如何确定洗钱案件中情节较轻的判决结果？-法师兄

如何确定洗钱案件中情节较轻的判决结果？

来源：法律编辑整理时间： 2023-10-17 09:40:06 363 人看过

根据所提供的情况,该行为可能属于情节严重,但在法律上尚未达到情节严重的程度。请注意,具体情况会根据不同的法律、司法解释和判例而有所不同。建议寻求专业法律建议。

1.洗钱数额在50万元及以上的；

2.多次进行洗钱活动的；

3.个人或单位以洗钱为主营业务且情节严重的；

4.其他严重情节的情形。

以上就属于情节严重，在判刑之后，没有达到情节严重的在法律上就是属于从轻量刑的情节。

洗钱情节严重程度划分

洗钱是一种犯罪行为，其情节严重程度可以分为三个等级：轻微、一般和严重。轻微洗钱是指违法所得数额较小，或者用于进行合法活动的资金数额较大，但未达到洗钱罪名的构成要件；一般洗钱是指违法所得数额较大，或者用于进行非法活动的资金数额较大，但未达到严重洗钱罪名的构成要件；严重洗钱是指违法所得数额巨大，或者用于进行非法活动的资金数额巨大，已经达到洗钱罪名的构成要件。

根据《中华人民共和国刑法》的规定，洗钱罪名的构成要件包括：1. 违法所得数额较大；2. 用于进行非法活动的资金数额较大；3. 情节严重。其中，违法所得数额较大是指违法所得数额在10万元以上，或者虽未达到10万元，但具有下列情形之一的：a. 洗钱数额占注册资本或者股本总额的5%以上；b. 洗钱数额占全部资产的10%以上；c. 洗钱数额占营业收入的10%以上。用于进行非法活动的资金数额较大是指用于进行非法活动的资金数额在10万元以上，或者虽未达到10万元，但具有下列情形之一的：a. 洗钱数额占注册资本或者股本总额的10%以上；b. 洗钱数额占全部资产的30%以上；c. 洗钱数额占营业收入的30%以上。情节严重是指有下列情形之一的：a. 违法所得数额特别巨大；b. 用于进行非法活动的资金数额特别巨大；c. 洗钱数额特别巨大。

因此，根据洗钱情节严重程度划分，如果违法所得数额较大或者用于进行非法活动的资金数额较大，但未达到严重洗钱罪名的构成要件，则属于轻微洗钱；如果违法所得数额较大或者用于进行非法活动的资金数额较大，且达到严重洗钱罪名的构成要件，则属于严重洗钱。

根据刑法规定,洗钱罪名的构成要件包括违法所得数额较大、用于进行非法活动的资金数额较大和情节严重。违法所得数额较大是指违法所得数额在10万元以上,或者虽未达到10万元,但具有下列情形之一的:a. 洗钱数额占注册资本或者股本总额的5%以上;b. 洗钱数额占全部资产的10%以上;c. 洗钱数额占营业收入的10%以上。用于进行非法活动的资金数额较大是指用于进行非法活动的资金数额在10万元以上,或者虽未达到10万元,但具有下列情形之一的:a. 洗钱数额占注册资本或者股本总额的10%以上;b. 洗钱数额占全部资产的30%以上;c. 洗钱数额占营业收入的30%以上。情节严重是指有下列情形之一的:a. 违法所得数额特别巨大;b. 用于进行非法活动的资金数额特别巨大;c. 洗钱数额特别巨大。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
300万洗黑钱案判决结果公布

提供账户洗黑钱300万的判刑如下：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。由于我国并未规定此项犯罪的数额，则只要参与了洗黑钱的行为，就构成洗钱罪，金额的多少会作为犯罪的情节进行量刑的考虑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。提供账户洗黑钱一般判多少年洗钱行为将构成我国刑法的规定。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。对洗钱的具体处罚是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为。为掩饰、隐瞒其来源和性质，应当实施上述犯罪，情节严重的，处五年以上有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚

2023-07-01

452人看过
管制
轻伤案件的判决依据及判决结果

致人轻伤需要区分故意或过失，故意致人轻伤触犯故意伤害罪，过失致人轻伤无罪。故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。过失致人轻伤的，因刑法暂无规定相关罪名，故不需接受刑罚处罚，但需要承担相应的民事责任，如赔偿损失，赔礼道歉等。因此如导致他人轻伤，首先应该区分行为人主观方面，故意为之触犯刑法，过失导致的则无刑事责任。绑架致人轻伤怎么判刑绑架致人轻伤，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。轻罪被重罪吸收，不需并罚。绑架罪，是指以勒索财物或满足其他不法要求为目的，利用被绑架人的近亲或其他人对被绑架人安危的忧虑，使用暴力、胁迫或者麻醉方法劫持或以实力控制他人的行为。《刑法》：第二百三十九条以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪，杀害被绑架人的，

