扣押犯罪嫌疑人存款的合法程序是什么-法师兄

扣押犯罪嫌疑人存款的合法程序是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-13 08:12:25 383 人看过

根据不同情况，分别处理。

在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；但与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。

持有人拒绝交出应当查封、扣押的财物、文件的，公安机关可以强制查封、扣押。

在侦查过程中需要扣押财物、文件的，应当经办案部门负责人批准，制作扣押决定书；在现场勘查或者搜查中需要扣押财物、文件的，由现场指挥人员决定；但扣押财物、文件价值较高或者可能严重影响正常生产经营的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作扣押决定书。

在侦查过程中需要查封土地、房屋等不动产，或者船舶、航空器以及其他不宜移动的大型机器、设备等特定动产的，应当经县级以上公安机关负责人批准并制作查封决定书。

查封、扣押的情况应当制作笔录，由侦查人员、持有人和见证人签名。对于无法确定持有人或者持有人拒绝签名的，侦查人员应当在笔录中注明。

对查封、扣押的财物和文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件的持有人查点清楚，当场开列查封、扣押清单一式三份，写明财物或者文件的名称、编号、数量、特征及其来源等，由侦查人员、持有人和见证人签名，一份交给持有人，一份交给公安机关保管人员，一份附卷备查。

对于无法确定持有人的财物、文件或者持有人拒绝签名的，侦查人员应当在清单中注明。

依法扣押文物、金银、珠宝、名贵字画等贵重财物的，应当拍照或者录像，并及时鉴定、估价。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多笔录相关文章

羁押
犯罪嫌疑人换押和羁押制度是什么

一、转变换押程序，明确换押责任。即将换押手续修改为由移送案件一方完成，并明确把换押责任落实到各办案部门的案件具体承办人，同时确定每个单位的换押联系人，做到责任到人，联系到位。在具体操作上，移送单位将案件送达后须三日内到看守所换押。二、探索多种换押方式，提高工作效率。为方便、高效地执行换押制度，笔者建议在传统的换押方式外，还可探索其他更简便、更实际的换押方式，比如采用电话告知换押、信件换押等方式，有条件的地方还可以通过公检法联网专线的方式进行换押，并可深化公检法三机关司法衔接机制，扩大彼此信息交流途径，加强对换押制度的动态监督。三、建立健全监管机制，完善制度保障。为强化换押制度执行的管理，特别是为了预防超期羁押，应建立健全行之有效的监督管理机制。1.实行超期临界预警机制。可以规定在押人员羁押期限届满前，由看守所采用口头或书面向办案单位发出预警，催促办案部门及时办理换押等相关手续，在羁押期限届

2023-06-01

229人看过
羁押
什么是犯罪嫌疑人犯罪嫌疑人有哪些权利

一、什么是犯罪嫌疑人犯罪嫌疑人是在刑事诉讼中被指控犯罪，尚未起诉到人民法院的当事人二、犯罪嫌疑人有哪些权利1、获得法律帮助的权利犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询，代理申诉、控告。2、委托辩护人的权利公诉案件自案件移送审查起诉之日起，犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院应当在收到移送审查起诉的案件材料之日起三日内，告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。3、申请回避的权利对检察人员或者他的近亲属和本案有利害关系的，检察人员接受当事人及其委托的人的请客送礼，违反规定会见当事人及其委托的人的，犯罪嫌疑人有权要求其回避。4、使用本民族语言文字进行诉讼的权利5、申请取保候审的权利被羁押的犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属和聘请的律师有权申请取保候审。6、对与本案无关的问题的讯问，有拒绝回答的权利7、要求解除强制措施的权利犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者犯

