虚构贸易背景、资产重复抵押、虚假按揭、行贿高管解放碑八一路好吃街xx美食城原老板卫某,骗取多家银行资金5亿多元。
重庆市第五中级人民法院对被告单位重庆xx实业有限公司、被告人卫某等11人犯合同诈骗罪一案进行了一审判决:xx公司被判处罚金人民币4亿元,其法定代表人卫某被判处无期徒刑。另外包括公司副总、律师顾问在内的10名被告人分别以职务侵占罪、合同诈骗罪、帮助伪造证据罪,判处有期徒刑或缓刑———这场历时十年,中央和公安部领导多次作出重要批示的特大合同诈骗案宣布告破。
卫某如何操作这起特大合同诈骗案?重庆警方专案民警披露了卫某背后的智囊团:律师付某、李某通过虚构债务演双簧,帮卫伪造证据,逃废金融债务近亿元。因为帮助伪造证据罪,两人分别被判处有期徒刑一年八个月和一年六个月,缓刑两年。
逃废债务,保住130亩土地资产
100万元请律师伪造证据
2006年初,信达资产管理公司重庆办事处就债务问题,起诉卫某旗下的xx公司和xx公司,要求其归还欠款6691万元———这笔债务原是中国银行九龙支行通过债权转让、合法剥离给信达公司的。
专案民警介绍,如在限期内无法归还这笔欠款,卫某及其公司的债务抵押物(位于渝北区回兴镇的一块130亩土地)将被信达公司申请强制执行。而这块130亩土地是卫某试图全力保留的优良资产———担心这笔资产被法院强制执行,卫某于是找来智囊团、重庆驰诚律师事务所律师付某(男)、李某(女),帮忙出谋划策。
民警介绍,当时,卫某向付、李两名律师开出的价码是:只要能设法为其保留住回兴的130亩土地,事成后将给予100万元的好处费。
深谙法律的付某、李某随即向卫建议,先下手为强———提前转移这笔资产。具体操作方式为:通过虚构债务关系,以其他民事诉讼转移资产,躲避130亩土地被强制执行,逃废金融债务。
一环扣一环
两个律师这样伪造证据
第1步:海选资金转账凭证
经查,为实现资产成功转移,付某、李某提出须以xx公司债务往来凭证入手,虚构债权以实现债务转移。
在律师的指引下,卫某随即对旗下十余家公司(多为空壳公司)进行了账目清理,发现荣桂公司(卫操控的另一家公司)曾划拨给xx公司2150万,并存有中信银行本票的资金往来凭证。付、李二人即以此编造了双方的虚假债务关系:xx公司欠其2150万元。
专案民警点评:这张资金转账凭证,是伪造证据全过程的奠基石。
第2步:掩人耳目换成第三方
不过,考虑到荣桂公司法人代表同为卫某,为使自编债务诉讼更具真实性,付、李两律师进而建议:将虚构债权从荣桂公司再转移向信得过的第三方公司,由第三方对xx公司提起诉讼。
经过再次海选,卫某选中了重庆xx公司扮演第三方角色———该公司虽然法人代表另有其名,不过,幕后操控老板依然是卫某。
第3步:伪造债权债务关系材料
随后,付、李二人联手炮制了xx公司与xx公司两家单位之间的《还款协议》、《债权转让通知书》、《请及时清偿债务函》、《和解协议》、《财产线索清单》、荣桂公司担保书等法律材料,一一俱全。
专案民警披露:事后经查,伪造上述法律材料,只用了半天时间,均是在卫某的办公室内完成;当时,卫某根据律师的示意,在伪造的债权(xx公司)、债务(xx公司)两家公司的各种伪造的法律材料上,同时用自己掌管的两家公司公章予以盖章———这不过是卫某一个人左手和右手玩的游戏。
第4步:打官司演双簧
在一切法律材料准备就绪后,2006年2月,xx公司随即向xx公司提起诉讼,要求后者归还2150万元欠款———当时,付某、李某共同担任xx公司的诉讼代理人,xx公司的诉讼代理人则由其副总余华娅担任。
实际上,余华娅起初对此次诉讼的内情并不完全知情,只是听从老板卫某的交办:一切按xx律师李某吩咐的办。于是,余华娅甚至连到法院领取材料及最后的调解书,都是和对方律师李某坐的同一辆车。直到到了法院门口,李某才告知她分开走,不然看起来很假。
而此前,作为原告方代理律师的李某,已一字一句安排好余华娅在庭上要做的一切:提交放弃答辩申请书,承认xx公司欠款事实,同意双方调解
专案民警点评:就这样,原告律师指挥被告代理人的荒诞戏剧上演了———法官被蒙在鼓里,于是合理合法地主持原、被告双方调解,并在2006年3月1日下达了民事调解书,由xx公司给付xx公司欠款2150万元及诉讼费用。期间李某让余华娅放弃申辩,正是为了争取时间,尽快演完戏、打完这场假官司。
第5步:土地拍卖自叫自卖
显然,xx公司不可能还款给xx公司。于是2006年5月15日,xx公司申请法院强制执行xx公司位于渝北区回兴镇的130亩土地使用权,并选定德诚拍卖公司对标的物进行拍卖。
同年10月10日,卫某实际控制的南丁公司以2006万元,远低于该片土地实际市价的价格拍得该地———就这样,在外人不知不觉中,通过左手换右手的乾坤大挪移,130亩土地以新的面貌,重新回到卫某的实际掌控中。至此,付、李二人通过玩弄法律,帮助伪造证据,成功为卫某躲避130亩土地被强制执行,逃废金融债务近亿元。
事后,经信达公司提出异议上报市高院,该土地中止了执行。
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