职务侵占案件立案流程及步骤
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-24 16:30:06 254 人看过

犯罪地公安机关负责立案侦查职务侵占案件,如果嫌疑人居住地更为合适,则可以由居住地公安机关进行立案。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为地包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地等与犯罪行为有关的地点。

犯罪地公安机关负责立案侦查职务侵占案件,如果嫌疑人居住地更为合适,则可以由居住地公安机关进行立案。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为地包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地等与犯罪行为有关的地点,犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、使用地、销售地等。

居 住 地 公 安 机 关 立 案 规 定

根据素材1中的内容,公安机关在受理案件后,经过审查认为有犯罪事实需要追究刑事责任且属于自己管辖的情况下,由接受单位制作《刑事案件立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。而如果认为没有犯罪事实,或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,接受单位应当制作《呈请不予立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。因此,素材1中提到了公安机关受理案件后,经过审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,由接受单位制作《刑事案件立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。

据素材1所述,公安机关负责立案侦查职务侵占案件。若嫌疑人居住地更为合适,则居住地公安机关也可进行立案。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为地包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地等与犯罪行为有关的地点,犯罪结果发生地。若素材1中提到的事实构成犯罪,且属于接受单位管辖范围内,则接受单位需制作《刑事案件立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。而若认为没有犯罪事实,或犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任,或具有其他依法不追究刑事责任情形,则接受单位需制作《呈请不予立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条

刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月19日 19:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多刑事诉讼法相关文章
  • 为什么职务侵占案件难以立案?
    根据职务侵占罪刑事立案追诉标准,企业一旦发现符合上述条件的可以去经侦报案查处职务侵占犯罪行为。在进行员工职务侵占罪公安机关报案时,当事人需按照如下方面提供证据材料:1、提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料;2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等;3、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。造成立案率较低的情况最直接的原因就是:公安立案有其固定思维,当事人应当从犯罪构成要件和管辖角度提供足够材料,帮助警方认定案情。如果提交的证据无法清晰的表明案情和损失,是很难通过立案来进行处理的。职务侵占罪的立案标准所谓利用职务上的便利,是指行为人利用自己在
    2023-07-08
    203人看过
  •  金融欺诈案件立案及后续步骤
    欺诈案件立案后的处理程序包括公安机关进行侦查、调查和收集相关证据,将证据移交给检察机关,检察机关依据法律规定提起公诉,最后法院作出有罪或无罪的判决。公安机关对已立案的刑事案件应进行侦查和收集证据,对现行犯或重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人应依法逮捕。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。欺诈案件立案后的处理程序如下:首先,公安机关进行侦查、调查和收集相关证据;接着,将证据移交给检察机关;最后,检察机关依据法律规定提起公诉;之后,法院作出有罪或无罪的判决。根据相关法律规定可知,公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取
    2023-09-10
    443人看过
  • 侵占公职人员职务案件的立案标准
    法定为五年以下有期徒刑、拘役幅度起点、基准刑,犯罪数额达到一万元的,可以以三个月至六个月的有期徒刑的为起点。在量刑起点的基础上,犯罪数额每增加1800元,就可以增加一个月的刑期来确定基准刑。五年以上有期徒刑幅度内的法定刑的量刑起点和基准刑为10万元,量刑起点可以在五年至六年有期徒刑幅度内确定。职务侵占案件立案标准职务侵占罪具体立案标准为:公司、企业或其他单位人员,利用职务上的便捷,将本公司财物非法占为己有,涉及占有金额较大的,处以5年以下有期徒刑或拘役;涉及金额巨大的,将处以5年以上有期徒刑,并没收所侵占的财产。“金额较大”的起点为6万元,“金额巨大”的起点为100万。如职务侵占达到上述金额较大的标准,被侵占人则可依法报警并追究其相关法律责任。对于公司管理而言,追究员工职务侵占的刑事责任不是最终目标,而是通过这种方式警告内部其他人员,以便更好地整治问题的源头。为了避免职务侵占行为的出现,公
    2023-07-01
    68人看过
  • 职务侵占罪立案标准是什么,职务侵占罪如何立案
    根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》规定:职务侵占罪中的“数额较大”、“数额巨大”的数额起点,按照受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的2倍、5倍执行,即6万元以上100万元以下为职务侵占数额较大,100万以上为职务侵占数额巨大。职务侵占罪的立案标准职务侵占罪的立案标准是1万元以上。职务侵占罪“数额巨大”的标准是10万元以上,一般判处三年以下有期徒刑。根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪起诉标准的规定。公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利,非法占有本单位财产,数额在五千元以上一万元以下的,依法追究刑事责任。此处金额按累计金额计算,从法律上可以看出,对职务侵占罪的数额没有明确规定。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚
    2023-08-15
    51人看过
  • 立案流程的步骤和要求
    1.起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。2.符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人。3.人民法院会在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告,被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。起诉后的法院立案程序(一)立案大厅办事流程:第一步,将起诉材料交法官审查,审查法官批注处理指令后转至书记员处;第二步,按书记员的安排,持缴费通知书到交费窗交纳诉讼费用;第三步,持交费回单到原书记员窗口办理立案手续,领取受理通知书、举证通知书、传票等材料。执行案件立案流程与上述步骤基本相同。(二)起诉必须具备的材料(全部资料均应提供A4纸格式)(1)民事、行政诉讼案件起诉应当提供:民事、行政诉状,诉状中须注明双方当事人的联系电话或方法;原告为个人的,需提供身份证复印件,原告为单位的,需提供营业执照复印件和法定代表人身份证明书(立案时需提供身份证或营业执照原件供核对);起诉证据复印件(按被告的
    2023-07-06
    221人看过
  • 职务侵占及时返还还会立案吗
    一、职务侵占及时返还还会立案吗职务侵占赃款被追回后,还是有可能会立案的。行为人犯职务侵占罪已经既遂了的,不管其如何处置赃款,不影响职务侵占罪的成立,因此还是有可能会立案的。但积极退赃的,可以从轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。二、职务侵占罪和侵占罪的区别是什么?1、职务侵占罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员,且非国家工作人员,为特殊主体;而后者的主体
    2024-01-12
    153人看过
  •  行政赔偿案件的审理流程及步骤
    行政赔偿诉讼的审理要件包括原告为行政侵权行为的受害者、有明确的被告、有具体的诉讼请求和相应的事实根据、属于人民法院受案范围及受诉人民法院管辖、原告单独提出赔偿请求且经过赔偿义务机关先行处理、在法律规定的时效内起诉。行政赔偿诉讼的程序可以在申请行政复议和提起行政诉讼时一并提出。行政赔偿诉讼的审理要件:1.原告为行政侵权行为的受害者。2、有明确的被告。3、有具体的诉讼请求和相应的事实根据。4、属于人民法院受案范围及受诉人民法院管辖。5、原告单独提出赔偿请求的,必须经过赔偿义务机关的先行处理,这是提起行政赔偿诉讼的前提条件。6、在法律规定的时效内起诉。行政赔偿诉讼的程序:可以在申请行政复议和提起行政诉讼时一并提出。 行政赔偿审理要件有哪些?行政赔偿审理要件包括:受害人有权提出行政赔偿请求、行政机关及其工作人员侵犯了受害人的合法权益并造成损失、侵权行为与损害后果之间有因果关系、侵权行为是违法的、行
    2023-08-28
    260人看过
  • 武汉刑事案件职务侵占立案标准
    一、武汉刑事案件职务侵占立案标准武汉刑事案件职务侵占立案标准:公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在六万元以上不满四十万元的,应当认定为数额较大;“数额巨大”的起点为一百万。二、职务侵占罪的最新处罚标准是什么构成职务侵占罪的,其最新处罚标准为:1.触犯职务侵占罪的,一般应处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;2.行为人利用职务之便侵占的本单位财物数额达到巨大标准的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3.犯罪数额特别巨大的,则处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金。三、职务侵占罪积极退赃如何处理构成职务侵占罪但是积极退赃的处理方式:如果通过法律程序认定了犯罪所得数额,即使不主动退还赃款,国家司法机关也会设法追缴,除非犯罪嫌疑人挥霍一空,无任何可追缴的财务;主动退还赃款,是量刑时可以从轻的一个情节。
    2023-04-14
    406人看过
  •  职务侵占罪案件立案的难度如何?
    这段内容讲述了公司并不是直接起诉犯罪,而是由检察院提起诉讼。如果公司不追究量刑上的问题,检察院就可以起到一定的作用。公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大,处五年以下有期徒刑或者是拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。公司并不是直接起诉犯罪,而是由检察院提起诉讼。这意味着,如果公司不追究量刑上的问题,那么检察院就可以起到一定的作用。公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大,处五年以下有期徒刑或者是拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。 职 务 侵 占 罪 的 刑 罚 有 哪 些 ?职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》规定,职务侵占罪的刑罚如下:1. 犯本罪,数额较大的,处五年以
    2023-09-02
    201人看过
  • 赡养费纠纷案件立案流程有哪些步骤?
    赡养费纠纷立案材料包括:1、必须向人民法院提交起诉状正本一份,并根据被告的人数提供副本。2、原告的身份证明。3、授权委托书及委托代理人的身份证明身份证复印件;委托近亲属的,提供被委托人身份证复印件;如委托代理人是律师,应提供律师事务所出具的函)。4、存在赡养关系的证明。5、每月经济收入及证明。赡养费纠纷诉讼费如何收取残疾人无固定生活来源的;追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金的;最低生活保障对象、农村特困定期救济对象、农村五保供养对象或者领取失业保险金人员,无其他收入的;因见义勇为或者为保护社会公共利益致使自身合法权益受到损害,本人或者其近亲属请求赔偿或者补偿的;确实需要免交的其他情形;符合上述5种情形之一的,当事人可免交诉讼费用。《中华人民共和国民法典》第一千零六十七条父母不履行抚养义务的,未成年子女或者不能独立生活的成年子女,有要求父母给付抚养费的权利。成年子女不履行赡养义务的,缺乏劳动
    2023-07-20
    296人看过
  • 民事案件开庭流程涉及几个步骤
    一、民事案件开庭流程涉及几个步骤民事开庭程序步骤是:1.宣布开庭;2.法庭调查。法庭调查又包括当事人陈述、举证质证;3.法庭辩论。法庭辩论遵循先原告后被告,然后互相辩论的顺序,辩论的内容是双方当事人争论的焦点;4.当庭调解。法庭会询问当事人是否调解,如果同意调解,可以休庭调解,如果不愿意调解,则进入宣判程序;5.宣判。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十七条开庭审理前,书记员应当查明当事人和其他诉讼参与人是否到庭,宣布法庭纪律。开庭审理时,由审判长核对当事人,宣布案由,宣布审判人员、书记员名单,告知当事人有关的诉讼权利义务,询问当事人是否提出回避申请。二、在民事案件中起诉诉讼费需要由谁来承担民事诉讼所产生的诉讼费用一般应当由败诉方支付,在起诉阶段则应当由起诉方先行支付。根据我国《诉讼费用交纳办法》的相关规定,财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照不超过1万元的,每件交纳50元
    2023-09-25
    87人看过
  • 职务侵占案的案件类型
    我国刑法第二百七十一条明确规定了职务侵占罪的主体,本罪的主体是公司、企业或者其他单位的人员,也即是一般私营公司或企业,而非国有公司或国有企业的工作人员。刑法特意在本罪后用第二款规定国有公司、国有企业或者其他国有单位中,从事公务的人员等有职务侵占的行为的,不以本罪定罪处罚。以上即是职务侵占罪的主体。个体工商户能认定为职务侵占案主体吗?不能,职务侵占罪的主体是特殊主体,包括公司、企业或者其他单位的人员。具体是指三种不同身份的自然人,包括股份有限公司、有限责任公司的董事、监事,这些董事、监事必须不具有国家工作人员身份,他们是公司的实际领导者,具有一定的职权,当然可以成为本罪的主体。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者
    2023-07-01
    181人看过
  • 如何对职务侵占立案
    法律综合知识
    一、如何对职务侵占立案对职务侵占立案的方式是利用自己的职务上的便利,必须要有侵权行为,必须构成一定数额才能立案。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。二、职务侵占方式有哪几种职务侵占方式有:1.公司高层管理人员利用职务便利侵占公司财物。2.公司股东擅自占
    2023-11-09
    275人看过
  • 职务侵占立案条件是多少钱,职务侵占罪的构成要件?
    一、职务侵占立案条件是多少钱职务侵占立案条件的具体数额标准为五千元,具体主体要件是公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予立案追诉。二、职务侵占罪的构成要件职务侵占罪的构成要件有:1.犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权;2.在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为;3.主体为特殊主体,包括公司、企业或者其他单位的人员;4.在主观方面是直接故意,且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。三、职务侵占罪的法律依据《刑法》第二百七十一条规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以
    2022-07-04
    57人看过
换一批
#刑事诉讼知识
北京
律师推荐
    展开

