解读首个比特币交易平台欺诈案-法师兄

解读首个比特币交易平台欺诈案

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 15:45:18 176 人看过

案件简介：

2013年10月22日，东阳人乔某搜索bi*货币交易平台GBL公司，通过第三方支付在交易平台上充值9万元，买卖bi*货币。10月26日，乔发现在线交易平台的工作人员没有在线，一些正常的交易程序无法执行。然后他向东阳市公安局报案

浙江省东阳市公安局立即展开调查，发现乔远不是唯一遭受损失的人。经过努力，特遣部队警方确定了GBL交易平台经理的身份，并及时实施追捕。国内首个bi*货币交易平台欺诈案已破获

律师分析：

中国电子商务研究中心高级特约研究员、**金岛律师事务所律师张*来认为，虚拟货币并不是一个新概念。Q币和网络游戏币早已为人们所知。然而，bi*货币的出现再次让人们认识到虚拟货币的力量。与传统Q币相比，bi*币最大的特点是没有统一的发行机构。bi*币的生成完全依赖于计算机算法，任何人都可以参与bi*币的发行

这使得追踪bi*币的来源变得困难。正是由于这一特点，它才成为一种真正的虚拟货币。bi*货币的匿名性、跨境性和其他互联网基因让人们看到了一种可能在未来社会中流通的新货币形式，因此2013年，对bi*货币的追求和使用也持续上升。一些外国政府已经承认了“bi*元”的法律地位。在中国，一些网店开始使用bi*货币进行交易。北京已经出现了接受双币消费的餐馆，中国第一只双币投资基金也在募集中。雅安地震后，one*gold共收到65笔bi*货币捐款，市场价格约为5万元

当然，问题随之而来，洗钱、欺诈、赌博等等。这起案件是打着*货币交易旗号的典型欺诈案件。作为我国首例货币诈骗案，公安机关也对货币相关专业知识进行了深入的学习和了解，最终破获了该案。2013年12月5日，中国人民银行、工业和信息化部等五部委发布《关于防范货币比较风险的通知》，首次明确货币比较不具有法定货币地位，并要求所有金融机构和支付机构不得对产品或服务进行货币比较定价。央行认为，货币交易存在三大风险：较高的投机风险；高洗钱风险和被犯罪分子或组织利用的风险。未来，货币的前景并不明朗，特别是在涉及金融秩序和国家安全的货币领域，主权国家将采取谨慎和保守的态度，因此公众也应该提高足够的风险意识

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多律师事务所相关文章

法律综合知识
交易平台诈骗的钱很难追回吗

一、交易平台诈骗的钱很难追回吗在遭遇网络诈骗之后，在及时报告警方并获得立案许可后，仍存在追回被骗资金的可能，这种机率较低，需要受害者积极配合并得到相关部门的高度关注与关照。网络诈骗案件通常面临着较为严峻的挑战，包括调查取证方面的困难和追查犯罪嫌疑人所需的较长时间，这些都不利于被骗受害者及时追回损失款项。对于已被诈骗的资金能否归还原主，则主要取决于该案件能否成功侦破以及是否能够顺利逮捕犯罪嫌疑人，同时也受到赃款赃物是否已经被犯罪分子全部消耗等因素的影响操纵。如果案件未能侦破，或赃款赃物被犯罪分子完全挥霍干净，那么受害者将无法顺利挽回损失；反之，若案件得以侦破且犯罪分子仍持有部分赃款赃物，那么受害者则有望挽回经济损失。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚

