非法集资的七种常见形式是什么-法师兄

非法集资的七种常见形式是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 16:14:58 432 人看过

涉嫌非法集资的七种常见形式是什么

1.以投融资（融资）信息咨询公司等民间金融公司为平台进行非法集资。这类公司只需工商注册，业务仅限于信息咨询。然而，许多公司越界非法经营，公然宣称进行所谓的投资理财，向社会吸收资金或变相吸收资金。如部分私募股权投资超出经营范围，涉嫌向社会非法集资；非融资性担保企业和部分融资性担保公司以从事担保业务的名义非法集资，或者为非法集资提供担保；一些农业专业合作社以分红为诱饵，吸收农民资金到外地投资或放高利贷

3.假冒私人银行名义，借用国家扶持民间资本的政策，发起设立金融机构，谎称已取得或正在申请民营银行牌照，冒充民营银行名义，以境外投资、高新技术开发等名义出售原有股份或吸收存款，伪造、编造国际知名公司网站，并在互联网上发布境外基金、原始股、境外上市、高新技术开发等信息。他们虚构股权上市的增值前景或承诺高预期收益，诱使人们将资金汇入指定的个人账户，然后关闭网站，携款逃跑，以高回报、提供养老服务为诱饵，诱使老年人“参与投资”，或通过举办所谓的健康讲座、免费体检、免费旅游、小礼品等方式，诱使老年人筹集资金，以邮票等所谓收藏品为工具，声称有巨大的升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多高利贷相关文章

借款
非法集资罪的常见作案手法

一、非法集资罪的常见作案手法1、异地登记重操旧业接到群众投诉后，荆州市工商系统层层组建工作专班，开展了深入调查。从目前公安部门查办的6起案件和工商部门立案查办的8起案件看，涉嫌从事非法吸收公众存款的投资理财、咨询服务公司大多是2014年以来设立的公司，且公司经营者大部分不是本地人。据查证，这些违法经营者在当地从事类似经营活动被打击后，三五成群地来到荆州，异地注册公司后又重操旧业，继续作案。2、用合法外衣掩盖真相从已查办的案件来看，非法集资案件经营者都开办正规公司，租有较大门面，聘请相当数量的业务员，且统一着装，宣传公司合法、规范专业、诚信。案发前，非法集资公司都拥有合法外衣，有具体的投资项目，能够提供合法手续，承诺高息回报，吸引了许多消费者的眼球。实际上，这些都是非法集资经营者蒙骗消费者的伎俩，除非资金链断裂，否则很难暴露其违法经营的真面目。3、用虚假宣传蒙骗消费者非法集资公司在工商部门取

2023-04-14

359人看过
债权凭证
非法集资对什么形式出现？

在市场经济的大力发展下以及国家的法治制度的完善中，人们在进行社会活动也受到相应的保护，但是还是有部分不法分子进行非法集资来谋取钱财的。那么，非法集资一般通过什么形式出现呢？根据非法集资的特点，其一般会以发行或变相发行股票、高额利息以及民间会社等方式进行。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。一、根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过

2023-06-27

130人看过
法律综合知识
不属于非法集资活动常见的手段是什么

一、不属于非法集资活动常见的手段是什么不属于非法集资活动常见的手段是营销陌生人，非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：1．借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2．以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3．通过认领股份、入股分红进行非法集资。4．通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。5．以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。6．利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。二、如何确定非法集资的必备证据确定非法集资的必备证据有：1．非法集资的物证；2．证明非法集资的书证；3．相关的证人证言；4．被害人陈述；5．犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。根据《刑

2023-10-19

428人看过
股份有限公司
公司五种常见的组织形式

一、公司五种常见的组织形式主要包括：①股东大会。即全体股东所组成的机构。它是公司的最高权力机构和议事机构。公司的一切重大事项均由股东大会做出决议。股东大会的职权主要有：听取和审核董事会、监事会以及审计员的报告；负责任免董事、监察人或审计员以及清算人；确定公司盈余的分配和股息红利；缔结变更或解除关于转让或出租公司营业或财产以及受让他人营业或财产的契约；做出增减资本、变更公司章程、解散或合并公司的决策。②董事会。即由两个以上的董事组成的集体机构。它是公司对内执行业务、对外代表公司的常设理事机构，向股东大会负责。董事会的职权主要有：代表公司对各种业务事项做出意见表示或决策，以及组织实施和执行这些决策；除股东大会决议的事项外，公司日常业务活动中的具体事项，均由董事会决定。③监事会。即对董事会执行的业务活动实行监督的机构。它是公司的常设机构，由股东大会从股东中选任，不得由董事或经理兼任。监事会的职权

2023-03-18

333人看过

承诺
非法集资活动常见种类包括哪四大类

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：⑴借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；⑵以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；⑶通过认领股份、入股分红进行非法集资；⑷通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；⑸以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。一、非法集资的概念是什么呢非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。“非法集资”归纳起来主