    刑事诉讼法是指国家制定或认可的调整刑事诉讼活动的法律规范的总称。 它调整的对象是公、检、法机关在当事人和其他诉讼参与人的参加下,揭露、证实、惩罚犯罪的活动。它的内容主要包括刑事诉讼的任务、基本原则与制度,公、检、法机关在刑事诉讼中的职权和相... 更多>

    #刑事诉讼法
    相关咨询
    • 立案的步骤和流程,立案的具体步骤
      北京在线咨询 2021-11-09
      公安机关受理报案后,经审查,符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人批准立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。同时,符合下列条件的,公安机关应当立案:1、认为有犯罪事实;2、涉嫌犯罪数额。结果或者其他情节符合追诉标准的,需要追究刑事责任;3、属于公安机关管辖。经审查决定,公安机关不予立案的,有控告人的,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达控告人。控告人对公安机
    • 立案的步骤及流程是怎样的?
      河南在线咨询 2022-10-27
      拿着双方的户口簿和身份证,到双方任意一人的户口所在地民政局婚姻登记点填表,拍结婚照,确认双方信息,宣誓后领证。但是要提前了解到婚姻登记点的工作时间,因为有些时候他们是办理离婚手续的。
    • 职务侵占案件立案后,民警会立案吗
      青海在线咨询 2022-08-11
      职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。职务侵占罪的立案标准1979年刑法未作规定。本罪是从全国人大常委会1995年2月28日颁布实施的《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》吸收为刑法具体规定的。1997年刑法第271条规定,“公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘
    • 关于辞职流程及步骤
      黑龙江在线咨询 2022-04-08
      辞职一般需要提前申请,除非单位协商同意,或者单位有违法行为,即使没有签订劳动合同,当事人也应该按照相关程序办理离职手续,才能维护自己合法权益。正常情况下,员工办理辞职和离职的流程如下: 1、员工原则上应提前三十天(试用期提前三天)将书面《辞职报告》交到单位人事部门,并领取离职手续表。人事部门对离职员工进行离职面谈,了解其离职原因并做记录。 2、按照离职手续表办理相关手续: (1)、离职员工将离职手
    • 为什么打职务侵占案件很难立案?
      河南在线咨询 2022-10-16
      《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依