2023-03-16

323人看过
逮捕
法院对犯罪嫌疑人进行逮捕的程序

本文介绍了批准逮捕的定义和程序。批准逮捕是指人民检察院同意公安机关提出的针对犯罪嫌疑人逮捕的申请。公安机关在侦查认为需要逮捕人犯时，应当制作提请批准逮捕书，连同案件材料证据一并报送人民检察院审査批准。人民检察院审査后，认为主要犯罪事实已经查清，可能判处徒刑以上的刑罚，采取取保候审、监视居住等方法尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要的，应当批准逮捕。批准逮捕是指人民检察院同意公安机关提出的针对犯罪嫌疑人逮捕的申请。公安机关在侦查是认为需要逮捕人犯时，应当制作提请批准逮捕书，连同案件材料证据一并报送人民检察院审査批准。人民检察院审査后，认为主要犯罪事实已经查清，可能判处徒刑以上的刑罚，采取取保候审、监视居住等方法尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要的，应当批准逮捕。逮捕犯罪嫌疑人需要经过哪些程序逮捕犯罪嫌疑人是刑事诉讼中的一个重要环节，其是否合法直接关系到案件的审理和判决结果。根据我

2023-08-28

256人看过
委托辩护
犯罪嫌疑人委托辩护的程序

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。因此，在侦查阶段，犯罪嫌疑人可以委托律师作为辩护人。在押的犯罪嫌疑人如果提出委托辩护律师的要求，看守所应当及时将其请求转达给办案部门，办案部门应当及时向犯罪嫌疑人委托的辩护律师或者律师事务所转达该项请求。如果犯罪嫌疑人无监护人或者近亲属，办案部门应当及时通知当地律师协会或者司法行政机关为其推荐辩护律师。另外，如果犯罪嫌疑人及其近亲属因为经济困难都没有委托律师，符合法律援助条件的，可以申请法律援助，法律援助机构应该为其指派辩护律师。如果法律援助机构没有为其指派律师，犯罪嫌疑人可以向看守所提出约见值班律师。中华人民共和国刑事诉讼法（2018修正）：第四章辩护与代理第三十三条犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以

2024-01-05

225人看过

管制
保释一位犯罪嫌疑人的程序

在警察局保释一个人需要满足四个条件：可能被判管制、拘役或独立适用附加刑；可能被判有期徒刑或以上刑罚，但采取取保候审不会引发社会危险性；患有严重疾病、生活不能自理，或正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不会引发社会危险性；羁押期限已到，案件尚未办结，需要采取取保候审。要在警察局保释一个人,需要满足以下条件:1.可能被判管制、拘役或独立适用附加刑;2.可能被判有期徒刑或以上刑罚,但采取取保候审不会引发社会危险性;3.患有严重疾病、生活不能自理,或正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不会引发社会危险性;4.羁押期限已到,案件尚未办结,需要采取取保候审。哪些情况下可以取保候审？根据我国《刑事诉讼法》第六十七条的规定，可以取保候审的情况包括：1. 患有严重疾病、生活不能自理的人；2. 怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；3. 系在校学生；4. 案件涉及国家秘密或商业秘密；5.

2023-09-06

419人看过
共同犯罪
犯罪嫌疑人辨认是必须程序吗

犯罪嫌疑人辨认是必须程序，公安、人民检察院在侦查案件过程中,需要辨认犯罪嫌疑人的,应当分别经办案部门负责人或者检察长批准。一、聋哑人诉讼法律规定犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。相关法律规定有下列情形之一的，不适用简易程序：(一)被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的;(二)有重大社会影响的;(三)共同犯罪案件中部分被告人不认罪或者对适用简易程序有异议的;(四)其他不宜适用简易程序审理的。二、公诉期限怎么规定的《刑事诉讼法》第一百七十二条规定：人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在1个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起

2023-04-03

75人看过
刑事诉讼法
犯罪嫌疑人不被收押的后果是什么？

犯罪嫌疑人不予收押的情形如下：1、患有精神病或者急性传染病的；2、怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女；3、患有其他严重疾病，在羁押期间可能发生生命危险或者生活不能自理的，但罪大恶极不羁押对社会有危险性的除外。犯罪嫌疑人因病不能被收押的规定有哪些《中华人民共和国看守所条例》第十条对不适合羁押的情况做出了规定。看守所收押人犯，应当进行健康检查，有下列情形之一的，不予收押：（一）患有精神病或者急性传染病的；（二）患有其他严重疾病，在羁押中可能发生生命危险或者生活不能自理的，但是；罪大恶极不羁押对社会有危险性的除外；（三）怀孕或者哺乳自己不满一周岁的婴儿的妇女。《刑事诉讼法》第六十条，对于经过法庭审理，确认或者不能排除存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，对有关证据应当予以排除。