2024-03-15

458人看过
辩护人
现货交易平台诈骗案辩护词的内容有哪些？

一、现货交易平台诈骗案辩护词的内容有哪些?现货交易平台诈骗案辩护词的内容有：当事人的基本信息、辩护人的基本信息、诉讼案件的基本情况、诉讼请求、事实与理由、法律依据以及需要说明的相关事项等。辩护词，是被告人及其辩护人在诉讼过程中根据事实和法律所提出有利于被告人的材料和意见，部分地或全部地对控诉的内容进行申述、辩解、反驳控诉，以证明被告人无罪、罪轻，或者提出应当减轻、甚至免除刑事责任的文书。二、结构写法(一)标题。可写“关于×××(人)××××案的辩护词”。(二)前言。交代辩护人的合法地位。同时简要说明辩护人事前进行了哪些工作，如查阅案卷，了解案情，同在押的被告会见或通信等(多限于律师)。在前言的最后，可概括说明辩护人对此案件的基本观点。如认为公诉人指控被告的犯罪事实不能成立，或定罪不当，等等。(三)辩护理由。这是“辩护词”的主体部分，从事实上、从法律上、从被告的认罪态度上提出辩护理由。具体可

2023-06-03

476人看过
有期徒刑
交易平台倒卖个人信息违法吗

依据我国相关法律的规定，交易平台倒卖个人信息的，是属于违法的行为，如果情节严重的，会构成侵犯公民个人信息罪。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：(一)出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；(二)知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；(三)非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；(四)非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；(五)非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；(六)数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；(七

2023-04-13

333人看过
融资风险
比特币矿机的交易是否符合法律规定？

比特币矿机买卖合法。“挖矿机”，是专门用于运算生成比特币的机器设备，本身具有财产属性，国家法律、行政法规并未禁止比特币的生产、持有和合法流转，也未禁止买卖比特币矿机。所以主张买卖比特币矿机违法的理由不能成立。中国人民银行等五部联合下发的比特币风险通知中明确把比特币定义为一种特殊的互联网商品，民众在自担风险的前提下可以自由的买卖。朋友做比特币矿机违法吗国家还没发布任何的法律说明比特币挖矿机违法。比特币挖矿机是获取比特币的方式之一。比特币（Bitcoin）是一种由开源的P2P软件产生的网络虚拟货币。它不依靠特定货币机构发行，通过特定算法的大量计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。比特币挖矿在国内是合法存在的。等五部委在年底联合下发的比特币风险通知中明确把比特币定义

2023-07-04

83人看过

会计核算
比特币提现是否需要交纳个税？

需要，个人所得税的计税依据是纳税人取得的应纳税所得额。应纳税所得额为个人取得的各项收人减去税法规定的扣除项目或扣除金额后的余额。（一）收入的形式个人取得的应纳税所得，包括现金、实物和有价证券。（二）费用扣除的方法在计算应纳税所得额时，除特殊项目外，一般允许从个人的应税收入中减去税法规定的扣除项目或扣除金额，包括为取得收人所支出的必要的成本或费用，仅就扣除费用后的余额征税。我国现行的个人所得税采取分项确定、分类扣除，根据其所得的不同情况分别实行定额、定率和会计核算三种扣除办法。比特币违法吗我国法律没有说比特币是否合法，但却禁止其作为货币在市场上的流通使用。比特币，又叫比特金，是一种虚拟货币，与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个

2023-07-02

114人看过
法律综合知识
《第三方支付平台新规》解读

人民银行有关负责人就《非银行支付机构网络支付业务管理办法》答记者问问：出台《办法》的总体背景与考虑是什么？答：近年来，支付机构大力发展网络支付服务，促进了电子商务和互联网金融的快速发展，对支持服务业转型升级、推动普惠金融纵深发展发挥了积极作用。2015年前三季度，支付机构累计处理网络支付业务562．50亿笔，金额32．97万亿元，同比分别增长128．95％和98．80％。同时，支付机构的网络支付业务也面临不少问题和风险，必须加以重视和规范：一是客户身份识别机制不够完善，为欺诈、套现、洗钱等风险提供了可乘之机；二是以支付账户为基础的跨市场业务快速发展，沉淀了大量客户资金，加大了资金流动性管理压力和跨市场交易风险；三是风险意识相对较弱，在客户资金安全和信息安全保障机制等方面存在欠缺；四是客户权益保护亟待加强，存在夸大宣传、虚假承诺、消费者维权难等问题。人民银行长期关注互联网金融的发展问题。为规

