几年，参与洗钱判几年？

五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

2023-04-15

106人看过
毒品犯罪
不知情洗钱罪判刑多长时间

洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的，但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪，就谈不上量刑的多少。一、洗钱一百万判多长时间洗钱一百万，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗钱罪既遂怎么判洗钱罪既遂的判刑

2023-04-11

185人看过

刑事责任能力
不知情洗钱三万具体判几年

在不知情的情况下帮助他人洗钱3000万的行为是不构成犯罪的，无需承担刑事责任。洗钱罪的主观方面应当存在故意，如果行为人对犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质不知情，误认为是合法来源的财物，不构成犯罪。一、提供卡给人洗钱判属于什么罪如果行为人知道他人有洗钱行为，仍然自己的银行卡交给对方洗钱，构成洗钱罪的共同犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，提供资金账户，协助将财产转换为现金或金融票据，通过转账结算协助资金转移，协助将资金汇往境外等方式掩盖，隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。因此，用银行卡洗钱构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚金。二、洗钱罪量刑的标准是什么洗钱罪量刑标准，需要根据情节进行确定。1、犯了洗钱罪的，没收

2023-03-06

374人看过
刑事责任能力
不知情洗钱的刑罚

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。也就是说，行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为，如果主观上不是明知，是不构成洗钱罪的。一、洗钱罪的构成要件如何认定？本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。本罪在客观方面表现为：1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据

2023-02-17

393人看过
毒品犯罪
未成年参与洗钱

一、洗钱一般判多久未成年？未成年人若触犯洗钱罪的，将会对此按照5年以下的有期徒刑来进行处罚。自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十

2023-03-05

146人看过
毒品犯罪
被人骗去参与洗钱，怎么办

在不知情的情况下帮助人们洗钱不构成犯罪。如果他们不知道，他们可能涉嫌欺诈。如果转移的资金不合法，他们将被追究刑事责任。洗钱罪主观上表现为故意，即行为人知道自己的行为是为了掩盖犯罪违法所得，隐瞒其来源和性质，故意为利益，希望这个结果发生。对犯罪故意中明知的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人的犯罪所得及其收入、犯罪所得及其收入的种类、数额、犯罪所得及其收入的转化、转移方式以及被告人的供述。不知情意味着缺乏洗钱罪的主观故意，而洗钱罪是一种故意犯罪。只要能证明自己不知道，不知道，就不构成犯罪，不会被判刑。这里提到的是否知道，需要根据提供的材料和法律来判断。【谣言】跨境资产转移是洗钱罪的一种形式？真相：是的分析：根据法律规定，为了掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪：（一

2023-08-05

439人看过

毒品犯罪
那么参与洗钱的后果是什么？

当事人参与洗钱的后果是可能构成洗钱罪。为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户，或者协助资金转移的等，构成洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，或者处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、洗黑钱多少金额会被判刑洗黑钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度，有犯罪情节的都会被判刑的，具体情况如下：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。一、洗钱罪的构成要件是：1、侵犯的是复杂客体，即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的

2023-06-26

316人看过
毒品犯罪
不知情帮忙洗钱是怎样定罪的？

不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的，若确属不知情则有可能涉嫌诈骗，若转移的资金不合法，会被追究刑责的。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意，而洗钱罪是一种故意犯罪，只要能证明自己是在不知情，也不可能知情的情况下，进行了洗钱的，就不构成犯罪，不会进行判刑。此处所提及的是否知情需要根据提供的材料与法律判定《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

2023-03-16

282人看过
占有
参与诈骗但不知情的惩罚力度有多大？

对于不知情者不会被判刑。诈骗罪的主观方面必须存在故意，也就是法律上的明知故犯，对于不知情的，不能算是犯罪，更不构成诈骗罪，所以不会承担刑事责任。但对于参与者是否知情，不仅要看当事者如何陈述，怎么辩护，还要看其他证人供述，怎么证明，以及被害人的指控。如果知情并参与诈骗，那么构成共犯。不知情参与诈骗有罪么不知情的情况下诈骗不是犯罪。因为诈骗罪的构成要件包括主观方面为直接故意并具有非法占有公私财物的目的。不知情的情况下不属于直接故意，且没有非法占有公私财物的故意，不符合诈骗罪的构成要件。行为人不知情参与诈骗案件，不构成诈骗罪。诈骗罪最基本的一个构成要件就是主观上存在欺骗的故意，如果对诈骗不知情，也就不存在主观上的故意。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六

2023-07-01

238人看过
继续履行
出钱入股但不参与管理

一、出钱入股但不参与管理？公司股东出资后不参与经营的，并不影响股权的分配，股东是按其出资在所有出资中的比例进行分配。《中华人民共和国公司法》第二十八条【出资义务】股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。第三十四条【分红权与优先认购权】股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。二、股东出资违约的责任1、追缴出资。即公司对违反出资义务但仍有履行可能的股东要求其继续履行出资义务。经公司追缴，股东如仍不履行出资义务的，公司有权请求强制履行。追

2023-03-08

305人看过

洗钱犯罪
怎样不知情的帮朋友洗钱

在不知道的情况下帮朋友洗钱不会构成犯罪，不会被判刑。如果要构成洗钱罪的，在主观方面应当表现为故意，即明知到是犯罪还帮助洗钱。依据《刑法》规定，凡是洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪的犯罪构成是怎样的（一）洗钱罪的客体洗钱罪到底侵害了什么或者说洗钱行为侵害了刑法所保护的哪种法益本文认为，洗钱罪侵犯的是复杂客体。具体来说，洗钱罪不但危害了国家金融管理秩序，还对司法机关追缴上游犯罪的工作造成了障碍。因此洗钱罪的客体不是单一客体，而是复杂客体。（二）洗钱罪的客观要件洗钱罪在客观上就是表现为通过金融手段，将非法所得伪装成合法收入。洗钱行为实施者的具体手段是多种多样的，这是因为洗钱行为本身是一种技术性很强的工作，从事洗钱行为的犯罪分子可以说是“很专业的”。我国刑法规定洗钱罪不仅仅限于通过金融手段进行，也

2023-07-31

423人看过
洗钱行为
洗钱罪是否涉及不知情者

洗钱罪是以故意为要件的犯罪行为。在不知情的情况下为别人洗钱不会构成犯罪，但如果完全不知情则不需承担刑事责任。但具体是否构成犯罪，需要根据法律和事实通过证据来认定。单位洗钱罪的对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。情节严重的洗钱行为可能会导致职务犯罪和洗钱数额较大的情况。若在不知情的情况下为别人洗钱，则不构成犯罪，不会受到刑罚。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。洗钱罪是以故意为要件的，如果完全不知情的话，没有参与犯罪，就不构成犯罪，不需要承担刑事责任的，但是具体是否构成犯罪，是要根据法律和事实，通过证据来认定的。但是如果自然人在知情的情况下帮助

2023-11-11

64人看过