集资诈骗罪在什么情况下需要立案
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-18 15:32:52 166 人看过

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件起诉标准的规定》,以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资的,涉嫌下列情形之一的,应当追诉:1。个人集资诈骗,数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资,个人集资诈骗总额达到10万元以上的。所谓以非法占有为目的,是指犯罪行为人主观上有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓诈骗方法,是指行为人采取虚构集资目的,以虚假证明文件和高回报为诱饵,骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。刑法第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资。数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五十万元以上罚金或者没收财产。

什么是集资诈骗罪立案标准是什么

集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

二、立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月05日 01:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多经济犯罪相关文章
  • 集资诈骗立案没说立的什么案
    一、集资诈骗立案没说立的什么案1.在涉及集资诈骗的案件中,立案时通常不会明确标注具体的案件类型,而是会依据案件事实和证据进行初步审查,以确定是否满足立案条件。2.在集资诈骗的立案过程中,主要关注的是行为人是否涉嫌使用诈骗方法非法集资,以及集资数额是否达到追诉标准。3.如果符合立案条件,公安机关将依法立案侦查,进一步收集证据,查明案件事实。二、集资诈骗罪构成要件集资诈骗罪的构成要件主要包括客体要件、客观要件、主体要件和主观要件。1.客体要件方面,集资诈骗罪侵犯的是复杂客体,既包括公私财产所有权,也涉及国家金融管理制度。2.客观要件方面,集资诈骗罪表现为行为人使用诈骗方法非法集资,且数额较大。3.主体要件方面,集资诈骗罪的主体是一般主体,即任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。同时,单位也可以成为本罪的主体。4.主观要件方面,集资诈骗罪要求行为人在主观上具有故意,且以非法
    2024-07-25
    254人看过
  • 集资诈骗罪从立案到审判需要多久
    集资诈骗罪从立案到审判需要八到九个月的时间,公安机关提起批准逮捕后,有一个侦查期间为两个月,但是可以延长三次最多延长五个月。侦查期满后会移交公诉机关提起公诉,公诉机关有最一个月的审查起诉期间,可以延长半个月。集资诈骗罪立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形
    2023-08-12
    181人看过
  • 公司在什么情况下需要验资?
    1、公司变更注册资本金时,增加的部分重新验资;2、公司成立后,在工商年检时发现股东抽出注册资本,要求重新验资;3、被审验单位整体改制,包括由非公司制改为公司制企业、内外资企业互转;4、被审验单位因吸收合并、派生分立、注销股份等减少实收资本;5、被审验单位因合并增加实收资本;6、出资者将其对被审验单位的债权转为股权;7、被审验单位将资本公积、盈余公积、未分配利润等转为实收资本;8、被审验单位出资者(包括原出资者和新出资者)新股入资本,增加实收资本;9、企业新设合并、分立,或企业改制时以部分资产进行重组,通过吸收其他股东的投资或转让部分股权设立新的企业。按《公司法》的规定,企业投资者需按照各自的出资比例,提供相关注册资金的证明,通过审计部门进行审计并出具“验资报告”。这个过程就是进行公司验资。简单理解来说就是一定的权威机构出具的报告,像是会计事务所或是审计事务所还涵盖其他有验资资格的机构出具的
    2023-06-20
    111人看过
  • 一般情况下诈骗几千能立案
    一、一般情况下诈骗几千能立案一般个人诈骗数额要达到3000元以上才能立案。诈骗金额达到3千元即构成立案追诉的标准,如果不构成犯罪标准,而有诈骗行为的,可以给予治安管理处罚。一旦诈骗的数额够大,就会追究其刑事责任。尚不够刑事处罚的,处十五日以下拘留或者警告。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十
    2024-01-18
    441人看过
  • 经济诈骗哪些情况下会立案
    一、经济诈骗哪些情况下会立案1、个人诈骗公私财物,数额在3000元至1万元以以上”,应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一,诈骗他人财物累计数额达到3000元至1万元以上的。2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的,应当立案追究。3、诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为,该罪的基本构造为行为人以不法所有为目的实施欺诈行为,导致被害人产生错误认识,因此被害人基于错误认识处分财产而致使行为人取得财产从而被害人受到财产上的损失。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特
    2024-01-20
    395人看过
  • 集资诈骗罪立案要多长时间
    一、集资诈骗罪立案要多长时间集资诈骗案从报案到立案一般不超过七天。公安机关的立案条件是:有犯罪事实,需要追究刑事责任,应该由报警地的公安机关管辖,符合条件,公安机关就会立案,立案前期要进行审查,一般不会超过七天。如果公安机关不立案的话,会出具《不予立案通知书》,不服可以去找当地的检察机关。如果公安机关既没有立案通知书,又没有出具不立案通知书就是不作为,不作为的话,只能打办案民警电话跟进,要不就是打110投诉办案派出所。二、集资诈骗罪钱能要回来吗集资诈骗罪钱能要回来。集资诈骗罪受害人可以追回被骗资金,判决返还被害人的涉案财物,法院会通知被害人认领。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。法律依据:《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产
    2024-01-17
    351人看过
  • 什么情况下可以对虚拟货币诈骗立案?
    虚拟货币的诈骗罪的立案标准具体如下:1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大;2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的,认定为刑法第二百六十六条规定的数额巨大;3、诈骗公私财物价值五十万元以上的,认定为刑法第二百六十六条规定的数额特别巨大。一、被骗追钱的方法具体如下:1、如果是网络诈骗,并且是银行跨行转账,汇款人可以报警,请求警方协助联系银行工作人员拦截这笔汇款,冻结汇款资金,停止这笔交易进行;2、如果汇款已经到达对方账户,那么不能追回汇出资金,应由当事人自行承担后果。二、诈骗罪的处罚方法具体如下:1、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;2、数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;3、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。综上所述,虚拟货币的诈
    2023-06-30
    97人看过
  • 一般情况下感情诈骗金钱立案标准是什么
