一、帮别人提供洗钱设备金额达到多少会判刑
1、行为人只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪,没有金额起点的规定。
2、情节严重的认定具体如下:洗钱数额在50万元以上的,可以认定为情节严重;多次实施洗钱活动的,可以认定为情节严重;个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的,可以认定为情节严重。法律依据:
《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、遇到洗钱问题如何找合适的律师
1、看专业是不是对口
律师是个专业的职业,就像医生、教师,每个律师都有属于自己的专长业务,没有一个律师是万能。遇到什么法律问题就要找对应专业的律师。专业对口的律师不仅对该领域法律了解得更全面详细,对案件把握得更精准到位,办理案件也更专业娴熟,也更能维护您的合法权益。
2、看方不方便沟通
地区距离是不是方便,每个地方都有专业的律师,找律师不需要舍近求远,当地律师在本地区有天然的优势——熟悉环境。而且,对于律师来说,时间就是金钱,距离太远的,您可能还需要承担更多的金钱压力。
三、哪些属于洗钱行为
洗钱罪的洗钱行为有:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
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什么情况下洗钱数额达到多少会判刑湖北在线咨询 2023-12-19洗钱达到多少可以判刑 洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,有犯罪情节的都会被判刑的,如以下几种情况: 1.自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、情节严
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洗钱金额达到多少会判刑,有没有相关的法律规定江苏在线咨询 2023-11-08洗钱达到多少可以判刑 洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,有犯罪情节的都会被判刑的,如以下几种情况: 1.自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、情节严
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帮信条金额达到4千会判多少年?北京在线咨询 2023-10-051、一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题,如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话,可以争取不起诉。 3、还有身份问题,有些案件中,即使嫌疑人构成帮信罪,也只是一个从犯的角色,从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。
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洗钱金额达到多少构成洗钱罪? 怎么规定?福建在线咨询 2023-12-20行为人只要实施了为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而提供资金帐户等洗钱的行为,就会构成洗钱罪,对此是没有具体的数额标准的。