2022-04-24

150人看过
法律综合知识
现货交易平台合法吗

现货交易平台是正儿八经合规的啦，而且还是国务院点头同意的呢。不过，这里面也有些浑水摸鱼的情况，就是那些所谓的＂炒现货＂，＂现货投资＂的平台，它们根本就是骗人的玩意儿呢，用这种方式来进行欺诈，搞虚假的交易，结果让投资者们赔了大钱！所以啊，谁要是想做投资现货的话，可得千万挑选好正规的现货交易平台呀。说起现货交易的话，主要有三种类型的现货：贵金属现货、农产品现货以及大宗商品现货等等。现货这个概念嘛，其实就是跟期货对着干的，也就是说那些可以拿来卖掉、放在仓库里头保管，或者用于制造行业的实物商品就叫做现货啦。《商品现货市场交易特别规定》第三条本规定所称商品现货市场，是指依法设立的，由买卖双方进行公开的、经常性的或定期性的商品现货交易活动，具有信息、物流等配套服务功能的场所或互联网交易平台。本规定所称商品现货市场经营者（以下简称市场经营者），是指依法设立商品现货市场，制定市场相关业务规则和规章制度，并

2024-05-08

199人看过
期权交易
期权交易平台有哪些

一、期权交易平台有哪些目前我国尚未开放期权，也没有实体的期权交易所。但是老百姓可以通过两种渠道进行期权投资。1、银行渠道，银行里可以买卖期权。像招商银行、交通银行、民生银行等银行都有期权交易。2、国外渠道，可以通过国外一些期权交易平台来进行期权交易，可以通过美国FEX，easy－forex易信等平台进行操作。二、期权交易的主要特点（一）独特的损益结构与股票、期货等投资工具相比，期权的与众不同之处在于其非线性的损益结构。如图1－3，对于成本为1800元／吨的期货多头部位，价格每上涨一元，价格每下跌一元，部位亏损就增加一元。对于期货空头部位，则正好相反。损益1800期货价格期货部位损益图，是执行价格为1800元买权多头的损益图。其到期损益图是条折线而不是一条直线，在执行价格的位置发生折角。如果期货价格小于期权执行价格，买权处于虚值状态，在到期时没有价值。买权的买方将损失全部的权利金20元，但无

2023-04-12

178人看过

法律综合知识
遇到网上平台欺诈应如何向警方报案

一、遇到网上平台欺诈应如何向警方报案遭遇网络欺骗，的应当及时拨打110进行报警，或者是到当地的公安机关进行报警。公安机关会进行立案处理。需要收集的证据材料包括与对方的聊天记录、转账记录、转账账号等。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、网络诈骗罪的构成要件是什么网络诈骗罪的构成要件如下：1．客体是公私财物所有权；2．客观方面表现为使用欺诈方法骗取三千以上公私财物；3．主体是一般主体；4．主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。三、网络诈骗可以取保候审吗网络诈骗可以取保候审。但需符合适用取保候审的条件

2023-09-29

445人看过
土地使用权
比特币被盗能否立案

不能。在中国比特币交易是非法的,公安机关很可能不会立案,比特币是去中心化、匿名的虚拟货币。一方面，比特币的价值衡量就很困难，目前的市场价不一定被法律承认；另一方面，比特币账户与个人身份没有任何绑定关系，因此如果我入侵了一个比特币账户，获得了里边的所有比特币，原比特币账户的“主人”也没有任何证据证明“原来的账户属于他”一、个人反洗钱金额标准(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支.(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转.(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。二、公司法关于股东出资有怎样的规定

