投融骗局的骗钱手段有哪些-法师兄

投融骗局的骗钱手段有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-04 18:12:30 234 人看过

1、我看好你的项目，我公司或者我们介绍的公司可以投资，但有一些程序。比如你得提供一份《可行性报告》，这报告能通过我公司专门部门的审核，就可以获得投资。你不会写《可行性报告》?担心自己准备的《可行性报告》没法通过审核?没关系，我帮你推荐一家专门做这类业务的公司，以前他们做的很多报告都顺利通过了!

2、我们的投资意向协议是具备法律效力的，我们可以找一家有XX资质的律师事务所做合同见证。当然你要付一下见证费。

3、我们组织人员去你那儿实地考察项目，考察费你得承担，和几千万的投资相比，这点考察费你不在乎吧?怕考察通不过，到你那好好招待考察人员，私下可以意思意思，你明白的!

4、你的《项目可行性报告》已经通过啦，现在得对你公司和项目进行一下风险评估，得找一家有XX资质的公司出一份《风险评估报告》，评估费你先付着，等投资来了就都解决了。

5、你的项目公司基本上已经同意投资了，但是毕竟我们要投那么钱给你，公司要考虑风险，也要考察你的资本情况，所以你要先交一笔保证金，来确保投给你的钱按规定用途使用。相对于我们投资，这点儿保证金已经很低了!

这一系列的事情下来，时间少则半年，多则一两年，费用少则付出去几万元，多的几十万的也有。这个过程中你如果觉得对方要求一个接着一个，不再配合对方正好以此为由不给投资。你选择配合到底不断掏钱，也许对方的新要求会接着来，也许某个环节就会无法通过对方的审核，投资也就没戏了。实用法律知识

拿不到投资，你觉得上当受骗了?想往回要钱，可就太难了。

人家投资公司压根儿就没收过你一分钱，(你私下给某些工作人员好处没合同，也没打公司账上，你未必有证据。即使有证据那工作人员可能也早离职了，这事儿说不清楚。)

你的钱全交给做评估的、做报告的那些公司或做见证的律师所了。你找这些单位退钱?人家才不退呢。

我们的报告做了，你也拿走了，至于你拿得到拿不到投资，这跟我们有什么关系?我们只是负责按你的要求帮你做事情的，帮你做了事儿，资料当时你拿走也认可了，你付给我们的钱当然不退。我们跟那家投资公司可不是一个单位!

实际上投资公司跟这些单位是有关联的，你支出的各种费用，都会有一部分流向投资公司的那些人。当然，这样的证据，估计你是拿不到的!

最初这类骗局，骗子会直接指定相应的服务公司，后来随着防骗知识的普及，诈骗手段也升级了。骗子不再直接指定服务单位，而是说完全由你自己来选择为你服务的单位，但会要求XX资质，且在操作过程中会通过一些暗示的语言否掉你自己独立找的服务单位，最终让你找到他们指定、认可的单位。但通常你是没有书面证据证明这种关系的。

碰到这种状况，你能怎么办?而且，很多上当的人都是从异地来京寻找投资，真出了问题，不管是打官司还是报案，这时间、人力成本也不小。而且那些原本在高大上的写字楼里办公的投资公司，也许转眼间就会人去楼空，高档办公室是租的，工作人员除了一些中坚人物，都是随便聘请的，公司注册的股东可能根本就联系不上!

所以，很多人上当之后，也只能选择吃闷亏!

