洗钱罪的间接故意犯罪案件如何定罪-法师兄

洗钱罪的间接故意犯罪案件如何定罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-23 14:23:52 250 人看过

说到这个洗钱罪其实就是讲有人故意把犯罪赚来的钱给洗了，让它看起来像不是来自犯罪的收入。

判定这样的案子需要考虑很多因素。

首先你得确定这个人明明知道他正在处理的这些钱可能是犯罪得来的或者带着犯罪利益的，但还是不管不顾地继续这么做。

那在判刑的时候，会看看这个人到底有没有认清楚这件事，还有他和那些犯罪利益有关联的程度如何，具体涉及的钱财金额、类型等等，怎么把这些钱转换或转移的，当然也包括被告人自己说的供词这些都是很重要的参考因素！

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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