帮信罪包含银行工作人员吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-31 10:29:09 115 人看过

一、帮信罪包含银行工作人员吗?

包括,任何满16周岁且具有刑事责任能力的自然人或单位都能构成帮信罪,对帮信罪的认定标准是:

1、犯罪嫌疑人是满16周岁且具有刑事责任能力的自然人或单位。

2、主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为;

3、所侵犯的客体为,国家对正常信息网络环境的管理秩序;

4、客观方面表现为,为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,情节严重的行为。

二、帮信罪情节严重的情形有哪些?

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

三、银行工作人员构成帮信罪可以开除吗?

可以,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)严重违反用人单位的规章制度的;

(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;

(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;

(五)因员工致使劳动合同无效的;

(六)被依法追究刑事责任的。

四、帮信罪的处罚标准是怎样的?

1、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯罪的规定处罚。

五、帮信罪开庭后可申请审判人员回避的情形有哪些?

审判人员具有下列情形之一的,当事人及其法定代理人有权申请其回避:

(一)违反规定会见本案当事人、辩护人、诉讼代理人的;

(二)为本案当事人推荐、介绍辩护人、诉讼代理人,或者为律师、其他人员介绍办理本案的;

(三)索取、接受本案当事人及其委托的人的财物或者其他利益的;

(四)接受本案当事人及其委托的人的宴请,或者参加由其支付费用的活动的;

(五)向本案当事人及其委托的人借用款物的;

(六)有其他不正当行为,可能影响公正审判的。

六、帮信罪开庭后提起附带民事诉讼的条件有哪些?

(一)起诉人符合法定条件;

(二)有明确的被告人;

(三)有请求赔偿的具体要求和事实、理由;

