只有转账记录是否可以定性为诈骗案件-法师兄

只有转账记录是否可以定性为诈骗案件

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-09 14:29:39 231 人看过

仅仅持有转账记录通常无法直接被定义为欺骗性犯罪案件。

尽管转账记录能够作为一项重要的资金流动证明，但是不能仅仅以此作为判断是否构成欺诈的唯一依据。

欺诈行为，顾名思义即通过虚假陈述或掩盖事实真相，从他人手中骗取金额高达规定标准的公共或私人财产。

然而，要确证某个行为是否属于欺诈，除了转账记录外还需结合其他相关信息进行全面分析，例如行为人是否存在明确的欺诈意图、是否实际采取了欺诈手段以及受害者是否因为受骗而自愿放弃财产等等。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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