    一般诈骗罪的立案标准是3000元。为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    2023-03-01
    326人看过
  • 集资诈骗案中集资诈骗罪的概念是什么?
    集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。一、特征第一,诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定,集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划,而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者,“以高回报率为诱饵”,往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。第二,行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定,非法集
    2023-04-13
    474人看过
  • 什么状况属于集资诈骗罪
    一、什么状况属于集资诈骗罪集资诈骗罪所涉及的八种严重情况具体如下:首先,在集资结束之后,该资金并未被投入实际的生产运营活动中或其用于生产运营活动的数量与其筹集的总金额之间的比例极为不平衡,以至于集资者无力按期归还投资人的资金;其次,集资者肆意浪费和挥霍集资所得款项,导致无法按时偿还投资人的本金和利息;第三,集资者携带着集资所得款项潜逃,使得投资人无法追回自己的投资;第四,集资者将集资所得款项用于违法犯罪行为,如赌博、吸毒等;第五,集资者通过抽逃、转移资金、隐藏财产等手段,逃避返还投资者的资金;第六,集资者故意隐瞒、销毁财务记录,或者制造虚假的破产、倒闭现象,以逃避返还投资者的资金;第七,集资者拒绝透露资金的流向,以逃避返还投资者的资金;最后,如果存在其他任何可以证明集资者具有非法占有的意图的情况,也应视为集资诈骗罪。《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的
    2024-07-09
    345人看过
  • 外汇诈骗案业务员在什么情况下会构成犯罪?
    一、外汇诈骗案业务员在什么情况下会构成犯罪?外汇诈骗案业务员在用虚构的事实骗取数额较大财产的情况下会构成犯罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。外汇诈骗案并不会因为是否属于业务人员而免于追究刑事责任。该罪名属于行为犯,只要行为人完成了刑法规定的犯罪行为,犯罪的客观方面即为完备,犯罪即成为既遂形态,量刑则主要依据诈骗的数额确定,一般诈骗数额在三千元即达到入罪标准,会被追究刑事责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑
    2024-01-16
    90人看过
  • 集资诈骗罪是以什么标准立案的?
    构成集资诈骗罪的,相应的立案标准为:个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪是以什么为标准量刑集资诈骗罪是以诈骗数额为标准量刑。集资诈骗罪量刑标准:个人犯罪进行集资诈骗,数额在10万元以上的,30万元以下的处五年以下有期徒刑,或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。个人犯罪进行集资诈骗,数额在30万元以上,100万元以下的处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。个人犯罪进行集资诈骗,数额在100万元以上的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。单位犯罪进行集资诈骗,数额在50万元
    2023-07-29
    95人看过
  • 诈骗罪立案会根据什么情况确定案额
    诈骗案件需要确定金额才能批捕。诈骗三千元至一万元以上的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;诈骗三万元至十万元以上的处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;诈骗五十万元以上的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。广州诈骗罪立案金额1.一类地区主要包括广州、深圳、等市,诈骗数额较大的起点在六千元以上数额巨大为十万元以上数额特别巨大为五十万元以上。2.二类地区主要包括汕头、韶关等市,诈骗数额较大的起点在四千元以上数额巨大的为六万元以上数额特别巨大的起为五十万元以上。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2023-07-26
    399人看过
  • 在我国集资诈骗立案后怎么办?
    1、侦查。侦查机关立案以后,开始进行侦查。侦查的目的有两个,一是找到犯罪人,一是收集能够证明案件事实的证据。经过侦查,对有证据证明存在犯罪嫌疑的人为了防止其阻碍诉讼的正常进行,如防止犯罪嫌疑人串供、毁灭证据、逃跑、自杀等情形,可以采取强度不同的强制措施,常见的如取保候审、拘留、逮捕等。为了弄清事实真相和收集证据,公安机关有权采取讯问犯罪嫌疑人和询问证人,进行勘验、检查、搜查,扣押物证、书证,组织鉴定、发布通缉令等侦查措施。2、审查起诉。检察院接到侦查机关移送的案件以后,案件进入到审查起诉阶段。在这一阶段,检察院会对《起诉意见书》以及全部案卷材料和证据进行全面审查,讯问犯罪嫌疑人,听取被害人的意见,听取犯罪嫌疑人、被害人委托人的意见,调查核实其他证据,认为案件事实不清,证据不足,需要对案件作进一步侦查时,可以决定退回侦查机关补充侦查。除上述退回补充侦查,由侦查机关作出撤消案件处理的以外,检察
    2023-08-17
    176人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 在合同诈骗罪立案情况下
      河北在线咨询 2023-07-19
      合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二)第七十七条,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
    • 集资诈骗罪在哪些情况下应当属于集资诈骗罪
      江苏在线咨询 2022-05-10
      以非法占有为目的,使用诈骗方法实施以下行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚: (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的; (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的; (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的; (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容
    • 在哪些情况下集资诈骗罪量刑死刑
      辽宁在线咨询 2023-06-29
      集资诈骗罪不会被判处死刑《刑法》第192条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    • 在什么情况下立案需要什么手续
      云南在线咨询 2022-06-05
      立案的条件有: 1、认为有犯罪事实需要追究刑事责任。 2、在管辖范围内的。根据《刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
    • 什么是诈骗案件什么情况下会立案
      新疆在线咨询 2022-07-15
      警察会立案侦查,依法追缴犯罪嫌疑人的违法所得,发还被害人,并且将犯罪嫌疑人的证据材料递交给检察院,由检察院依法审查提起公诉,追究犯罪嫌疑人的刑事责任。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没