为违法犯罪提供资金如何处罚
来源:互联网 时间: 2023-06-02 21:46:04 107 人看过

一、为违法犯罪提供资金如何处罚

当事人为违法犯罪行为提供资金的,可以视为共同实施违法犯罪行为,可以按同案犯追究法律责任。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。

第一百五十六条【走私共犯】与走私罪犯通谋,为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明,或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的,以走私罪的共犯论处。

二、如何在同案犯身上立功

在共同犯罪中,在同案犯身上立功的相关具体规定如下:

1、揭发同案犯犯罪罪行的,不属于立功,而是属于自首的必备要件。

因为依据规定,自首的前提是交待本人罪行,立功是揭发他人罪行,而共同犯罪中的所有犯罪人应当视为一个整体,若想自首仅仅揭发自己的罪行不够,所涉及的其他同案犯的罪行也是其犯罪组成的一部分,不能视为他人的犯罪,所以此时不能认定为立功。

2、揭发同案犯在共同犯罪之外的其他罪行,经查证属实,属于立功。

因为在同一起共同犯罪中,各个犯罪分子的罪行才会形成一个不可分割的整体,但如果同案犯有犯与本案无关的其他罪行,是没有共同意志的,因此,依据规定,揭露同案犯在共同犯罪之外的其他犯罪罪行,经查证属实的属于立功。

3、协助司法机关抓捕同案犯。

依据相关司法解释,协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的,包括同案犯在内,只要真正起到“协助”的作用,都可以算是立功表现。

可以认定为犯罪分子有协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人行为的具体情形如下:

(1)按照司法机关的安排,通过打电话、发信息等方式将其他同案犯约至指定地点的;

(2)按照司法机关的安排,当场指认、辨认其他犯同案犯的;

(3)带领公安机关或者检察院抓获其他同案犯的;

