信用卡欺诈立案标准是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-27 13:00:13 268 人看过

信用卡诈骗的立案标准包括使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为,以及恶意透支,数额在五万元以上的情况。

信用卡诈骗的立案标准包括以下几种情况:一是使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。2、恶意透支,数额在五万元以上的。

信用卡诈骗的两种行为类型及标准是什么?

信用卡诈骗是一种常见的犯罪行为,其两种行为类型及标准如下:

1. 信用卡恶意透支:指持卡人以非法占有为目的,使用伪造的信用卡、变造的信用卡或者使用作废的信用卡,或者使用信用卡取现、消费等非正常使用行为。恶意透支数额较大或者多次透支的,应当认定为“数额较大”。

2. 信用卡诈骗罪:指使用伪造的信用卡、变造的信用卡或者使用作废的信用卡,或者使用信用卡取现、消费等非正常使用行为,进行诈骗活动,数额较大的行为。

信用卡诈骗罪与信用卡恶意透支罪的区别在于,信用卡诈骗罪是指使用伪造、变造的信用卡或者使用作废的信用卡,进行诈骗活动,数额较大的行为;而信用卡恶意透支罪是指使用伪造、变造的信用卡、变造的信用卡或者使用作废的信用卡,或者使用信用卡取现、消费等非正常使用行为,进行非法占有,数额较大的行为。

信用卡诈骗罪和信用卡恶意透支罪在法律适用上存在一定的重合,但两者的行为方式和法律规定不同。

信用卡诈骗罪和信用卡恶意透支罪在法律适用上存在一定的重合,但两者的行为方式和法律规定不同。前者是指使用伪造、变造的信用卡或者使用作废的信用卡,进行诈骗活动,数额较大的行为;后者是指使用伪造、变造的信用卡、变造的信用卡或者使用作废的信用卡,或者使用信用卡取现、消费等非正常使用行为,进行非法占有,数额较大的行为。因此,了解这两种罪行的区别对于避免信用卡诈骗非常重要。

《刑法》第一百九十六条,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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