2023-07-02

178人看过
管制
轻伤打人案件判决结果

打架对方轻伤的判刑，具体如下：1、故意伤害他人身体的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；2、犯故意伤害罪，致人重伤的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以上十年以下有期徒刑；3、致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。打架重伤害判几年（一）故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；（二）故意伤害他人身体，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；（三）故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。（四）故意伤害他人身体，本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤

2023-07-02

152人看过
犯罪构成
刑法修正案(七)绑架罪“情节较轻”在实践中如何认定

刑法修正案(七)在绑架罪的刑罚设置上增加了法定减轻情节，对情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。笔者认为，绑架罪法定刑的修正和改进，体现了宽严相济的刑事政策，使得刑法对绑架罪的惩治是重中有轻、严中有宽，与罪刑相适应的基本原则一脉相承。但由于司法实践中法律和司法解释还没有对情节较轻的范围和具体情形作出明确具体的规定，一般只能由司法人员根据案件本身情况予以灵活掌握。笔者认为，对于绑架罪情节较轻下列问题值得研究:疑问一:情节较轻中的情节究竟是指构成绑架犯罪主客观要件的基本事实还是指基本事实以外能够影响绑架行为危害程度的犯罪事实?笔者认为应是兼而有之，且以构成基本事实的情节为主。前者如绑架的暴力程度较轻，绑架行为未造成现实的后果;后者如绑架的手段较为平和，实施绑架犯罪的动机不属特别恶劣范畴(一般情况下，绑架犯罪的动机都是不良的，但却有程度的差异)，未将老、弱、病、残、孕妇等特殊对象作为

2023-06-11

427人看过

法律综合知识
取保候审是犯罪情节轻的吗，如何认定犯罪情节比较轻

一、取保候审是犯罪情节轻的吗嫌疑人被取保候审的，并不一定是属于犯罪情节比较轻，犯罪情节轻重的嫌疑人，如果患有严重疾病、生活不能自理的，也可以申请取保候审。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。二、如何认定犯罪情节比较轻1、犯罪的时间和地点。任何犯罪都是在一定的时间和地点实施的。在通常情况下，时间和地点并不影响犯罪的成立。但是，时间和地点往往反映行为本身的危害程度。如：在战时的某些犯罪行为的社会危害性比平时严重得多；在受灾地区

2023-12-31

60人看过
家庭暴力
夫妻打架如何认定情节较轻的伤害

夫妻打架，若受害人的伤情鉴定为轻伤的，涉嫌故意伤害罪，属于公诉案件，可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。刑事案件应由公安机关立案处理，公安机关在侦查完结后，会移交人民检察院，由人民检察院向人民法院提起公诉，依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。夫妻打架与家暴的区别顾名思义就是家庭之中的一种暴力的行为，是对夫妻双方中间一方有伤害，而夫妻打架，可能是对双方都有伤害。夫妻打架，也有可能只是因为一些原因两个人平等的一种交流方式，但是家暴就是一种不平等的性，甚至是心态，变态扭曲的一种行为。家暴属于一方的暴力碾压行为，而夫妻大家就是双方之间的暴力行为，在一定程度上不算是家庭暴力，但是如果经常有这样的行为，相信在未来也是有可能升级为家庭暴力的。《刑法》第二百三十四条，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重

2023-07-09

236人看过
毒品犯罪
洗钱罪的判决结果是什么？

洗钱罪既遂，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。不知情洗钱罪判几年洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。”也就是说，行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为，如果主观上不是明知，是不构成洗钱罪的。《刑法》第一百九十一条第一款明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖

2023-07-06

81人看过
毒品犯罪
洗钱罪名的判决结果公布

洗钱700万元的，应当处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因为如果洗钱数额巨大，或者洗钱罪的上游犯罪情节严重，或者犯罪嫌疑人系多次洗钱或是以洗钱为业，这些情形都有可能被视为“情节严重”，属于“情节严重“的，应当没收犯罪所得，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。但是对于数额巨大的认定，并无明确的法律或司法解释标准，属于法官自由裁量的范围。洗钱四千万判几年洗钱罪，刑法规定：一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金。二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。三、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。中华人民共和国刑法第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织

