高转利贷立案标准如何计算-法师兄

高转利贷立案标准如何计算

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-06 19:42:48 79 人看过

高转利贷涉嫌高利转贷罪，其立案标准是：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

一、高利贷转贷罪如何认定

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，将套取的金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。本罪侵犯的客体是国家金融信贷资金管理制度，客观方面表现为将套取的金融机构的信贷资金以高于银行的利率转贷他人，获取非法利益，违法所得数额较大的行为。本罪主体可以由自然人和单位构成，主观方面表现为故意，且行为人具有转贷牟利的目的。我国《刑法》第１７５条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信用资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

二、放高利贷属于犯罪吗

行为人放高利贷的行为一般是不属于犯罪行为，仅超出法律规定的部分利息不受法律保护。但如果行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法所得数额较大的，则会构成高利转贷罪，一般可处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。

三、额高利贷刑事责任判多久？

发放高利贷的，一般不会构成犯罪，不需要承担刑事责任。但如果行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法所得数额较大的，会构成高利转贷罪，一般判三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

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高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。2、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。具体量刑标准：1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪的量刑标准1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年

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