构成非法集资犯罪需要满足哪些条件-法师兄

构成非法集资犯罪需要满足哪些条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-24 23:13:29 313 人看过

一、构成非法集资犯罪需要满足哪些条件

构成非法集资犯罪需要满足的条件如下：

1．未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，即非法性；

2．许诺还本付息或者给予其他投资回报，即利诱性；

3．向不特定对象吸收资金，即社会性。

二、非法吸收公众存款罪的数额标准及情节如何认定

1．非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：

（1）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的；

（2）非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；

（3）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。

2．非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上，同时造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，应当认定为“其他严重情节”。

3．非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”：

（1）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的；

（2）非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的；

（3）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。

4．非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上，同时造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，应当认定为“其他特别严重情节”。

三、非法吸收公众存款罪的量刑标准如何

非法集资犯罪的量刑标准如下：

1．非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

2．数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

3．数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
构成非法集资罪的条件，什么是非法集资罪

一、构成非法集资罪的条件构成非法集资罪的条件是：1.犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位（既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施）实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。2.犯罪主观为故意犯罪的。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。3.犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者（股东、债权人），往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序。4.犯罪客观方面表现

2023-02-19

240人看过
法律综合知识
满足哪些条件会构成非法制造发票罪？

一、满足哪些条件会构成非法制造发票罪？满足以下条件会构成非法制造发票罪：侵犯了国家的发票管理秩序和税收秩序；违反国家有关发票管理法规，实施了伪造、擅自制造可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票以外的其他发票的行为；行为人是一般主体；在主观上是直接故意。《刑法》第二百零九条伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的前款规定以外的其他发票的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金；情节严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。非法出售可以用于骗取出

2024-01-17

381人看过
经济犯罪
2023构成非法集资违法条件有哪些

构成非法集资违法条件有哪些非法集资并非指一个罪名，而是个很宽泛的概念，涉及的具体罪名包括集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等。依据最高人民法院《非法集资解释》第一条的规定，通常认为非法集资具有“四性”，即非法性、公开性、利诱性、社会性，这四项特征被认为是非法集资行为的构成要件。具体解释如下：1、非法性要件指得是包括未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金，非法集资犯罪是违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，这是一切非法集资犯罪的基本共性，凸显了集资行为的非法性，即是既不遵循国家关于金融生活的法定秩序，又突破了民事经济生活中借贷的基本边界，从而具有了社会危害性。2、公开性要件通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径，向社会公开宣传，非法集资犯罪往往以合法形式掩盖非法目的，为了尽可能多地吸收社会资金，往往利用广告等公开形式，为非法集资活动相关的商品或者服务作

2023-06-12

255人看过
有期徒刑
满足什么条件构成非法使用资金罪

满足行为人是商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员，利用职务之便挪用本单位或者客户资金的，构成非法使用资金罪。根据《中华人民共和国刑法》规定，商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务之便挪用本单位或者客户资金的，依照规定定罪处罚。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有相关行为的，依照规定处

2023-02-20

458人看过

法律综合知识
非法经营罪需要满足的条件有哪些？

1、该行为是一种经营行为。虽然“经营”一词在语言学上并不特指经济营业活动，而是指“筹划并管理”、“泛指计划和组织”等，但是，作为“破坏社会主义市场经济秩序罪”中规定的非法经营行为，其“经营”一词理应是经济领域中的营业活动，即应理解为是一种以营利为目的经济活动，包括从事工业、商业、服务业、交通运输业等经营活动。强调此“经营”行为以营利为目的是必要的，这是非法经营罪作为一种经济犯罪所应具备的一个基本特征。如果某种所谓经营活动不是以营利为目的，而是为了公益或者慈善目的，则即便该行为的某些方面不符合有关法规，也应将其排除于本罪之外。2、该经营行为非法。所谓“非法”，是指该经营行为违反国家立法机关制定的法律和决定及国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。通常是指违反国家法律、法规的禁止性或者限制性规范。如果国家法律、法规等未对某种经营行为予以禁止或者限制的，该经营行为不得被认定为非法

2024-01-20

464人看过
法律综合知识
非法集资满足的三要件

非法集资满足的三要件包括：一是‘未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定’，即‘非法性’；二是‘许诺还本付息或者给予其他投资回报’，即‘利诱性’；三是‘向不特定对象吸收资金’，即‘社会性’。《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

2024-05-20

453人看过
共同犯罪
特殊共同犯罪的构成要件：需要满足哪些条件才能构成特殊共同犯罪？

特殊共同犯罪的特征有：1、必须是三人以上，是犯罪集团在主体上量的规定性特征；2、具有一定的稳定性；3、有一定的组织性，主要是指成员比较固定，且内部存在着领导与被领导的关系；4、具有实施某种或某几种犯罪的目的性。共同犯罪是指数人共同实施犯罪的情形和现象。一般共同犯罪和特殊共同犯罪这是依据共同犯罪有无组织形式而对共同犯罪形式进行的划分。一般共同犯罪，简称一般共犯，又称非集团性共犯，指没有特殊组织形式的共同犯罪。其特点是：共同犯罪人为实施某种犯罪则临时结合，一旦犯罪完成，这种结合便不复存在，一般共同犯罪，既可以是事前通谋的共同犯罪，也可以是事前无通谋的共同犯罪，既可以是简单共同犯罪，也可以是复杂共同犯罪。特殊共同犯罪，简称特殊共犯，亦称有组织的共同犯罪，通称为犯罪集团。根据刑法第26条第2款的规定，犯罪集团，是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。据此，犯罪集团成立，必须具有如下条