2023-07-01

468人看过

毒品犯罪
洗钱上亿金额的判决结果

1．为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱300万判多久洗钱300万判多久：1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金，2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。3、洗钱罪300万一般是在5－

2023-07-17

314人看过
法律综合知识
如何判决袭警罪的案件结果

关于袭警罪这一概念，我们需要明确其含义。它主要是对那些以暴力形式袭击正在依法履行职务的人民警察的行为实施法律制裁。在具体的审判过程中，涉及到的判决结果将根据多种因素进行综合评判。首要的影响因素便是犯罪的情节，其中包括袭击的方式方法以及由此产生的实际损害程度等等。如果犯罪分子在袭击过程中动用了凶器，或者导致警察遭受重伤乃至更严重的伤害，那么相应的刑事处罚将会更为严厉。此外，犯罪嫌疑人的主观恶意程度以及他们对待罪行的悔过表现同样是衡量刑期长短的关键要素之一。《中华人民共和国刑法》第二百七十七条【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规

2024-08-12

369人看过
法律综合知识
如何理解过失致人死亡罪中的“情节较轻”

一是看被告人过失程度的严重性。对于过失致人死亡罪而言，虽然行为人对被害人死亡的发生在主观罪过上都表现为过失，但行为人过失的程度是可能存在差别的。既存在严重疏忽大意与一般疏忽大意之分，也存在轻信把握的大小和冒险程度之分。被告人主观上的过失之大小也反映了犯罪情节的轻重。如果被告人不顾他人劝阻，一意孤行，或者严重疏忽大意，很容易预见事故发生的可能性而没有预见，过失致人死亡的，则不能认定为情节较轻。二是看被告人先前相关行为的违法性。如果被告人在实施违法活动中过失致人死亡，则不应该认定为情节较轻。三是看被告人过失行为之目的。如果被告人行为之目的是为了受害人的利益，或为了公共利益之考虑，在行为中由于疏忽大意或过于自信而导致他人死亡的，可以认定为情节较轻。四是看其犯罪行为的后果和影响。犯罪行为的后果是评价犯罪行为严重性的最重要指标之一，过失致人死亡罪中，犯罪行为的后果和犯罪造成的影响不同，其犯罪的情节轻

2023-06-01

210人看过
毒品犯罪
如何判断洗钱罪的情节是否严重？

洗钱罪的严重情节，如果洗钱数额在50万元以上，多次进行洗钱的相关活动，个人以洗钱为业务或者单位以洗钱为主要业务，或者其他情节严重的，就属于洗钱罪的严重情节，必须承担相应的法律责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。新刑法洗钱罪既遂怎么判新刑法洗钱罪既遂的判罚：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役

2023-07-01

346人看过

法律综合知识
情节较轻的间谍罪如何处罚呢

犯间谍罪情节较轻的处罚是处三年以上十年以下有期徒刑。间谍罪是指参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务，或者为敌人指示轰击目标的行为。间谍罪是行为犯，并不以实际上发生法定的危害结果作为犯罪成立的要件，只要实施了间谍行为，即构成本罪。《刑法》第一百一十条有下列间谍行为之一，危害国家安全的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑：（一）参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务的；（二）为敌人指示轰击目标的。

2024-05-11

434人看过
管制
判决结果确定

该段内容讲述了刑法有期徒刑的相关规定。有期徒刑的最高刑期为15年，最低刑期为6个月，若数罪并罚，刑期最高可达25年。死刑缓期执行减为有期徒刑的刑期为15年以上25年以下。无期徒刑减为有期徒刑的实际执行不能少于13年，刑期从裁定减刑之日起计算。刑法规定的有期徒刑的最高刑期为15年，最低刑期为6个月，如果数罪并罚，刑期最高可达25年。第二，针对死刑缓期执行减为有期徒刑的，为15年以上25年以下。第三，针对无期徒刑减为有期徒刑的实际执行不能少于13年，刑期从裁定减刑之日起计算。2. 【死刑缓期执行】减为有期徒刑的刑期范围根据我国《刑法》第五十条规定，判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，死刑缓期执行期满后应当予以释放。但是，如果故意犯罪，则应当执行死刑。因此，对于减为有期徒刑的刑期范围，只有在死刑缓期执行期间没有故意犯罪的情况下，减为有期徒刑的刑期才能生效。根据法律规定，有期

2023-08-18

410人看过