2023-07-06

262人看过
有期徒刑
犯罪嫌疑人拘留多久是合法的？

犯罪嫌疑人拘留的时间一般在十天到十五天左右，最长不超过37天，司法机关应当在拘留的期限内做出是否需要批捕的决定，并由检察机关进行审查后进行起诉和判决处理，具体情况结合而定。根据《刑事诉讼法》第六十九条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。这样计算出来，拘留最长是37天，超过37天还还没有逮捕的，就应当变更强制措施或者释放。对有证据证明有犯罪事实，可能判处

2023-06-17

184人看过

管制
犯罪嫌疑人是什么意思,犯罪嫌疑人能保释吗

犯罪嫌疑人又称嫌疑犯、嫌犯、疑犯，是指犯罪侦查机关的侦查对象或者被侦查线索初步确定的怀疑对象。犯罪嫌疑人必须是特定的人，对尚未找到的和身份未确定的犯罪实施者不能称为犯罪嫌疑人。在刑侦实践中，犯罪嫌疑人可能被不在场证据和其他科学证据排除嫌疑。刑事侦查终结后受到刑事指控的犯罪嫌疑人称为刑事被告人。依无罪推定的原则，除非经审判证明有罪确定，不然犯罪嫌疑人是无罪的。我国法律规定犯罪嫌疑人可以被取保候审，但有条件：(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。并且人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。法律依

2023-04-30

349人看过
诉讼代理
犯罪嫌疑人申请精神鉴定的程序

刑事案件的精神病司法鉴定，应当由相应的办案机关委托进行。案件的当事人、代理人、辩护诉讼代理人提出鉴定要求的，应当向办案机关提出申请，由办案机关决定，办案机关同意的，由办案机关委托鉴定。托或申请精神病司法鉴定，应当提交精神病司法鉴定委托书或精神病司法鉴定申请书，并提交下列材料：1、被鉴定人的案件情况2、被鉴定人的疾病情况和病历资料3、被鉴定人的个人资料（身份证）4、被鉴定人的社会资料5、中心要求提交的其他材料一、精神病司法鉴定的程序是怎样的1、中心在一般受理后的15个工作日内完成鉴定工作，并出具完整、规范的鉴定报告。2、中心在实施鉴定前，鉴定人应预先阅卷，了解案情，作必要的核实。对疾病的诊断要明确，有科学依据，对各种法定能力的评定和因果关系的评定要准确。3、精神病司法鉴定工作由办公室主任或中心指定的人员主持，参加司法鉴定的人员不少于三人（其中鉴定人不少于二人），4、作出精神病司法鉴定结论后，

2023-02-27

277人看过
通缉
对逃匿的犯罪嫌疑人通缉的程序

1、只有县级以上的公安机关有权发布通缉令，其他任何机关、团体、单位、组织和个人都无权发布。人民检察院在办理自侦案件过程中，需要追捕在逃的犯罪嫌疑人时，经检察长批准，有权作出通缉决定后，但仍需由公安机关发布通缉令。2、各级公安机关发布通缉令时，有范围的限制，在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令，如果超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级机关发布。3、被通缉的对象仅限于依法应当逮捕而在逃的犯罪嫌疑人，包括依法应当逮捕而在逃的和已被逮捕但在羁押期间逃跑的犯罪嫌疑人。4、通缉令中应写明被通缉人的姓名、性别、年龄、民族、籍贯、出生地、户籍所在地、居住地、职业、衣着和体貌特征并附被通缉人近期照片。除了必须保密的事项以外，应当写明发案的时间、地点和简要案情。5、通缉令发出后，如果发现新的重要情况可以补发通报。通报必须注明原通缉令的编号和日期。6、有关公安机关接到通缉令以后，应当及时部署，积极查缉

