非法集资行为的数额,是指行为人吸收或者实际骗取被害人的资金总额。在这类犯罪中,行为人将募集、诈骗的部分资金用于支付中介费、手续费和中介组织或人员的佣金,或者向有关国家工作人员行贿,或者用后期募集的资金支付前期承诺给被投资单位的高额利息。因此,上述各项应计入个人赃款总额。但是,在实践中,非法集资犯罪没有得到有效追缴的主要原因是没有明确的追缴主体和追缴责任。不仅立法没有对此作出规定,法院在判决书中也作出了“依法追缴非法资金”的笼统表述。因此,在司法实践中,由于主体不明确、责任不清、手段滞后等原因,往往导致失去最佳追偿时机,涉案群众利益得不到有效保护,为群体性上访等危害社会稳定事件的发生埋下隐患。我们认为,追缴赃款应当属于侦查机关的责任范围。确定非法集资数额是公安机关侦查工作的重要内容。公安机关不仅要查明包括赃款数额在内的犯罪事实,还要负责追缴赃款,以保护被害人的利益。公安机关处理非法集资工作部际联席会议印发的《非法集资处理操作规程(试行)》规定,公安机关处理非法集资工作的职责包括:“接受单位或者个人的举报,举报涉嫌非法集资的案件移送,及时依法立案侦查;对从事非法集资活动的单位和个人,依法采取强制措施;依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度地挽回经济损失;协助省人民政府维护社会稳定。”可见,公安机关应当通过查询、冻结、扣押涉案资产等强制措施,追缴赃款,挽回被害人的经济损失。当然,追缴赃款必须以对犯罪事实的调查为基础,在侦查、起诉、审判、判决生效后的各个阶段,直至全部赃款追缴完毕,非法集资罪中赃款的追缴是一个刑法与民法交叉的问题,即行为人的非法集资行为不仅违反了刑法,还涉及到被害人要求返还赃款的民事法律关系。因此,非法集资犯罪司法处置的重点,一方面在于对被告人的准确定罪量刑,另一方面在于对被害人权益的最大限度保护。我们认为,对于非法集资活动中的刑事与民事交叉问题,应当遵循“刑事优先”原则,即在非法集资引发的民事诉讼活动中,如果发现被告人的行为构成犯罪,民事诉讼应当中止,转为刑事诉讼。公安机关查明涉嫌犯罪事实,经公诉机关审查起诉后,由法院对非法集资犯罪行为进行刑事审判,然后审理所涉及的民事纠纷,或者同时审理,“刑事优先”的司法处理机制有利于侦查机关通过强制措施防止行为人藏匿、转移赃款,为了最大限度地挽回涉案人员的经济损失
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非法集资判决后追缴需要注意什么?
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非法集资的判决怎么办?
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承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>
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非法集资员工应注意什么陕西在线咨询 2022-07-07在现实中,不少投资理财公司纷纷以高薪招揽人才,并许以高额提成。这些公司业务员,很多都是刚刚毕业、涉世未深的年轻人,受高额提成诱惑替公司招揽资金,触碰非法集资红线却毫不知情。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等,构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯
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非法集资入股应注意什么安徽在线咨询 2022-08-02下面我就为你介绍一下怎样区分投资入股与非法集资,希望对你有帮助。 1、投资入股:公司的法律形式为责任有限公司,投资各方的责任以其投入资金比例为限,各方的责任各自对注册资本的出资为限,公司的利润按各方对注册资本出资的比例由各方分享。 2、集资:是融通资金的方式之一和从企业内部获得资金,让自己下属拿出钱来入股就是集资。
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非法集资罪是什么罪怎么判决山西在线咨询 2022-06-22非法集资罪是一类罪名,主要包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。《刑法》第一百七十六条规定了非法吸收公众存款罪的判刑标准:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责
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非法集资判什么罪辽宁在线咨询 2022-07-03个人非法集资数额较大,涉嫌集资诈骗罪。《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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非法集资罪什么意思台湾在线咨询 2022-10-14非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。