(4)提供司法机关尚未掌握的同案犯其他案件犯罪之后新的联络方式、藏匿地址的。

值得注意的是,如果该犯罪分子仅仅提供的是同案犯的姓名住址、体貌特征等基本情况的,不算立功;或者提供的是同案犯实施犯罪前和犯罪中的旧联络方式和所在地的,也不算立功。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月25日 04:22
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多自首相关文章
  • 提供犯罪资金实施诈骗如何认定
    1、当事人明知他人实施诈骗活动,为诈骗活动提供资金的,按诈骗罪共同进行处理。2、依据其在诈骗活动中的作用,诈骗财产数额等情况进行量刑。3、法律依据:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。一、诈骗行为与其他行为的划分1、认定诈骗行为与借贷行为借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖帐,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的;还有些打借条之后伪造还款收条的,诈称已经还款的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗。2、认定诈骗行为与因亏损躲债的行为如果确实是集资经商办企业,但因经营不善,亏损负债,为躲债而外出,仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名,捞到钱财就
    2023-03-02
    380人看过
  • 如何处罚一般抽逃资金的犯罪行为
    公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。一、股东虚假出资的法律后果是什么股东虚假出资涉嫌虚假出资罪,情节严重是需要承担刑事责任的。根据《刑法》第一百五十九条,公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期
    2023-04-06
    388人看过
  • 为套路贷提供资金帮助犯法吗
    明知他人实施“套路贷”犯罪,具有组织发送“贷款”信息、广告;提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助等情形的,可以认定的共犯。《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》5.多人共同实施“套路贷”犯罪,犯罪嫌疑人、被告人在所参与的犯罪中起主要作用的,应当认定为主犯,对其参与或组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任;起次要或辅助作用的,应当认定为从犯。明知他人实施“套路贷”犯罪,具有以下情形之一的,以相关犯罪的共犯论处,但刑法和司法解释等另有规定的除外:(1)组织发送“贷款”信息、广告,吸引、介绍被害人“借款”的;(2)提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的;(3)出售、提供、帮助获取公民个人信息的;(4)协助制造走账记录等虚假给付事实的;(5)协助办理公证的;(6)协助以虚假事实提起诉讼或者仲裁的;(7)协助套现、取现、办理动产或不动产过户等,转移犯罪所得及其产生的收益的;(8)其他
    2023-06-24
    71人看过
  • 变造货币是违法犯罪行为如何处罚
    近日,贵阳一男子因变造货币被刑事拘留。根据我国刑法第一百七十三条的规定,变造货币,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,处二万元以上二十万元以下罚金。所谓“变造货币”,是对真货币采用剪贴、挖补、揭层、涂改、位移、重印等方法加工处理,改变真币形态、价值的行为。按照司法解释的规定,变造货币的总面额在二千元以上不满三万元的,属于“数额较大”;总面额在三万元以上的,属于“数额巨大”。李某涉嫌变造货币总面额3100元,如果最终被定罪,可能会面临六到十个月的刑罚。《刑法》第一百七十三条变造货币,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
    2024-05-12
    320人看过
  • 为何为犯罪分子提供辩护
    很多人疑惑为什么律师要为坏人做辩护,这是对律师执业的不够了解,律师是为当事人进行辩解的,但是每个人都有辩护权,不区分好坏人。我国律师法中规定,律师应当维护当事人合法权益,维护法律正确实施,维护社会公平和正义。对律师而言,只要求是委托人,而不要求其是否应当或者不应当为某个人进行辩护。坏人有权利辩护吗?“坏人”有辩护的权利。我国的《宪法》明确规定,被告人有权获得辩护。“坏人”,是指涉嫌犯罪,应当被追究刑事责任的嫌疑人、被告人。但是在未经法院最终的审判之前,他们并非当然的罪犯。在这种情况下,是享有法律予以保障的辩护权利的。《律师法》第三十一条规定,律师担任辩护人的,应当根据事实和法律,提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。
    2023-08-06
    412人看过
  • 如实供述犯罪的如何处罚
    如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。如实供述犯罪事实,能否认定为自首?网友咨询:我朋友因琐事与人发生争执,后将人打成轻伤乙级。后我朋友接到公安机关的电话通知到案,并如实供述了自己的犯罪事实,请问能否认定为自首律师解答:根据《刑法》第67条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。因此一般自首有两个构成要件:自动投案和如实供述自己的罪行。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定,自动投案是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉,或者虽被发觉,但
    2023-07-22
    170人看过
  • 如何处理提供毒资?
    提供毒资属于涉嫌贩卖毒品罪,按贩卖毒品罪定罪处罚。具体量刑应当根据毒品的种类及数量,还要综合其他情节确定。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。先有偿提供毒品后提供场所是否要数罪并罚既有偿提供毒品又提供场所供他人吸毒如何处理,有观点认为是事后不可罚行为或牵连犯;也有观点认为两个犯意(贩毒、容留)实施两个行为,应数罪并罚。笔者认为,贩毒后提供场所的行为不属贩卖毒品罪的违法状态继续,属于侵害新的法益,不属事后不可罚行为;贩毒与提供场所吸毒逻辑上不存在牵连,绝大多数情形贩毒后不伴随提供场所吸毒,也不存在极高并发性,不属
    2023-07-17
    340人看过
  • 在赌场提供资金违法吗
    法律综合知识