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多律师事务所相关文章

银行贷款
通常购房诈骗手段有哪些

房屋租售中介实施的诈骗1、采用欺骗手段截留客户资金，将其非法占有或用于投资、转贷等风险项目。房屋中介公司要求买房者将购房保证金、首付款、购房款等存入中介公司指定账户，由他们“代为保管”，利用办理购房手续的时间差，从事投资、转贷等风险项目，获取中短期收益。这种“拆东墙补西墙”的运作方式一旦出现问题，最终会导致资金链断裂造成损失。2、中介公司指使公司员工及他人假扮购房人，与卖房人签订房屋买卖合同，支付少量定金或部分房款后，将房屋过户至虚假购房人名下，最后将骗取的房屋转卖或抵押从中非法获利。3、利用为购房人代办银行贷款之机将房产抵押给银行，然后冒用购房人的身份证件，将银行发放的贷款占为己有。4、公布虚假房屋租赁、销售信息，与客户签订租房、购房合同，骗取客户中介费及定金。(二)房地产开发商或个人在预售、出售房屋时，隐瞒房屋已抵押或已出售的事实，采取一房多卖的方式骗取他人购房款。(三)虚构商铺等房产

2023-02-21

109人看过
刑事责任能力
网络诈骗洗钱手段构成洗钱罪的要件有哪些？

1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金，如人民币转换为彼种现金，如美元，将此种金融票据，如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据，如中国金融机构出具的票据;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。3、行为对象本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动

2023-04-18

226人看过
离婚诉讼
感情诈骗罪的取证手段有哪些

感情诈骗的取证：1、被害人要写书面的报案材料，写明被骗经过，提供破案线索：嫌疑人特征、被骗数额、如何交付财产、嫌疑人的诈骗手段等，公安机关可以制作询问笔录，详细了解案件情况，2、公安机关接受被害人报案后，立案侦查，采取措施，收集犯罪证据。离婚取证手段无效的情况有哪些（一）不可取的三种离婚取证手段：1、引诱犯罪2、窃取他人隐私3、利用间谍设备偷拍。（二）离婚收集证据要采取合法的方式，证据合法，查证属实，才能作为认定事实的根据；证据的证明力由法庭进行确定。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需

2023-08-01

304人看过
洗钱犯罪
网络诈骗手段有哪些是怎样进行诈骗的

一、网络诈骗手段有哪些1、冒充公检法诈骗：犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。2、医保、社保诈骗：犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受害人医保、社保出现异常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪，之后冒充司法机关工作人员以公正调查，便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。3、解除分期付款诈骗：犯罪分子通过专门渠道购买购物网站的买家信息，再冒充购物网站的工作人员，声称“由于银行系统错误原因，买家一次性付款变成了分期付款，每个月都得支付相同费用”，之后再冒充银行工作人员诱骗受害人到ATM机前办理解除分期付款手续，实则实施资金转账。4、包裹藏毒诈骗：犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由，称其涉嫌洗钱犯罪，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。5、金融交易诈骗：犯罪分子以某

2023-06-02

212人看过

有期徒刑
骗取贷款罪的常见手段有哪些

骗取贷款罪的主要表现形式有：1、冒名顶名贷款；2、编造引进资金、项目等虚假理由，使银行或其他金融机构相信贷款人申请的贷款和承兑将用于收益较好的项目，风险较小，符合信用标准和政策；3、使用虚假的经济合同，使银行或其他金融机构相信贷款人具有良好的销售、资产和盈利能力，具有较高的信用；4、使用虚假证明文件，如资产负债表、现金流量表等审计报表、银行存款证明等；5、使用虚假产权证明作为担保，或故意高估担保物的价值，或将抵押给他人的抵押物或质押给他人的权利提供给银行作为无效担保，或虚构担保人。骗取贷款罪与诈骗罪的界限（1）犯罪对象不同。本罪的对象仅是指银行等金融机构的贷款，受害人是银行或其他金融机构；而诈骗罪的对象既包括货币，亦包括财物，对象不仅指银行或其他金融机构，其范围比贷款诈骗罪广泛得多。（2）发生的领域不同。本罪发生在金融领域进行贷款的过程中；而诈骗罪的领域范围则极为广泛，可以涉及任何领域，自

