诈骗团伙的账本

假公司将假刮刮卡随意丢在路边诱人上钩，等待受骗者前来领取巨额奖金，从而以手续费、扣税、公证费名义骗取钱财。如此骗局悄然现身黄石街头，而且，两名黄石市民不慎中招，损失惨重。

昨日，黄石港公安分局通报：捣毁在武汉的一个电信诈骗团伙，抓获10名犯罪嫌疑人。

捡来刮刮卡中巨奖黄石两人落入圈套

今年5月19日，黄石港公安分局刑侦四大队接到黄石市民小吕报警称，他被人骗了3900元。

民警了解到，17日，小吕在黄石港七中门口捡到了几张由福州福源科技有限公司发行的3张刮刮卡，当即刮开后，显示中了26万元现金的巨奖。小吕当时喜出望外，但心里直打鼓。所以，直到19日才打进刮刮卡上的电话进行咨询。对方声称确实举办了这次抽奖活动，但只针对购买过该公司产品的客户，需要发票或者购货单核对方可领奖。小吕暗自窃喜，因为自己捡到刮刮卡的同时也捡到了一张出货单，顺理成章地成了中奖客户。

是亲自来领奖还是汇款?对方问。小吕坚决地选择了汇款。于是，按照对方公司张主任要求，他汇去了3900元手续费。然而，手续费汇到之后，对方张主任声称还要再汇双方各自一半的9800元公证费。只在餐厅当小厨的小吕拿不出这么多钱，也觉得不对劲，意识到可能上当受骗，进而报警。

让民警震惊的是，次日又接到了同样一起报警。同是在七中附近，市民余女士捡到了同样的刮刮卡轻信巨奖从天而降，按照对方要求汇去了3900元手续费和9800元公证费后，再次被索要扣税时，才恍然大悟：这是被骗了。

警方追根溯源锁定诈骗团伙

两起案件案发时间、地点、手段以及形式几乎一模一样，黄石港警方依此并案展开调查。

民警向两名懊悔不已的受害人详细了解情况，不放过一丝线索展开细致的调查。民警查实，刮刮卡上印刷的福州福源科技有限公司根本不存在。

随后，民警根据两名受害人所汇款的账户进一步查明，骗子所使用的账户开户行就在武汉。办案民警前往武汉，调取监控录像，查实了开户人和多名取款人的基本信息。

通过技侦手段，民警进一步掌握，这伙诈骗团伙均为仙桃人，在武汉汉南以及光谷有两处窝点，同时，有人还在仙桃当地遥控指挥参与诈骗。

不懈的调查，使一个蜗居在武汉的电信诈骗团伙逐渐浮出水面。

民警多路出击一举抓获11人

办案民警摸清了诈骗团伙的踪迹，感觉案情重大，受害人遍布全国各地，黄石港分局遂向黄石市公安局如实汇报了案情。8月，由黄石市公安局统一组织精干警力数十人，研究抓捕方案，决心一举打掉这个团伙。

8月19日，办案民警兵分多路出击，一路直奔仙桃，另外几路民警奔赴武汉布控。当日，多处同时出击，一举将黄某等11名犯罪嫌疑人成功抓获归案(其中1人为不属本案的网上在逃嫌犯)。

从两处窝点的租住处，警方收缴了16部手机、大量银行卡和一摞账本。

民警向记者展示了从行骗团伙搜出的账本。记者留意到，几本账本密密麻麻记录着全国各地的目标客户，清晰地记录着对方的银行账户、姓名以及联系方式。记者数来，仅仅记录在搜来的这些账本中的目标受害人就达数百名。

另外，记者还发现，这些目标受害人信息，很多被打上了红色标记。办案民警告诉记者，这些作了红色标记的，便是行骗得逞的真正受害人。记者再次数来，竟有40余人，受害人遍布上海、江西、湖北乃至全国各地。民警称，目前，已有证据初步证实的涉案金额约30万元。

骗子一人演多角色行骗秘籍倒背如流

在民警展示的证物中，记者还留意到，几乎一模一样的16部手机上都被打上了标签，其上清晰地注明了张主任、财务等角色名称。

民警介绍，这是骗子可能一人要充当多种角色、为避免接听电话时弄混扮演的各种身份而设置的。

办案民警介绍，该诈骗团伙先由组织者出资购买了语音平台，并在福建申请开通了座机，设置呼叫转移便可在全国各地接听打进假公司的座机电话。至于刮刮卡奖券，在全国各地随意印刷给业务员少许分成便可轻松搞定。

散发奖券，扮演公司和银行职员接听电话，收款取款，分配所得，诈骗团伙也层级和职能分工明确，很多时候，相通的团伙成员根本不用聚在一起，哪怕人员分散在各处，只要各自通过手机就能一起配合演一出好戏让受害人上钩。

在一堆物证中，记者发现了两张用红笔书写的行骗秘籍。仔细读来发现，这正是骗子冒充公司职员和银行职员的固定通话内容范本。

民警称，团伙中主要负责接听电话的成员务必须将这些内容倒背如流，一定要让打进电话的潜在客户信以为真，这是决定骗局能不能得逞的关键。

警方提醒：抽奖超5000元都是骗局

民警介绍，当前，电信诈骗案发案率较高，各种电信诈骗手段层出不穷，广大市民朋友一定要提高警惕，谨防上当。民警称，犯罪分子利用任意显号软件冒充电信、税务、政法机关总机电话，以电话欠费、个人信息和信用卡涉嫌犯罪、购车退税等为名提供安全账户，要求汇转资金，诸如此类的电信诈骗手段较为常见，这都是电信诈骗。市民朋友如难以辨别，y一定要把握一个原则：即无论以何种理由要求你把资金打入陌生人账户、安全账户等行为都是电信诈骗行为。

对于此类刮刮卡电信诈骗案件，民警提醒称，依据工商等有关部门规定，商家返利或举行抽奖活动，奖金和返现金额不能超过5000元，一旦超过5000元的都是诈骗。