广州御银科技股份有限公司设立控股子公司暨对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议于2009年9月25日上午10:00以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知及相关资料已于2009年9月15日分别以专人送达和传真方式送达各位董事。

出席会议的董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过《关于投资设立广州御银金融服务有限公司的议案》。

一、对外投资概述为在强化公司ATM产品主业发展的同时，进一步拓宽与银行类金融机构的合作领域，延伸产业链，积极培育新的效益增长点，公司拟与下属全资控股子公司广州御新软件有限公司(以下简称御新软件)共同出资设立广州御银金融服务有限公司。

广州御银金融服务有限公司注册资本3000万元。

其中公司出资2400万元，持有其80%股权。

御新软件出资600万元，持有其20%股权。

公司计划分批出资。

该金融服务公司拟从事接受银行委托，对自动柜员机进行日常维护和管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。

上述经营范围最终以工商行政管理局核定为准。

二、其他投资主体的基本情况广州御新软件有限公司注册号为4401062030478

注册地为广州市天河区五山路248号金山大厦1807-1810。

法定代表人为吴彪。

注册资本为贰佰万元。

该公司的主要经营范围为电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具设备、自动柜员机及点钞机设备的研发、销售。

御新软件为公司全资控股子公司。

三、投资标的基本情况1、注册资本

3000万元。

2、股权结构和出资方式。

广州御银科技股份有限公司出资2400万元，持股80%。

广州御新软件有限公司出资600万元，持股20%。

股东按相应股权比例以现金分期缴付出资。

3、经营范围。

从事接受银行委托，对自动柜员机进行日常维护和管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。

上述经营范围最终以工商行政管理局核定为准。

四、设立新公司的目的、对本公司的影响和存在的风险1、新公司的目的为满足银行日益俱增的金融外包业务和服务升级的需求，公司运用成熟的ATM运营业务经验，拓宽业务领域。

2、对本公司的影响广州御银金融服务有限公司的成立，可以培育公司新的效益增长点，加强与银行类金融机构的合作关系，提升公司的知名度和市场份额。

3、存在的风险广州御银金融服务有限公司在经营过程中，可能面临政策风险、经营风险、管理风险和技术风险等。

敬请广大投资者注意风险。