宿迁农行堵截假银行承兑汇票涉及金额1371万元-法师兄

宿迁农行堵截假银行承兑汇票涉及金额1371万元

来源：互联网时间： 2023-06-06 15:34:38 212 人看过

针对各类诈骗事件高发、作案手段不断翻新的态势，农行宿迁分行创新工作思路，完善防范手段。今年以来，该行成功堵截假银行承兑汇票6笔，涉及金额1371万元;堵截其他诈骗事件34起，其中冒名开卡、激活、开通网银和变更预留手机号11起，假证件开户、激活6起，假银行卡对账单1起，电信诈骗16起，收缴假人民币1552张、142185元。

建立多部门联动协作诈骗案件防控体系。该行成立了诈骗案件防控领导小组，由条线部门梳理出柜面业务、贷款、电子银行、信用卡、内外勾结等领域诈骗案件防控重点环节，把诈骗案件防控工作纳入到一级支行和营业网点平安农行、三化三达标创建工作进行长效管理。

及时总结各类风险事件。该行将今年以来基层网点所遇的各类风险事件，从事件经过、提示风险点、防范要点等方面，针对性地下发各类风险提示信息，以减少基层行操作类及执行类风险事件的发生，进一步增强网点员工法律意识和风险防范意识。至11月末，该行已下发《法律风险提示函》5期、《运营监管日报》160余期、《舆情提示》25期。

加强对基层一线员工和保安人员业务培训。通过举办新版票据防假培训、货币反假资格培训、证件反假培训等活动，基层网点员工的防范诈骗的意识和能力普遍得到提高，初步构建起覆盖全行各个业务领域防范诈骗的防火墙，提高了诈骗案件现场堵截成功率。

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