洗钱罪该怎么处罚
来源:互联网 时间: 2023-06-21 09:42:50 153 人看过

构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

一、参与洗钱被判多少年

关于洗钱罪,我国刑法是这么规定的:(一)、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金(二)、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(三)、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。(四)、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(五)、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱4000万罪判几年

洗钱4000万一般构成洗钱罪,判刑如下:

1、一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

2、情节严重的,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

一、洗钱罪的构成要件如下:

1、侵犯的是复杂客体,即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

2、客观方面的表现如下:

(1)提供资金帐户;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

3、主体是一般主体,年满十六周岁、具有完全刑事责任能力的自然人和单位均可以构成本罪;

4、主观方面表现为故意,包括直接故意和间接故意。

二、洗钱罪的上游犯罪的种类如下:

1、毒品犯罪;

2、黑社会性质的组织犯罪;

3、恐怖活动犯罪;

4、走私犯罪;

5、贪污贿赂犯罪;

6、破坏金融管理秩序犯罪;

7、金融诈骗犯罪。

总而言之,行为人明知是犯罪所得的收益,而实施洗钱行为的,无论金额大小,均构成洗钱罪,金额大小仅作为罚金的评判依据,将判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

三、网络洗钱手段的量刑标准有哪些

网络洗钱,这一行为涉嫌洗钱罪。根据《刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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