2023-07-16

412人看过
法人
非法集资法人判几年，非法集资罪的构成要件包括哪些

一、非法集资法人判几年？1、对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照刑法的有关规定判处。2、犯罪分子具有刑法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。3、法律链接：《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资罪的构成要件包括哪些？1、客体要件本形式罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资

2023-02-27

87人看过

土地使用权
构成非法低价出让国有土地使用权犯罪需要满足条件有哪些

（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家对国有土地使用管理的正常活动。我国《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等法律、法规，对出让国有土地使用权的批准权限、程序和要求等都作了明确具体的规定，这对于合理开发、利用、经营土地，加强土地管理，促进城市建设和经济发展有着十分重要的作用。国家机关工作人员徇私舞弊，违反土地管理法规，滥用职权，非法低价出让国有土地使用权，就直接侵犯了国家对国有土地的使用管理制度，破坏了国有土地使用管理的正常活动。（二）客观要件本罪在客观方面表现为违反土地管理法规，徇私舞弊、滥用职权，非法低价出让国有土地使用权，情节严重的行为。出让，是指不以谋利为目的而卖出所享有的土地使用权。所谓土地使用权，是指对土地的占有、使用、收益的权利。违反土地管理法规，主要是指违反《土地管理法》、《协议出让国有土地使用权最低价确定办法》等有关出让国有土地使用

2023-02-25

465人看过
集团公司
集团公司成立需要满足哪些条件？

应该具备下列条件：1．企业集团的母公司（核心企业）注册资本在5000万元人民币以上，并至少拥有5家子公司。2．母公司（核心企业）和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上。3．企业集团的母公司（核心企业）应登记为有限责任公司或股份有限公司；全民所有制企业可以作为核心企业组建企业集团，但注册资金应在1亿元人民币以上。4．集团成员单位均具有法人资格。最新集团公司成立条件有哪些？1、国家试点企业集团应由一个大型企业或控股公司为核心组建，经国务院或国务院授权的审批机关批准后，向国家工商行政管理局申请登记。未经登记主管机关核准登记，任何组织和个人不得使用企业集团名称。2、国家试点企业集团应具备以下条件：（一）必须有一个实力强大、具有投资中心功能的集团核心。集团核心可以是一个大型生产、流通企业，也可以是一个资本雄厚的控股公司。（二）必须有多层次的组织结构。除核心企业外，必须有三个以上的紧密层企业，还可

2023-07-06

264人看过
管制
构成非法携带管制刀具参加集会罪需要满足什么条件?

有以下要件构成非法携带管制刀具参加集会罪：1、客体要件：本罪所侵犯的客体为复杂客体，既妨害了社会管理秩序，又危害了公共安全，还侵犯了国家有关武器、管制刀具及爆炸物的管理制度。2、客观要件：本罪在客观方面表现为在举行集会、游行、示威活动中携带武器、管制刀具或者爆炸物的行为。也就是说，携带武器、管制刀具或者爆炸物的行为必须是在举行集会、游行、示威时才以本罪论处，否则不能定为本罪。3、主体要件：本罪的主体是一般主体。即一切达到法定责任年龄、具有刑事责任能力的人。4、主观要件：本罪在主观方面表现为故意。根据《刑法》第二百九十七条非法携带武器、管制刀具、爆炸物参加集会、游行、示威罪违反法律规定，携带武器、管制刀具或者爆炸物参加集会、游行、示威的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。一、如何认定破坏集会游行示威罪破坏集会、游行、示威罪是指扰乱、冲击或者者以其他方法破坏依法举行的集会、游行、

2023-03-09

478人看过
刑事责任年龄
非法集资的构成要件主要有哪些

非法集资的构成要件主要有：1、侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度；2、在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；3、犯罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成；4、在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。一、诈骗罪如何成立诈骗罪的犯罪构成要件如下:(一)客体要件，本罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。(二)客观要件，本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。1、行为人实施了欺诈行为。2、欺诈行为使对方产生错误认识。3、成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。4、欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。(三)主体

2023-06-20

420人看过

法律综合知识
哪些行为可以构成非法集资犯罪

一、哪些行为可以构成非法集资犯罪1．通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金；2．对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；3．利用民间会社形式进行非法集资；4．以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；5．以发行或变相发行彩票的形式集资；6．利用传销或秘密串联的形式非法集资；7．利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。二、非法集资诈骗罪怎么判《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。三、非法集资罪的立案标准是多少非法集资不是独立的罪名，一般以集资诈骗罪追究行为人的刑事责任。个人非法

2023-12-29

360人看过
法律综合知识
满足哪些条件会构成集体传销活动罪

满足以下条件，构成集体传销活动罪：1、客体要件为对于公民的财产所有权、市场经济秩序和社会管理秩序造成侵犯；2、客观要件为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱了市场秩序且情节严重；3、主体要件为达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人；4、主观要件为故意且具以牟利为目的。《刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条《刑法》未规定集体传销活动罪，而是规定了组织、领导传销活动罪，其犯罪构成有：犯罪客体为公民的财产所有权与市场经济

2024-01-29

453人看过