公司用个人银行卡走账的如何处罚-法师兄

公司用个人银行卡走账的如何处罚

来源：互联网时间： 2023-04-20 08:02:52 85 人看过

一、公司用个人银行卡走账的如何处罚

1、公司用个人银行走账的行为，如果构成洗钱罪，则应当处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，还应当没收实施犯罪的所得以及产生的收益，如果情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2、法律依据：

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(1)提供资金帐户的;

(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(4)跨境转移资产的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、别人用自己的银行卡走账违法吗

1、把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。

2、《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡(储值卡除外)，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;

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1、（一）情节轻微，不构成犯罪的，由县级以上人民政府财政部门予以通报，对单位处以五千元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处三千元以上五万元以下的罚款；国家工作人员是国家工作人员的，由其所在单位或者有关单位依法给予撤职直至开除的行政处分；县级以上人民政府财政部门吊销会计人员会计资格证书（二）情节严重，构成犯罪的，依照《中华人民共和国刑法》第二百零一条的规定处罚【【偷税漏税】纳税人采取欺骗、隐瞒手段，虚假申报或者不申报，偷税数额较大，占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大，占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处以纳税人伪造、变造、变造不缴纳或者少缴税款的罚款，私自隐匿、销毁帐簿、记账凭证，在帐簿上虚报支出或者漏报、少报收入，经税务机关通知拒不报告或者虚报税款，偷税金额占应纳税额百分之十以上百分之三十以下的，

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