2023-06-28

457人看过
坏账
50种常见的会计公式是什么

1、（一）利率储蓄存款的利率由国家统一规定，中国人民银行公布。利率，又称利率，是一定日期内利息与本金的比率。一般分为年利率、月利率和日利率。年利率以百分率表示，月利率以千倍比率表示，日利率以万倍比率表示。如9%的年利率为9%，即每100元存款的年利率为9元，6%的月利率为6‰，即每1000元存款的月利率为6元，1.5%的日利率为1.5元，即每10000元存款的日利率为1.5元元。为方便计息，三种利率可以进行折算，折算公式为：年利率△12=月利率，月利率△30=日利率，年利率△360=日利率。（2）计算储蓄存款利息时，本金应当以元计算，低于元的利息金额不予计算。利息金额应计算到分位数，并在分位数以下四舍五入。利息应分段计算至百分位，总利息应四舍五入至以下四个部分。（3）存款期限计算规定：1。计算利息时，从存款之日起至取款前一日止计算存款天数。无论是闰年还是普通年，不分月份，全年360天，每月

2023-05-08

450人看过
法律综合知识
最常见的七种脏食品

有关中国大陆食品安全的消息近来充斥报端，满目所见都是假、毒、脏，几乎到了罄竹难书程度。香港成报今天报导选出中国大中城市最常见的七种脏食品，供读者择其要而记之，提醒民众最不安全食品还是可以避开的。一是街头油条：大部分炸油重复使用，小部分用地沟油(用酒店的垃圾污油提炼而成)。清晨街上炸油条者不是农民就是下岗工人，如果让他们每天用昂贵的沙拉油炸油条，早就倒闭了。北京地沟油畅销小饭馆、小吃摊，恶劣摊主通常将好油掺和地沟油使用，肉眼看不出有诈。二是小餐馆炒菜：如果发现菜里的油有点浑浊，吃到嘴里没有一点油香味，请赶紧搁筷，原因毋须重复。三是豆腐：白得诱人，却肮脏无比，因为大多产自城乡结合部的小作坊，而且原料中还有来自医院外科病人用过的石膏。四是腐竹：据称中国大陆根本就没有合格的腐竹。五是粉丝：色泽透亮，有色素加吊白块配制而成。湖南祁东县有几千家农民作坊用此法生产的粉丝畅销全大陆。六是火锅、水煮活鱼：别

2023-06-07

232人看过
故意犯罪
贪污罪的五种常见犯罪形式

贪污罪的定罪量刑情节的五种具体情形：第一项是贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的。第二、三项是曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分或者因故意犯罪受过刑事追究的。第四项是赃款赃物用于非法活动的。第五项是拒不交待赃款赃物去向致使赃款赃物无法追缴或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的。非犯罪情节有哪些情形一、非犯罪情节有哪些情形1、非犯罪情节包括以下情形：（1）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（2）犯罪已过追诉时效期限的；（3）经特赦令免除刑罚的。一经特赦，对罪犯不得再予追究；（4）依法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（5）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（6）其他法律规定免予追究刑事责任的。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条【依法不追诉原则】有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，

2023-07-22

424人看过

承诺
常见的非法集资的行为有哪些

一、非法集资其特点1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。二、常见的非法集资的行为有哪些？根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；(3)利用民间会社形式进行非法集资；(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；(5)以发行或变相发行彩票的形式集资；(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资

2023-03-01

124人看过
有期徒刑
非法集资的原理和形式

非法集资是指违反法律法规强制性规定，通过不正当渠道，向社会公众或集体非法募集资金的行为。主要形式有以典当为名进行非法集资、发展会员、通过认股入股分红非法集资等。这种行为旨在非法占有为目的，数额较大的行为。根据法律规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额较大的行为。也就是说，公司、企业、事业单位、个人未经批准，违反法律法规强制性规定，通过不正当渠道，向社会公众或集体非法募集资金的行为。非法集资主要形式有以典当为名进行非法集资、发展会员、通过认股入股分红非法集资等。非法集资判刑标准是什么刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑

2023-06-30

119人看过
有期徒刑
非法集资手段：民间借贷的常见方式有哪些？

这段内容讲述了非法集资的相关知识。资金必须通过行政部门依法批准或者以合法经营的形式筹集，否则就是非法集资。非法集资会通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，并向社会公众即社会不特定对象吸收资金。但是，未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。资金没有通过行政部门依法批准，或者以合法经营的形式筹集。法律上是支持集资的，但集资之前需要经过有关部门批准才可以，否则就是非法集资了。2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。这一点，在民间借贷中，主要就是以发传单的形式。3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。在实际中，非法集资的人怕集不到钱，就会说以投资的形式回报利息等方式来诱惑群众拿钱。4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。这

2023-09-09

469人看过
承诺
非法集资是通过怎样的形式进行集资的

一、非法集资是通过怎样的形式进行集资的(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。(3)利用民间会社形式进行非法集资。利用地下钱庄进行集资活动。(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。(5)以发行或变相发行彩票的形式集资；(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资；(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。(8)利用现代电子网络技术构造的“虚拟

2023-04-28

462人看过

借款
借款形式的非法集资的量刑标准是什么

刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。一、非法吸收

2023-02-22

137人看过
法律综合知识
洗钱罪的七种表现形式是什么

洗钱犯罪行为的具体表现形式如下：首先，将非法所得财产转变为现金、金融票据或具有价值的证券等易于流通和隐藏的物品；其次，通过银行转账、电子支付、支票结算等多种支付结算方式来转移资金；此外，还包括了跨越国界进行的资产流动以及在国内和国际范围内进行的资金账户提供活动。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款

2024-05-13

325人看过