    鉴宾单位向竞技场提供财经支援决定属于违法行为。此种鸿尔大额的资助行为往往会被认作是对赌博活动给予直接且投入的支持与参与。在这些情境下,提供资本支持或许很可能构成了赌博犯罪的共谋者。赌博行为除了自然对个人的财产发生损失外,更有可能对其身心健康造成不利影响,同时亦对社会秩序及道德风气产生恶劣影响。根据《中华人民共和国刑法》中的相关规定:若有人以此达到盈利目的进行群众性赌博或者以赌博为专业行为的,将会被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管辖,并处罚金;而若是设立赌场的,那么则将会受到五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;如果情况严重的话,则应当受到五年以上直至十年以下的有期徒刑,并附带适当的点量刑金。对于那些在赌场提供资本支持的人们,他们的法律负责任需依据具体情况、所起到的角色以及作用等多方面因素进行全面考虑。《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌
    2024-08-15
    84人看过
  • 涉黄违法犯罪行为处罚
    《娱乐场所管理条例》(国务院令第458号)第十四条:“娱乐场所及其从业人员不得实施下列行为,不得为进入娱乐场所的人员实施下列行为提供条件:(一)贩卖、提供毒品,或者组织、强迫、教唆、引诱、欺骗、容留他人吸食、注射毒品;(二)组织、强迫、引诱、容留、介绍他人卖淫、嫖娼;(三)制作、贩卖、传播淫秽物品;(四)提供或者从事以营利为目的的陪侍;(五)赌博;(六)从事邪教、迷信活动;(七)其他违法犯罪行为。娱乐场所的从业人员不得吸食、注射毒品,不得卖淫、嫖娼;娱乐场所及其从业人员不得为进入娱乐场所的人员实施上述行为提供条件。”第四十二条:“娱乐场所实施本条例第十四条禁止行为的,由县级公安部门没收违法所得和非法财物,责令停业整顿3个月至6个月;情节严重的,由原发证机关吊销娱乐经营许可证,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。”《中华人民共和国禁毒法》第六十五条:“娱乐场所
    2023-06-12
    208人看过
  • 为违法犯罪活动提供借款不受保护
    2008年6月16日,文某向彭某某出具借条载明:今借彭某某15000元,定于2009年10月1日归还。2009年10月18日,彭某某与文某因上述债务发生口角及抓扯,彭某某到派出所报案。在公安机关作询问笔录时彭某某陈述,该借条是2008年5月文某借用其账号在网上赌球输了15000元后书写的。2010年1月6日,彭某某起诉到法院,称其2008年6月16日借给文某现金15000元,要求文某归还该借款并支付资金占用损失。法院裁判:重庆市沙坪坝区人民法院认为,庭审中彭某某的陈述与此前其在公安机关的陈述不一致,本案债的形成过程应以彭某某在公安机关的陈述为准。文某借用彭某某账户参与网上赌球输了15000元后向彭某某出具借条,彭某某明知文某为了赌球仍向其提供借款,由此产生的民间借贷关系不受法律保护。风险提示:出借人事先知道或应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的,民间借贷合同无效,人民法院不予保
    2023-06-08
    149人看过
  • 资金侵占罪的从犯如何处罚
    对于被认定为侵占罪从犯者,根据相关法律规定,他们将面临着从轻、减轻或被免除处罚的后果。从犯在共同犯罪活动中所发挥的是次要或协助性的作用。在量刑方面,相较于主犯所承担的责任和义务,从犯的刑罚通常会较为轻微。然而,对于具体判决结果的判断,必须综合全案的实际情况进行深入分析,这其中既包括从犯在整个犯罪过程中的参与度,也涉及到行为所带来的经济损失大小以及从犯是否具有自首、立功等有利于减损其责任的情节。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
    2024-07-29
    376人看过
  • 公司法规定提供虚假的资料如何处罚
    一、公司法规定提供虚假的资料如何处罚公司法规定提供虚假的资料处罚方法是:处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款;对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司,处以五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。《公司法》第一百九十八条违反本法规定,虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,对虚报注册资本的公司,处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款;对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司,处以五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。二、提供虚假的资料进行公司登记可以报警吗提供虚假的资料进行公司登记可以报警。《刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者
    2024-01-19
    406人看过
  • 何为违法运用资金罪
    一、违法运用资金罪的概念违法运用资金罪是指社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司,违反国家规定运用资金,情节严重的行为。二、违法运用资金罪的认定从犯罪构成上来看,本罪与背信运用受托财产罪的区别在于:其一,两罪的客观行为表现不同。本罪是违反国家相关规定运用社会保障基金、住房公积金以及其它一些公众资金的行为,而背信运用受托财产罪则是违背受托义务,擅自运用客户资金以及其他委托、信托的财产的行为。此外,背信运用受托财产罪中的“违背受托义务”,不仅仅只是局限于违背委托人与受托人之间具体约定的义务,还包括违背法律、行政法规、部门规章规定的法定义务,但委托人与受托人之间具体约定的义务在本罪中则是不存在的。其二,两罪的犯罪主体不同。本罪的犯罪主体主要是社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产
    2023-06-18
    122人看过
  •  刑法如何规定犯有违法运用资金罪的刑罚?
    依据刑法规定,违法运用资金罪的情节轻重将影响刑罚的轻重。具体而言,如果行为人违法运用资金,犯罪情节达到严重标准,一般会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚款3-30万元。如果犯罪情节达到特别严重标准,刑罚将会是三年以上十年以下有期徒刑,并处罚款5-50万元。依据刑法规定,违法运用资金罪的情节轻重将影响刑罚的轻重。具体而言,如果行为人违法运用资金,犯罪情节达到严重标准,一般会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚款3-30万元。如果犯罪情节达到特别严重标准,刑罚将会是三年以上十年以下有期徒刑,并处罚款5-50万元。 刑 法 中 资 金 犯 罪 的 刑 罚 有 哪 些 ?根据《刑法》第三十三条,单位受贿犯罪的刑事刑罚包括:对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照
    2023-10-11
    404人看过
换一批
#刑罚量刑
北京
律师推荐
    展开
    #自首
    词条