2023-07-02

330人看过
合同欺诈
买卖合同欺诈手段：哪些手段具有欺骗性？

买卖合同中的欺诈手段有：1、钓鱼合同。骗子往往利用合同先向对方预付定金或少量预付款，取得对方信任后，骗取全部货物，或先支付少量货物，故意骗取全部货款；2、以假乱真。骗子主要以假公章、执照、证明、汇票、账号甚至假身份证明为幌子，编造谎言，瞒天过海；3、一起玩双簧；4、偷梁换柱。也可以分为两种形式：偷窃和偷窃。偷窃就是通常所说的转包；5、骗人利用合同的主要特点是无中生存在的目的。采取欺诈手段而辞职有效吗采取欺诈手段而辞职，致使对方违背真实意思而实施的民事行为为可撤销法律行为。劳动者辞职的需要提前通知用人单位。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同；过了试用期的，劳动者应提前三十日以书面形式通知用人单位解除劳动合同。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处

2023-07-07

470人看过
法律综合知识
马耳他投资移民骗局有哪些

马耳他是全球唯一的“四位一体”国，有着传承自英国的顶级教育体系，有着优美的自然风光，移民门槛低仅需购买25万欧元A级国债就可以申请移民马耳他。正是因为马耳他的优势如此突出，才让他成为移民圈的一匹黑马，受到很多人的特别关注，不过也因为这个原因，导致市场上出现了不少有关马耳他投资移民的骗局，让不少移民申请人上当受骗，损失了很多金钱与时间。那么马耳他投资移民都有哪些骗局呢？骗局一：马耳他国债投资移民法案不受政府支持马耳他一直都是欧洲移民界的新星，YMG即开始办理马耳他移民项目，成功案例不胜枚举，28日，马耳他身份局发布《马耳他国债投资居留计划》（简称：MRVP），随之23日马耳他身份局官网正式发布了更加详细的项目说明指南及全套申请文件表格，并面向非欧盟国家国民全面开放申请。通过以上政策我们不难看出，马耳他国债移民受马耳他政府支持，并且有官方背书，是列入移民法案的，投资有收益、零风险，所以，申请人

2023-12-17

174人看过
法律综合知识
微信冒充骗局的手法有哪些

一、微信冒充骗局的手法有哪些微信冒充骗局的手法有通过盗取微信帐号、绑定微信的QQ号码、以及手机号码等方式，诈骗者冒充家人联系，并以各种理由要钱；诈骗者一般通过获取用户好友信息，通过微信换号等方式进而以借钱、商业资金紧张、手术等为由骗取钱财。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗可以撤案的条件是什么诈骗可以撤案的条件：1．情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；2．犯罪已过追诉时效期限的；3．犯罪嫌疑人、被告人死亡的；4．经特赦令免除刑罚的等。《刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者

2023-10-26

470人看过

金融犯罪
金融骗局罪

金融借款贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。诈骗罪和合同诈骗罪的区别？诈骗罪与合同诈骗罪在犯罪主体、主观方面和是否利用合同诈骗三方面存在区别。合同诈骗罪的犯罪主体既包括自然人，也包括单位。而普通诈骗罪的犯罪主体只能是自然人，不包括单位。合同诈骗罪的故意产生的时间既可能是行为人实施行为的最初，也可能产生在其他合法行为进行的过程中。换句话说，可以是行为人在签订合同之初就已经产生了非法占有他人财物的目的，也可以是在合同的履行过程中，由于各方面的原因使行为人萌生了利用合同进行诈骗的故意。而普通诈骗罪的犯罪故意均产生于行为之初。所有合同诈骗都是利用合同进行的，而且合同诈骗中所涉及的合同必须是双

