针对各类诈骗事件高发、作案手段不断翻新的态势,农行宿迁分行创新工作思路,完善防范手段。今年以来,该行成功堵截假银行承兑汇票6笔,涉及金额1371万元;堵截其他诈骗事件34起,其中冒名开卡、激活、开通网银和变更预留手机号11起,假证件开户、激活6起,假银行卡对账单1起,电信诈骗16起,收缴假人民币1552张、142185元。
建立多部门联动协作诈骗案件防控体系。该行成立了诈骗案件防控领导小组,由条线部门梳理出柜面业务、贷款、电子银行、信用卡、内外勾结等领域诈骗案件防控重点环节,把诈骗案件防控工作纳入到一级支行和营业网点平安农行、三化三达标创建工作进行长效管理。
及时总结各类风险事件。该行将今年以来基层网点所遇的各类风险事件,从事件经过、提示风险点、防范要点等方面,针对性地下发各类风险提示信息,以减少基层行操作类及执行类风险事件的发生,进一步增强网点员工法律意识和风险防范意识。至11月末,该行已下发《法律风险提示函》5期、《运营监管日报》160余期、《舆情提示》25期。
加强对基层一线员工和保安人员业务培训。通过举办新版票据防假培训、货币反假资格培训、证件反假培训等活动,基层网点员工的防范诈骗的意识和能力普遍得到提高,初步构建起覆盖全行各个业务领域防范诈骗的防火墙,提高了诈骗案件现场堵截成功率。
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承兑汇票是指在交易活动中,卖方为向买方索要货款而签发汇票,并在票面上注明承认到期付款的承兑字样和签名。 基本流程是出票人签发汇票并交付给收款人。承兑汇票分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。... 更多>
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银行承兑汇票贴现银行承兑汇票贴现利率是多少云南在线咨询 2021-06-29承兑汇票贴现利率是指承兑汇票贴现利息与承兑汇票票面金额的比例,承兑汇票在银行进行贴现时,不同时间承兑汇票贴现利率是不同的,不同的银行之间也有差异。贴现利率一般以贴现当天的为准,关系好的银行可以提供相对优惠的贴现率。
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银行承兑汇票被承兑公司伪造湖南在线咨询 2022-02-05最简单的方法是背背书给供应商,由供应商自己去处理。其次我们自己可以到银行去解付;如果是我们自己去解付,就应该首先检查承兑汇票,看是否有印鉴章模糊、印鉴章加盖错误、多盖印鉴章、骑缝章不骑缝等,如果有的话,应该要让相对应的公司出具证明方可解兑。然后填写托收凭证,必须将付款人的全称、账号开户行填写完整,地址要是不知道的话,可以先不填写,由银行帮忙查找在填写上去,而收款人就是自己公司,当然需要将全称、账号
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银行承兑汇票贴现过程是怎样的银行承兑汇票贴现的程序及条件是什么宁夏在线咨询 2022-03-22银行承兑汇票贴现过程是怎样的银行承兑汇票贴现的程序一、申请人应具备的条件 (一)依法登记注册并有效的企业法人或其他经济组织,并依法从事经营活动;持有中国人民银行核发的“贷款卡”; (二)与出票人或前手之间具有真实合法的商品交易关系并提供相关证明材料; (三)在开户行开立结算账户; (四)非银行承兑汇票的出票人; (五)满足开户行要求的其他条件。二、申请人需要提供的资料 (一)通过年审的营业执照、经
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商业承兑汇票和银行承兑汇票包含哪些不同宁夏在线咨询 2024-08-25商业承兑汇票和银行承兑汇票其区别主要体现在: 1、承兑主体不同:银行承兑汇票由银行承兑,商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑。 2、信用等级不同:商业承兑汇票和银行承兑汇票的承兑人不同,决定了商业承兑汇票是商业信用,银行承兑汇票是银行信用。现实交易中,接收票据的一方更偏向选择银行承兑汇票。 3、风险不同:商业承兑汇票当承兑人无款支付时,会发生支付风险,风险高;银行承兑汇票无支付风险,且可向银行贴现提