(四)属于人民法院受理附带民事诉讼的范围。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月29日 05:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 帮信罪主要包含啥
    法律综合知识
    帮助信息网络犯罪活动罪,这是我们常用的法律术语,全称则是"帮助信息网络犯罪活动罪",其具体定义是,对于那些明确了解并且知道他人正在利用信息网络进行犯罪活动的人,如果这些人仍然为这些犯罪行为提供互联网接入服务、服务器托管服务以及网络存储服务和通讯传输服务等技术支持,或者提供诸如广告推广和支付结算等协助功能,只要情节达到严重程度,就会被认定为触犯了本罪名。在司法实践过程中,我们经常遇到的情况包括为网络诈骗、网络赌博等各类犯罪活动提供资金结算方面的帮助,或者为犯罪分子开发、维护用于犯罪活动的网站、软件等。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接
    2024-08-16
    248人看过
  • 国有控股银行的工作人员是国家工作人员吗
    国有控股银行的工作人员是国家工作人员。只要是国家机关中从事公务的人员,均为国家工作人员,包括国有企业的工作人员。根据《中华人民共和国》第九十三条本法所称国家工作人员为国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员,以国家工作人员论。一、国有控股银行有哪些国有控股大银行,一般是指国有五大行,分别是:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行,交通银行排在第五位。其他股份制银行主要有:华夏银行、光大银行、招商银行、民生银行、中信银行、浦发银行、平安银行、广发银行等等。二、国有银行和股份制的区别(一)含义不同1、国有银行,即国家拥有的银行,是指由国家(财政部、中央汇金公司)直接管控的大型银行。2、股份制银行即股份制商业银行,一
    2023-03-30
    93人看过
  • 银行工作人员可以借网贷吗
    一、银行工作人员可以借网贷吗银行工作人员作为个人,在理论上是可以借网贷的。网贷作为一种新型的金融服务方式,为广大民众提供了便捷的借贷渠道。1.银行工作人员在借网贷时,应当特别注意自身的职业形象和职业操守,避免因个人借贷行为对银行声誉造成负面影响。2.银行工作人员应当严格遵守银行内部的相关规定和职业道德,确保个人借贷行为不会影响到银行的正常运营和风险控制。3.银行工作人员在借网贷时,还需充分了解网贷的风险,谨慎选择正规的网贷平台和机构,避免陷入非法集资、诈骗等陷阱。4.也要合理规划自己的负债结构,确保不会因过度借贷而影响到个人的信用记录和还款能力。二、网贷对申请银行贷款影响网贷对申请银行贷款的影响主要取决于网贷的使用情况和信用记录。1.如果网贷使用得当,按时还款,并且没有产生逾期等不良信用记录,那么对申请银行贷款的影响是较小的。2.如果网贷使用不当,存在逾期、欠款等不良信用记录,那么会对申请
    2024-07-09
    67人看过
  • 银行工作人员醉驾要开除吗
    银行员工醉驾会被开除的可能性比较大。醉驾是犯罪涉嫌危险驾驶罪,犯罪属于触犯刑律,要被处以拘役并处罚金,即便是态度比较好,也会被判处缓刑,缓刑也是由刑事案底,要承担刑事责任的。目前根据劳动法的规定,被追究刑事责任的,单位可以解除合同。但是单位不愿意解除的,也是可以不开除的。一、醉驾90结果如何处罚醉驾90至100的处罚标准是两个月左右的拘役,罚金的标准大概在数千元左右,如果没有其他的违章行为,每一百毫升的酒精含量在九十到一百毫克的话,被判处缓刑的可能性还是很大的。但是,如果血检结果已经显示是醉驾,驾驶员自己还是积极配合司法机关的调查比较好。醉驾后血液酒精含量不到100毫克/100毫升,会被法院判处2个月左右的拘役,并处罚金数千元。如果没有无证驾驶、酒驾前科、超员超载等从重处罚的情节,可以判处缓刑。情节恶劣的,或者在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。如果没有无证驾驶、酒驾前科、超员超载
    2023-03-09
    200人看过
  • 法律规定帮信罪包含转账吗?
    一、法律规定帮信罪包含转账吗?1、法律规定帮信罪包含转账,帮信罪起诉不起诉由检察机关通知,涉嫌犯帮信罪者若是想要争取不被起诉,可以在检察院审查起诉期间,积极向检察院提交不予起诉法律意见书,积极向检察院沟通提交专业法律意见书,向检察院提交相关证明自己满足不被起诉的材料。2、以下情形一般不会被起诉:(1)如果犯罪情节显著轻微危害不大,不认为是犯罪时,可以不予起诉。(2)如果帮助信息网络犯罪活动罪已经过了追诉时效的可以不予起诉。(3)对于经过检察院二次补充侦查后,仍然证据不足,不符合起诉条件的,可以不起诉。3、帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪,首先需要判断行为是否构成帮助信息网络犯罪活动罪,即在客观上是否存在为其犯罪帮助行为,主观上,明知是网络犯罪的,故意为其提供帮助。另外,在客观上,还需要达到情节严重的程度,才应当承担刑事责任。对于该罪,可能被判处处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    2024-01-13
    266人看过
  • 银行工作人员职务犯罪归谁管