2023-07-04

228人看过
担保贷款
网络诈骗分为几种，网络诈骗的手段有哪些？

一、常出现的5类网络诈骗类型(一)仿冒知名大型网站举办抽奖活动、嫌疑人仿冒知名大型网站举办抽奖活动，制作钓鱼网站，并通过电子邮件、短息、飞信等方式发送诈骗信息，谎称网民中奖，且数额巨大。网民要领到奖金，需缴纳领奖的各种费用，而网民一旦将钱汇到嫌疑人指定的银行账户中，便再也无法与嫌疑人取得联系。此类诈骗手段，嫌疑人常使用雅虎、腾讯、新浪、央视非常61、江苏卫视非诚勿扰等知名栏目、网站作为诱饵，制作钓鱼网站。(二)以极低的价格批发销售手机充值卡、嫌疑人制作钓鱼网站，以极低的价格(通常为0.5折或0.6折)批发销售手机充值卡，诱使网民误认为是难得的投资机会，大量购入此类假冒手机充值卡。当网民发现手机充值卡无法进行充值，再次联系嫌疑人时，嫌疑人又以各种借口要求网民支付所谓“开通费”，随后网民便无法与嫌疑人取得联系。(三)以各种名义要求网购网民重复汇款、嫌疑人冒充卖家，在购物网站上与网民进行交易。当

2023-06-02

50人看过
法律综合知识
合同诈骗罪中除了诈骗还有哪些手段

一、合同诈骗罪中除了诈骗还有哪些手段在合同诈骗罪行为形式中，除诈骗行为以外，以下也是常见的犯罪手段之一：首先，行为人可能通过虚构成立的单位或借用他人名义来签订合同；其次，他们有可能利用伪造、变造、作废的票据或其他虚假的所有权凭证作为保证手段；再者，如果行为人本身并无实际履行合同的能力，却采用先履行少量合同义务或部分履行合同的手法，以此诱导对方当事人进一步签署和履行合同；又或者行为人在接收了对方当事人给予的货物、货款、预付款或担保财产之后，选择逃避藏匿；最后，行为人也可能采取其他方式，如欺诈等手段，从对方当事人处获取财物。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节

2024-07-10

457人看过
法律综合知识
网购诈骗通常都有哪些手段

网购诈骗手段一：调查问卷木马；网购诈骗手段二：退款骗局。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第六节　危害税收征管罪　　　　第二百一十条　盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。\n使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。

2023-11-26

273人看过

刑事责任年龄
信用证诈骗手段分类有哪些

我国信用证诈骗罪的分类是：使用伪造、变造的信用证或者其附随的单据、文件和使用作废的信用证进行信用证诈骗活动的行为。信用证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，利用信用证诈骗财物，数额较大的行为。信用证诈骗罪构成有哪些1、客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。（1）信用证是一种银行的付款保证，属于银行信用，其一旦遭到破坏，必然造成国家贸易秩序紊乱，破坏国家金融秩序，动摇信用证制度的根基。（2）同时，信用证诈骗行为往往使银行、公司、企业等蒙受巨额财产损失，合法财产权益受到严重侵害。2、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具，整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。3、主体要件本罪的主体是一般主体，凡

2023-07-29

116人看过
小额贷款
上海p2p集资诈骗手段有哪些？

p2p网贷诈骗第一步：吸金手段虽然借款项目的甄选是一家P2P企业的核心，但秉承着有钱好办事的思路，众多P2P平台视吸收资金为首要任务。P2P平台想要成功吸睛，高收益、硬背景正是武装自己的不二法宝。1、高收益大部分跑路的P2P平台往往会承诺很高的年化收益率，但由于缺乏与之合作的担保机构，还有一些平台甚至伪造借款项目营造高收益率，使得缺乏风险意识和利欲熏心的投资者往往会为了高收益而飞蛾扑火。手法一：高回报加奖励2013年倒闭的P2P平台“天力贷”就是利用高收益卷钱的一个典型。该平台上项目的年化收益率普遍超过22%，同时平台给予投资者以3%-7%不等的投标奖励。这种高收益让存在投机心理的投资者很快就上钩，最终天力贷在5个月里卷走近5000万。手法二：秒标“秒标”是P2P平台为招揽人气发放的高收益、超短期限的借款标的，时间甚至短到2秒。所谓的“秒标”通常是网站虚构的一笔借款，由投资者竞标并打款，网

2023-04-28

289人看过