周密调查制假源头
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-23 12:40:18 411 人看过

在民间调查市场上,就行业性质而言,打草惊蛇之计的使用不是十分明显。因为一般调查的机构难有如此实力,可以轻易左右被调查对象大势。所以该计多运用于个别的操作方面,且常常见于调查的探试阶段。

2005年w月环猎公司在调查一集团化制造假冒伪劣电子产品的案底时,就用了打草惊蛇之计。这一次环猎公司受到香港一大型电子元件公司客户委托,称深圳市某大型电子批发市场的某档口有大量批发假冒该公司某品牌产品的嫌疑。

对集团化专业制售假活动的如何调查?一直是环猎调查网和其他调查公司思考的问题。由于此类制售假背后都多有一个甚至几个经济实体(公司)的支持,因此这类制售假活动的产供销一条龙特点非常明显,往往从原料进货、加工、制造、成品、包装、销售都有一整套完整的操作流程体系,雇用专业人员,使用专业设备,进行规模较大的批量化生产。在整个假货生产流通体系中,环猎公司针对特定产品制假工艺流程甚至都已分解到每一个制假作坊或人员一旦被查获后可能遭致的风险,使出打草惊蛇之计,也使得整个假货的生产流通会因为某个节点的被破坏,从而可推断出整个制假体系的规模、模式。

环猎调查网这次派调查员张伟挂帅调查香港一大型电子元件公司委托的事项。张伟分析了这调查对象活动一般具有专业化强、组织化程度高、调查与反调查之间具有高强度对抗性等突出特点,便与客户方商量组织一次虚晃一枪活动。w月2日张伟故意派人带着工商管理人员在电子批发市场的某档口,故意惊呼是假冒伪劣商品,由工商管理人员在档口抽查检验。故意打草惊蛇,让对方认为是客户方因计划不周,没有真正估计到幕后的供应商的势力范围,只打掉了档口的少量存货而罢手,从而继续通过向该批发市场其它档口供货的转手方式销售假货。

在这一次售假方已被打草惊蛇的情况下,要再对其进行打击,毫无疑问行动的难度就大了很多-环猎公司调查员张伟在此之后通过踩点、侧面接触发现:该目标档口吸取第一次被打击的教训,在平时经营中采取了一系列明确针对可能的打假调查员的防范与反调查手段,其主要措施有:加强了档口的人员配备,该档口目前一般保持着有四个人同时在场,三男一女。在遇到有客户询价或看货时,两人在档口接待,另两人在一旁监视--看市场主要通道及其档口附,还专门绕一大圈才进入仓库,自上次打击后,该档口已更换了仓库,此一仓库管理更为严格,无出入牌外人不得进入;而且调查组方跟踪人员发现该档口取货人员与仓管人员关系很好,见面热情打招呼,并互相开烟。基于了解到的这些情况,环猎公司调查员张伟认为通过常规跟踪、监视的手段已很难有效查清目标档口的存货数量与地点。经对当前市场行情、该市场情况的进一步了解,并缜密地分析了目标档口售假人员的心理后,环猎调查网组就制订了一个多管出击、环环相扣的钓鱼找制假源头的方案。

于是张伟利用在外省某公司驻深圳市办事处业务主任的掩护身份与目标档口附近一家关系较好的门市先用现款订购一批金额不大的其它产品,先取得这家售假档口的信任。同时安插另一叫吴江的调查员以北方某边贸公司经理的身份到该市场放出口风,此次要定购一批数十万的某产品向俄罗斯销售。当时的安排是前后差了上十天,两者时间应当有合理的间隔。

2005年w月14日化装成北方某边贸公司经理的吴江调查员在深圳市某大型电子批发市场的某档口,在与目标档口接触后,挑选样品,意向性订货50万元,这家档口自然十分乐意。第二天,而吴江却借故声称年关将近,有急事回北方,将50万元该笔业务委托给其当地得意位朋友,亦即自称是外省某公司驻深圳市办事处业务主任的张伟调查员。毫无疑问,这里边的成败的关对一般调查员而言,有多个身份,在个人气质、谈吐、身份资料上与其所扮身份一致是平时就应做到的基础工作。在本案中,外省这个公司及驻该市办事处都是真的,办事处业务主任的姓名也确实是调查员名片上的这个名字;地址也是这个地址!只是办事处业务主任与调查员本人就是两回事,是这位调查员一位朋友而已了。此外,名片上的公司与办事处电话也不是该公司与办事处的真实电话,而是调查员共用的一个身份掩护电话。扮演北方某边贸公司经理的吴江调查员第

二次与目标档口人员的联系应不早不晚,利用其急于做成这笔生意的心理,合情合理地告知已将该笔业务的具体操作转交给自己在当地一位朋友,即扮演办事处业务主任的张伟调查员。

w月20日下午,扮演办事处业务主任的张伟调查员与目标档口人员接触时自然得体,侃侃而谈谈到自己与这个市场的某些档口已有过业务往来的情况。以不经意的方式提起,故意装着很坦诚,诱其去核实,使调查对象无暇怀疑。在这一切全部都做到位以后,张伟调查组进行了分析,没有从这样的一个环环相口的局中发现漏洞可能。张伟在该档口经过了两个小时的洽谈后,提出要看货。档口主思忖了一下说,白天没时间,晚上带你去看。

对于很多制假工厂而言,白天休息、晚上生产是其一般规律。也是从执法部门一般工作常规、习惯来看,在傍晚及刚入夜生产时戒备警惕性一般还是很高的,厂区周围有人巡视望风,生产车间大门紧闭,生产工人与现场技术人员都如惊弓之鸟,随时准备从后门或地道逃跑。但到了临晨四五点钟就不一样了,一夜已经即将过去,一直都平安无事。放风的懈怠了,生产好的成品堆得车间里到处都是,也不忙着及时就运走,生产与技术人员都想着如何尽快赶完最后一点货好回去睡觉。张伟与档口主共进晚餐,一直到了午夜12点,才去看货。张伟却说,我酒喝多了,雇个人跟着料理。档口主一看有个清洁工在一旁,便请了他,清洁工应声答应。其实这清洁工,也是环猎公司安插的调查人员。清洁工在完成某些工作上还是比较不受人注意的。在离深圳不远的东莞镇终于发现该制造假冒的工厂,该档口供给的大都是几个市县的产品全部仿造香港某大型电子公司。至此,真相大白了。张伟故意吐出酒后秽物,溅了清洁工的身上。张伟忙对档口主说,让清洁工回了,我没事。清洁工被送了出来,于是马上与公司主管取得联系。香港委托方向已报案的深圳公安、工商、质检等执法部门联系,终于里应外合,狠狠打击了这一制假售假集团。香港某大型电子公司通过法律追赔了损失。

深圳深圳环猎调查网顾问评点:

1、集团化制售假组织的成员虽然狡猾,虽然有较丰富的反调查经验,但他们毕竟不是专业特工人员,不可能对调查者处心积虑琢磨出各种调查手段都有足够的防范意识与防范能力。这就使得建立在较周密设计打草惊蛇方案仍大有用武之地。

2、一个调查机构想介入一只沉寂许久的被调查对象,但不知进去后是否会被隐藏在其间不动声色的高手所制。先派适当的人进去试一下,即打草惊蛇也。如果发现被调查对象实力有间隙和较弱的部位,便会逐渐发起进攻,自己占而据之。反之如在草丛中发现吐信的大蟒蛇,便会敬而退之,另谋企图。

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