经侦大队高利贷立案标准-法师兄

经侦大队高利贷立案标准

来源：互联网时间： 2024-07-14 21:12:56 308 人看过

一、经侦大队高利贷立案标准

经济侦查部门针对高利贷的立案标准主要包括以下几点：首先，对于自然人高利转贷行为，需满足违法所得额在五万元及以上的条件；其次，如果是单位实施高利转贷行为，则需要非法所得额在十万元及以上；最后，即使前述金额未达标准，而由于先前因高利转贷受到两次或更多行政处罚，之后再次实施此类行为的情况也将被视为刑事犯罪。

只要能满足这三个条件中的任何一项，即可启动追诉程序，判定其是否构成犯罪。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。

二、民间放高利贷犯罪吗

来，让我们来说说这个事儿！你知道啥叫“高利转贷罪”吗？这个名词儿说白了就是指那种违反咱们国家相关规定，以倒腾贷款挣钱为目的，从金融机构那里骗取出贷的大把钱财，然后再找别人高额转贷出去的行为。

明白了吧？那啥，如果出借人是用自己的钱去放高利贷给别人的话，这就属于民间借贷里头的一种放高利贷的行为了，但它并不算高利转贷罪。

说到民间借贷呢，其实它包含两种情况，一个是合法的民间借贷行为，另一个就是违法的高利贷行为。

如果在民间借贷中，双方约定的利息超过了合同成立时候一年期贷款市场报价利率的四倍，那么这种情况就可以被认定为高利贷，而对于超出的那部分利息，法律可是不会给予保护的。

所以说嘛，私人放高利贷既不能算是犯罪行为，也不能说是合法的民间借贷行为。

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