2023-02-14

360人看过
案底
犯罪嫌疑人与罪犯的区别是什么，犯罪嫌疑人会有案底吗？

一、犯罪嫌疑人与罪犯的区别是什么犯罪嫌疑人与罪犯的区别是犯罪嫌疑人是有可能犯罪但不一定确定犯罪的嫌疑人，罪犯则是指被法院判决有罪刑罚的人。犯罪嫌疑人是指未经审判，没有认定其有罪，但是经公安机关确认是有重大犯罪嫌疑的人，包括移送检察机关时也还是使用犯罪嫌疑人这个称谓。犯罪嫌疑人是指在侦查、起诉阶段，被怀疑犯有某种罪行，并被依法追究刑事责任的人。罪犯是在有罪判决生效之后开始服刑的犯罪嫌疑人，才会改称之为罪犯。犯罪嫌疑人在经法院审判定罪之前只是有犯罪的嫌疑，决非罪犯。二、犯罪嫌疑人会有案底吗犯罪嫌疑人不是犯人，不会留有案底，最终是否留有案底，要依据法院的判决。如果被判无罪，不会有案底；经审判后认定有罪的，会留下案底。另外，如果犯罪时不满十八周岁，会封存犯罪记录。根据《刑事诉讼法》第二百八十六条规定，犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。三、嫌疑人最多拘

2023-06-19

423人看过

证据收集
侦查员可不可以扣押犯罪嫌疑人

刑事证据的侦查扣押是指侦查人员在勘查、搜查的过程中，对于能够证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的物品和文件，依法予以提取、留置、封存的一项侦查措施。扣押物证、书证和视听资料的目的是为了提取和保全证据，以求准确认定案情。刑事证据的侦查扣押是一种强制性的证据收集行为，一般是建立在证据持有人拒绝交出相关证据的前提下。在司法实践中，我们应当注意刑事证据的侦查扣押与搜查和刑事证据侦查调取的区别与联系。首先，扣押与搜查既有联系又有区别。第一，它们都是强制性的侦查措施。搜查是指侦查人员为了发现犯罪人和犯罪证据对有关的场所、物品和人身进行搜索、检查的一种侦查行为，而扣押是指侦查机关发现与案件有关的物品(包括物证、书证、视听资料)依法留置和控制的侦查行为。第二，扣押通常发生在搜查的过程中，扣押是搜查的目的。其次，扣押也不同于调取。两者的主要区别在于，调取是侦查机关已经了解到某个单位或者某个公民持有与案件有关的物证、

2023-03-19

487人看过
羁押
杀人嫌疑犯的羁押条件是什么？

逮捕是我国刑事诉讼中最为严厉的刑事强制措施。根据我国刑事诉讼法相关规定以及司法解释，逮捕应具备以下三个条件1、有证据证明有犯罪事实；2、犯罪嫌疑人所涉嫌的罪可能被判处徒刑以上刑罚；3、采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要。一、羁押期限侦查中的羁押期限，是指犯罪嫌疑人在侦查中被逮捕以后到侦查终结的期限。根据刑事诉讼法和六机关《规定》的规定，侦查中的羁押期限可以分为一般羁押期限、特殊羁押期限和重新计算的羁押期限三种。(一)、一般羁押期限一般羁押期限《刑事诉讼法》[1]第154条规定：对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过两个月。如果犯罪嫌疑人在逮捕以前已被拘留的，拘留的期限不包括在侦查羁押期限之内。一般情况下，侦查机关应当在法律规定的侦查羁押期限内侦查终结案件。(二)、特殊羁押期限特殊羁押期限特殊羁押期限，意指侦查羁押期限的延长，但必须符合法定条件并履行相应

2023-03-19

211人看过