洗钱团伙把钱打到我卡里不给会怎么样
来源:互联网 时间: 2024-07-02 18:31:11 470 人看过

一、洗钱团伙把钱打到我卡里不给会怎么样

首先我先告诉你,洗钱可是违法滴哦。

不过呢,有一种特殊的情况就是,假如你无意中把银行卡借给了别人去洗钱,而且你当时并不知道那些人的真实目的,也没在这个过程中赚到任何好处的话,那就不用承担刑事责任啦。

但现在的问题是你已经清楚地知道了他们在干什么,那么你就有责任去揭发他们。

就算是那些被用来洗钱的赃钱,如果你收到了却不还给人家,那你可能还会涉及到诈骗罪哦。

洗钱这种行为其实是违反我们国家《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪的。

通常情况下,会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还要罚款,罚款金额是洗钱金额的百分之五以上百分之二十以下;如果情节特别严重的话,可能就要面临五年以上十年以下的有期徒刑,同样也要罚款,罚款金额也是洗钱金额的百分之五以上百分之二十以下。

所以啊,你还是赶紧去报案吧!

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、帮人洗钱8万怎么办

在洗钱这个问题上,如果你收取或隐瞒了总额达到8万人民币的非法资金,那就有可能被判刑了。

最严重的话,可能要坐牢5年甚至更长时间,而且还得交罚款。

这就是我们常说的洗钱罪,它的意思就是你明明知道这些钱财是从哪些违法行为中来的,比如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等,但是你还是帮他们掩盖了这些钱财的真正来源和真实属性。

那么,洗钱8万到底该怎么处理呢?法律规定,这种情况下应该处以五年以下的有期徒刑或者拘役,并且还要处以洗钱金额5%到20%之间的罚款。

具体的量刑标准可以参照《刑法》第一百九十一条,这条法规主要针对的就是那些隐藏、隐瞒涉及到毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的非法收入及其产生收益的来源和真实属性的行为进行处罚的规定。

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