    国家工作人员职务犯罪的,归检察院管辖;其他人员的职务犯罪,归公安机关管辖,但是贪污贿赂案件除外。一、职务犯罪的立案条件职务犯罪的主体包括国家机关工作人员和非国家机关工作人员,国家机关工作人员职务犯罪通常由监察机关管辖;而非国家机关工作人员职务犯罪由公安机关管辖。因职务犯罪种类较多,现着重挑选几条罪名的立案标准详细介绍一下。贪污罪和受贿罪:三万元以上不满二十万元的,应当认定为数额较大。贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为数额巨大;贪污或者受贿数额在三百万元以上的,应当认定为数额特别巨大。贪污、受贿数额特别巨大,犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失的,可以判处死刑。行贿罪:为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,数额在三万元以上的,应当以行贿罪追究刑事责任。挪用公款:挪用公款归个人使用,进行营利活动或者超过三个月未还,数额在五万元以上的;挪用公
    2023-02-24
    368人看过
  • 根据规定电信诈骗包含帮信罪吗
    一、根据规定电信诈骗包含帮信罪吗?不包含,诈骗罪和帮信罪是两个罪名,两者的区别包括:1、主观要件不同。诈骗罪,主观上要求以非法占有财物为目有,帮信罪主观上要求明知他人利用信息网络实施犯罪。2、客观要件不同。诈骗罪要求以虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物。而帮信罪客观上为诈骗行为人提供技术支持、结算,广告推送等帮助行为。3、客体不同。诈骗罪侵犯的是公私财产所有权,而“帮信罪”侵犯的客体是国家对于网络环境的监管秩序。二、诈骗罪和帮信罪的量刑依据是怎样的?1、诈骗罪量刑依据:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。2、帮信罪量刑依据:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存
    2024-01-23
    191人看过
  • 催收冒充银行工作人员犯法吗
    冒充银行工作人员实施诈骗行为的,构成诈骗罪,需要追究刑事责任。犯此罪的,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、骗婚有刑事责任吗以非法占有他人财物为目的,骗婚的,涉嫌犯诈骗罪,依法追究刑事责任。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、股东虚假签名是否构成刑事责任股东虚假签名,是否构成犯罪要依据其目的,如果是为实施诈骗,数额较大,那么构成诈骗罪。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或没收财产。三、诈骗9万全部退回就会判几年诈骗罪已
    2023-04-06
    476人看过
  • 用工作人员冒充银行都犯法吗
    单纯的冒充银行工作人员的行为不会犯法,但如果是冒充银行工作人员实施诈骗行为的,构成诈骗罪,需要追究刑事责任。犯此罪的,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、美容诈骗如何定罪罪行为人通过美容形式实施诈骗活动,数额较大的,构成诈骗罪,其量刑标准是:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、男子冒充校花骗财应如何定罪量刑男子冒充校花骗财,数额较大,在三千元至一万元以上的,定为诈骗罪,量刑为处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财
    2023-03-12
    492人看过
  • 他项权证银行工作人员去拿吗
    他项权证银行工作人员可以去拿,一般当事人自己也能去领取,领取他项权证需要的东西包括房地产抵押申请表,身份证,房屋所有权证,借款抵押合同等材料。一、他项权证银行工作人员去拿吗他项权证银行工作人员可以去拿,他项权证指在他项权利登记后,由房管部门核发、由抵押权人持有的权利证书。二、领取他项权证需要带哪些东西领取他项权证需要带的东西包括房地产抵押申请表;抵押人身份证;夫妻关系证明(结婚证或户口簿)或未婚证明;借款抵押合同;房屋所有权证、土地使用权证;房屋评估报告书或抵押物价值协议书;委托办理的,受托人需提供本人身份证,并提供有法律效力的委托书。三、银行撤销他项权证流程1.房子贷款还清最后一笔,就可以到银行,带上身份证,去银行柜台窗口说明一下,银行柜员会在系统里查询到你的贷款信息,然后拉一份最后几笔的还款清单。2.取号,到另外窗口办理,把那个“还款清单”给银行柜员,他会给你出一份“贷款还清证明”3.
    2022-09-30
    430人看过
  • 银行工作人员私自查个人信息并泄露犯法吗
    一、银行工作人员私自查个人信息并泄露犯法吗银行人员没有权力私自查询他人的信息。1、一般银行人员私下调取个人信息属于违法行为,侵犯了个人的隐私权,在有证据证明的情况下,可随时进行投诉。2、国家机关的工作人员私自查询个人信息,还可能构成刑事犯罪,但是如果是法院等司法机关的工作人员,因工作或取证需要,经法院许可后,可以查询他人的银行信息。3、根据我国《刑法》规定,国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员,违反国家规定,将本单位在履行职责或者提供服务过程中,获得的公民个人信息,出售或者非法提供给他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。4、窃取或者以其他方法非法获取上述信息,情节严重的,依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照各该款的规定处罚。二、私自查询客户存款,属于违法行为。如果私自将你的个人信
