公安能否查到赌博洗钱？-法师兄

公安能否查到赌博洗钱？

来源：互联网时间： 2023-07-01 17:04:24 457 人看过

如果警方展开调查，是能查到的。我国法律的相关规定中，明确指出明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有提供资金账户，协助将财产转换为现金，或者金融票据的，或者是通过其他结算方式，协助资金转移等行为的，没收全部犯罪所得，处五年以下有期徒刑并处罚金。

赌博洗钱是属于什么罪

赌博洗钱属于洗钱罪。是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

具体情况要根据具体案情，除通用证据外注意以下几方面：

1、收缴的赌资、赌具、赌博记录等实物照片、证人证言、犯罪嫌疑人的供述等证明发生行为的证据；

2、证明为了营利而聚众赌博，开设赌场，或者以赌博为业的证据；

3、同案犯罪嫌疑人的供述；

4、其他能够证明犯罪嫌疑人实施赌博犯罪的证据。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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