    自首是指犯罪分子犯罪后自动投案,如实供述自己的罪行的行为。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。 针对犯罪较轻的,可免除处罚。如果是被采取强制措施的犯罪嫌疑人或者被告人和正在服刑的犯罪分子,若如实供述司法机关还未核查的本人其他罪行的,也... 更多>

    #自首
    相关咨询
    • 为赌博提供条件犯罪的如何处罚
      新疆在线咨询 2021-12-16
      为赌博提供条件或者参与赌博的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,五百元以上三千元以下罚款。赌博不仅危害社会秩序,影响生产、工作和生活,而且往往是诱发其他犯罪的温床,对社会非常有害,应该受到严厉打击。
    • 外资银行违规违法犯罪行为的该如何处罚
      吉林省在线咨询 2022-03-22
      外资银行营业性机构有下列情形之一的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,没收违法所得,违法所得50万元以上的,并处违法所得1倍以上5倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足50万元的,处50万元以上200万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其金融许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未经批准设立分支机构的;(二)未经批准变更、终止的;(三)违反规定从事未经批准
    • 为赌博提供资金如何量刑
      海南在线咨询 2023-08-11
      信用卡诈骗罪的行为表现是什么 (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。 本罪所侵害的客体是复杂客体,其既对国家有关的金融票证管理制度,具体来讲是信用卡的管理制度造成侵害,同时也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权产生损害。犯罪对象是信用卡。所谓信用卡,是指信用卡公司(包括各类发卡机构)以持卡者
    • 提供犯罪资金实施诈骗如何认定
      江苏在线咨询 2023-11-20
      当事人明知他人实施诈骗活动,为诈骗活动提供资金的,按诈骗罪共同进行处理,依据其在诈骗活动中的作用,诈骗财产数额等情况进行量刑。关于提供犯罪资金实施诈骗如何认定的问题,还可以点击在线律师咨询,我们帮你更快更有效的解答
    • 为他人提供毒品如何处罚
      广西在线咨询 2022-06-26
      《治安管理处罚法》第七十二条,有下列行为之一的,处10日以上15日以下拘留,可以并处2000元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款: ⒈非法持有鸦片不满200克、海洛因或者甲基苯丙胺不满10克或者其他少量毒品的; ⒉向他人提供毒品的; ⒊吸食、注射毒品的; ⒋胁迫、欺骗医务人员开具国家管制药品的。