    2023-03-09
    163人看过
  • 临时工包含劳务人员吗
    临时工与用人单位之间存在劳动关系,确定劳动合同,属于劳动者。劳动关系是指用人单位与劳动者运用劳动能力实现劳动过程中形成的一种社会关系。劳务关系是指两个或两个以上的平等主体之间就劳务事项进行等价交换过程中形成的一种经济关系。一、劳动关系和劳务关系的区别是什么?1、主体不同,劳动关系一方是符合劳动年龄并具有与履行劳动合同义务相适应能力的自然人,另一方是符合劳动法所规定条件的用人单位;而劳务关系不限于自然人与用人单位之间,还可以是单位之间,自然人之间,并且可能是两个主体以上。2、关系不同,劳动关系中形成的是管理与被管理、监督与被监督、指挥与被指挥的隶属关系;劳务关系是平等主体依据双方约定所形成的一种财产关系,不存在人身的隶属性。3、关系的稳定性不同,劳动关系比较稳定,反映的是一种持续的生产资料、劳动者、劳动对象之间的结合关系;而劳务关系中多为一次性或临时性的工作,一般以完成特定工作为目的。4、待
    2023-03-07
    85人看过
  • 银行黑户能犯帮信罪吗
    法律综合知识
    绝不可触犯协助信息网络犯罪活动罪,这一罪行特指存在明确认知且知晓他人借助信息网络实施违法犯罪行为之情形下,仍为其提供互联网接入服务、服务器托管业务、网络存储功能及通信传输技术支援,或为其提供广告宣传、资金支付结算等方面的辅助支持,并且情节严重者的犯罪行为。一旦罪名成立,通常会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或仅单独适用罚金刑罚。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-05-09
    74人看过
  • 发现假钱银行工作人员不没收,银行挨罚吗
    一、发现假钱银行工作人员不没收,银行挨罚吗如若金融机构在辨识出假人民币后未进行收缴,那将面临中国人民银行的严肃警告,并且会被处以1000元以上至5万元以内不等的罚款。此外,对于该事件的主要责任人及其他相关人员,也将会依照法律法规接受相应的纪律处分。而对于那些从事人民币存取款业务的金融机构来说,如果他们发现了大量的伪造或变造的人民币,包括新版本的伪造人民币,或者存在其他制造贩卖伪造、变造人民币的可疑线索时,必须立即向当地公安机关报案。反之,如果发现的假币数量较少,则应由该金融机构的至少两位工作人员亲自进行收缴,并在人民币上加盖“假币”字样的戳记,同时详细记录在册,向持有者开具由中国人民银行统一印制的收缴凭证,并明确告知持有者可以选择向中国人民银行或者向中国人民银行授权的国有独资商业银行的业务机构提出鉴定申请。《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》第三十三条第(七)项,金融机构开展货
    2024-07-21
    328人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 银行工作人员帮收巨额好处费合理吗
      天津在线咨询 2022-11-01
      说实话,肯定不合理,违规的。如果他帮了很大的忙,很大人情,你不能过河拆桥。如果你没任何问题,可以举报。考虑慎重
    • 银行工作人员放,这叫犯罪吗?
      重庆在线咨询 2022-10-29
      如果是利用银行的钱放贷,构成犯罪,否则不构成犯罪。
    • 银行工作人员帮助贷款诈骗应该怎么样定罪
      吉林省在线咨询 2022-09-08
      对于银行或者其他金融机构的工作人员与实施诈骗行为的犯罪分子事前通谋,为贷款诈骗活动提供帮助的,一般是以贷款的共犯论处。《中华人民共和国》第一百九十三条【】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下或者,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重
    • 银行工作人员的行为
      陕西在线咨询 2022-02-15
      商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定,不得有下列行为:(1)利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费;(2)利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金;(3)违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保;(4)在其他经济组织兼职;(5)违反法律、行政法规和业务管理规定的其他行为。商业银行的工作人员不得泄露其在任职期间知悉的国家
    • 银行工作人员找担保人谈话,银行人员会录音吗
      广西在线咨询 2022-09-22
      目前银行做担保的方式有:投标担保、履约担保、预付款担保、质量维修担保、预留担保、海关免税担保、借款担保、透支担保、担保等等;笼统的讲就是信用担保和抵押担保;不同的担保方式有不同的法律效力;信用担保违约会让信用值受损,以后个个方面都会有影响的;抵押担保对于违约将直接收取抵押物,解决违约问题。