2023-04-07

64人看过
医疗保险
特药证报销比例解读

特药证的报销比例，甲类药品按照报销比例的100％报销。乙类要自付一部分，报销一部分，具体的报销比例根据各地政策和具体药品而有所不同。医保目录是根据国家基本药物目录筛选的，甲乙类是按照疗效价格比确定的，也就是说疗效确切且费用低廉的均被列入甲类，不需自付。而乙类基本有自付比例，同一种药在不同的省市自付的比例不同。怎样办理特药证1、申请。申请人向市行政服务中心提交申请材料。2、受理。接收受理人员核验申请材料，申请人符合申请资格，并材料齐全、格式规范、符合法定形式的，予以受理，出具《受理通知书》；申请人不符合申请资格的，出具《不予受理通知书》；材料不齐全、不符合法定形式的，接收受理人员不予受理，出具《申请材料补正告知书》。申请人材料不符合要求但可以当场更正的，退回当场更正后予以受理。3、审查。受理后，审查人员对材料进行审查，符合审批条件的，出具决定书；不予通过的，出具《不予许可决定书》。4、领取结

2023-07-03

381人看过
消费者
三种电子商务模式交易平台各自的特点

电于商务模式分为B2B、B2C和C2C三种类型。目前三种类型的电子商务模式发展有日趋融台之势，但仍然有模糊的界限。(一)B2C交易平台上交易的商品的特点1.B2C模式定义。B2C模式是商家对消费者的电子商务，如网上商店、网上超市。D2C网上商店或网上超市根据所出售商品的种类不同，又分为网上食品店、网上药店、网上花店等。2.最早的电子商务模式。这种电子商务模式是互联网上最早创立的电子商务模式，如Amazon(亚马逊)就是B2C的开创者和典范，Amazon最早是在网上卖书，后来卖光盘，现在卖百货，基本上网上能卖的，什么都卖。3.B2C电子商务模式的特点。商品完全通过网络的方式进行交易、从消费者到网上挑选和比较商品、到网上购物支付、到物流配送以及售后服务，整个一条线通过网络为媒介完成，不进行当面交易。4.B2C模式分类。仔细分析一下，我们不难发现，B2C模式也分为两种：一种是自营式的，自己进货、

2023-06-07

183人看过

直播
直播平台欺诈罪的认定标准

直播平台诈骗的判刑如下。直播平台诈骗数额较大的，那么该平台会被人民法院判三年以下的有期徒刑、拘役或管制，并被判罚金。诈骗数额巨大的，那直播平台会被人民法院判三年以上十年以下的有期徙刑，并被处罚金。诈骗数额特别巨大的，那直播平台会被人民法院判十年以上的有期徒刑或无期徒刑，并被处罚金或没收财产。直播平台诈骗一般会判几年直播平台诈骗判刑根据具体情况而定。对于诈骗公私财物，数额较大的，会处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金。对于数额巨大或有其他严重情节的，将处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。法律规定对于诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒

2023-07-08

411人看过
法律综合知识
网上如何举报网络欺诈平台

一、网上如何举报网络欺诈平台可以通过以下几种方式举报网络欺诈平台：1．登录国家反诈中心app，点击我要举报，选择诈骗类型、诈骗网址、诈骗电话等信息，提交举报。2．搜索12321举报助手小程序，选择网站举报，填写网址、诈骗电话等信息，提交举报。3．在浏览器进入12321网络不良与垃圾信息举报受理中心，选择诈骗信息举报，填写相关信息，提交举报。4．在社交媒体平台上搜索国家反诈中心，关注官方账号，点击我要举报，选择诈骗类型和诈骗网址等信息，提交举报。需要注意的是，在举报时需要提供准确的诈骗网址、电话等信息，以便相关部门及时处理。同时，也要注意保护个人信息，不要随意泄露个人敏感信息。二、网上举报网络欺诈平台需要什么证据网上举报网络欺诈平台需要提供以下证据：1．尽可能地保存好所有与诈骗分子进行联系的单据，如电子邮件、银行汇款单、手机短信等等。2．将被骗经过以书面形式记录下来。3．带着被骗经过和被骗单

2023-12-31

99人看过